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1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司擬向主管機關申請114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限
1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)原114年1月21日業經董事會通過發行普通股新股30,000,000股，發行
價格17元，共計募資新台幣510,000,000元，業經金融監督管理委員
會114年03月19日金管證發字第1140335350號函核准申報生效在案。
(2)茲考量近期國內資本市場受重大國際事件影響出現劇烈波動，並綜
合考量股東權益及公司整體利益，擬向主管機關申請調降本次現金
增資發行股數，自30,000,000股調整為13,224,794股，發行價格維
持每股新台幣17元，總募集金額為新台幣224,821,498元，因調整後
相關作業期間將超過原募集期限，故擬同時向主管機關申請延長募
集期限至114/06/30，俾使本次募資作業順利完成。
6.因應措施:
(1)本現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間案，將呈報主管機
關核備。
(2)本現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間案，不影響原增資
目的之執行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待取得主管機關核准函後，本次現金增資募足股款時之增資基準日及
相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/06/13
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、辦理114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限。
案由二、遴選LXPA1988 GMP API之CRO廠商案。
案由三、人事異動案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年06月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人及會計主管
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：楊德倫/處長/本公司管理處處長
會計主管：劉雅茹/會計主管/本公司財會處會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：徐婕云/投資人關係協理/本公司財會處協理
會計主管：陳彥君/會計主管/本公司財會處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過新任代理發言人及會計主管之任命。
7.生效日期:114/06/13
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
技術長：楊彩秀/技術長/嘉南藥理科技大學 專任教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過聘任技術長。
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
策略長：李天仁/策略長/長興材料工業(股)公司 資深研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過聘任策略長。
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事及獨立董事全面改選案。
董事及獨立董事當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏
獨立董事：朱竹元
獨立董事：葛望平
獨立董事：廖紫岑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：林啟峰
(c)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(d)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏
(e)獨立董事：朱竹元
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：廖紫岑
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事
長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股份有限公司
董事長
(b)董事：林啟峰/美吾華股份有限公司獨立董事、台企再造管理顧問股份有限公司副董
事長
(c)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/無
(d)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏/無
(e)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、富宸材料國際股份有限公
司董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、歐萊德控股股份有限公司董事
(g)獨立董事：廖紫岑/佳氫能源股份有限公司董事、台灣數位光訊科技股份有限公司董
事長、得濬股份有限公司董事長、台灣基礎開發科技股份有限公司董事長、鑫傳國際多
媒體科技股份有限公司董事長、鑫祺多媒體股份有限公司董事、鑫祺多媒體股份有限公
司董事、美雅國際勝長企業股份有限公司董事長、賽那美育樂開發股份有限公司董事長
、元扶企業股份有限公司董事長、凱月股份有限公司董事長、佳盈開發股份有限公司董
事長、佳顯股份有限公司董事長、北港投資股份有限公司董事、佳明投資股份有限公司
董事、冠華管理顧問股份有限公司董事長、佳采育樂股份有限公司董事長、凱薩股份有
限公司董事長、清新國際股份有限公司董事、佳昇休閒育樂股份有限公司董事長、全景
開發多媒體股份有限公司董事長、大佳國際投資股份有限公司董事長、佳研智聯股份有
限公司董事、新禾新能源科技股份有限公司董事、佳氫能源股份有限公司董事、佳泰國
際投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~117/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東之
出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/13
2.發行股數:1,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,000,000元整
5.發行價格:每股新臺幣100元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):行新股之90%，計900,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購41.76168223股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東
自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/06/29
13.最後過戶日:114/06/24
14.停止過戶起始日期:114/06/25
15.停止過戶截止日期:114/06/29
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/07/04至114/08/04
特定人認股繳款期間：114/08/05至114/08/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114年06月13日
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行營業部
19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行安和分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年6月4日金管證發字第
1140346463號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年6月24日下午16時前
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正
區許昌街17號11樓 壽德大樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年6月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏/無
(3)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(5)獨立董事：許士軍/無
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：林啟峰
(3)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(4)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏
(5)獨立董事：朱竹元
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(3)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(4)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏/無
(5)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會
會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/319,873股
(2)董事：林啟峰/0股
(3)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/1,045,760股
(4)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉慧敏/3,280,910股
(5)獨立董事：朱竹元/0股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：廖紫岑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，重新委任薪資報酬委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃士軍
4.舊任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有
限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股
份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃士軍
6.新任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有
限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股
份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先
認購上市前辦理之現金增資之認股權利案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先
認購上市前辦理之現金增資之認股權利案
7.其他應敘明事項:更正主旨113年改為114年
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
------------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
------------------------------------------------------
期初餘額 64,855 46,385 35,715
現金流入 0 0 5,597
現金流出 18,470 10,670 9,878
期末餘額 46,385 35,715 31,434
----------------------------------------------------
(2)本公司114年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------ ----------- -------------
短期借款 NTD 80,000 65,000 15,000
中期借款 NTD 10,000 10,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司收受民事訴訟案件聲明上訴狀(對應114年5月20日公告)
1.法律事件之當事人:
上訴人：大山電線電纜股份有限公司(下稱大山公司)
被上訴人：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣雲林地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年訴字361號
4.事實發生日:114/06/13
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案經臺灣雲林地方法院於114年5月20日公告112年訴字361號判決主文，本公
司並於114年5月20日收受上開案號之判決書。因上訴人不服臺灣雲林地方法院上開判
決，故聲明上訴。
6.處理過程:
本公司於114年6月13日收受上訴人提出之民事聲明上訴狀。
上訴聲明為：「一、原判決廢棄。二、上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行
之聲請均駁回。三、第一、二審反訴訴訟費用由被上訴人負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已由法務處理後續民事訴訟相關事務。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/13
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/13
2.發生緣由:
(1)因一席董事及一席監察人辭任，故於114年股東常會辦理補選。
(2)舊任者姓名及簡歷
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
監察人:葉劉順裕
(3)新任者姓名及簡歷:
董事:黃教漳
崇隆投資(股)公司監察人代表:廖艷慧
(4)異動原因:原任董監事辭任補選。
(5)新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
董事:黃教漳 3,718,698股
監察人
崇隆投資(股)公司監察人代表:廖艷慧 52,866,115股
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
(7)新任生效日期:114/06/13
(8)同任期董事變動比率:不適用。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
已於114/06/13之114年股東常會完成補選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
