IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日期:114/06/13

2.變動之性質:

會計估計事項變動。

3.變動之理由:

本公司主張太陽能發電設備，其實際經濟耐用年數應較原採用耐用年數為長。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:114/06/01

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:

估計變動預計使民國114年度之折舊費用減少新台幣45,154仟元。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:

依據「證券發行人財務報告編製準則」、國際會計準則第8號「會計政策

、會計估計變動及錯誤」及第16號「不動產、廠房及設備」等規定辦理，

為能合理反映資產之未來經濟效益及實質使用年限，本公司委由客觀國際

財務顧問(股)公司依物理性壽命分析、技術及功能性分析及使用意圖分析

等重新評估太陽能發電設備之耐用年限，由原20年調整延長為25年。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適

用及何時開始適用之說明:無。

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影

響表示之意見:無。

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:

安侯建業聯合會計師事務所陳明輝及寇惠植會計師已複核竣事，說明如下：

一、合併公司依國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」之規定，於每

一會計年度結束日對資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若預期值

與先前之估計不同時，該變動應按會計估計變動處理。合併公司依據其發電

設備之實際使用狀況並參考同業經驗，評估後認為部分發電設備之實際可使

用年限超過原訂定耐用年限，為反映實際耐用年限，合理分攤成本，故擬調

整延長該等發電設備之耐用年限。

二、合併公司委任客觀國際財務顧問股份有限公司對其預計延長年限之發電

設備進行耐用年限評估。經取具客觀國際財務顧問股份有限公司於民國114年

5月5日所出具之評估報告內容顯示，經評估標的太陽能發電設備本身的物理性

壽命、技術及功能的預期效益期間、產品生命週期、法令條件與企業預期使用

年限等後，估計相關設備若為新品時之耐用年限為25年。

三、合併公司依據前述評估結果，自民國114年6月1日起變更該等發電設備之

耐用年限，由20年延長為25年。依國際會計準則第8號「會計政策、會計估計

變動及錯誤」規定，此項會計估計變動應予以推延適用，此估計變動對於各子

公司民國114年度之折舊費用影響數分述如下：

子公司名稱 折舊費用將減少

(新台幣千元)

城市發展電業股份有限公司 21,156

寶興能源股份有限公司 19,732

寶糖能源股份有限公司 292

寶福能源股份有限公司 465

寶祿能源股份有限公司 583

寶壽能源股份有限公司 354

寶禧能源股份有限公司 648

寶財能源股份有限公司 1,147

寶發能源股份有限公司 777

四、本會計師業依審計準則公報第620號第11至12條規定對上述發電設備之耐用

年限評估專家報告執行必要之評估程序，並未發現重大異常情事。

五、依合併公司管理當局所述，合併公司之太陽能發電設備皆經過正常安裝程序

、工作環境條件及售後保養等工作，合併公司依國際會計準則第16號「不動產、

廠房及設備」之規定，於每一會計年度結束日對資產之殘值、耐用年限及折舊方

法進行檢視，依據以往年度之實際使用經驗及參酌同業類似資產之使用情形，評

估該類設備之實際經濟效益年數與現行採用之耐用年數存有差異，為合理反映資

產未來經濟效益，自民國114年6月1日起將太陽能發電設備之估計經濟耐用年數按

修正後耐用年限調整，尚屬合理及必要。

綜上所述，本會計師對於合併公司調整發電設備經濟效益年數，業已依照「證券發

行人財務報告編製準則」第6條規定予以複核竣事，並未發現合併公司將部分發電設

備之耐用年限由原20年調整延長為25年，有重大不合理之處。

11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。

12.因應措施:不適用。

13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

(7)獨立董事：何承榮

(8)獨立董事：黃世賓

(9)獨立董事：林思瑜

4.舊任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長

同賞一股份有限公司 董事長

同賞宴股份有限公司 董事長

逸國際餐食股份有限公司 董事長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

應治投資(股)公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房(股)公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總

(4)法人董事：應治投資(股)公司法人代表人：楊哲瑋

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 總經理

同賞宴股份有限公司 總經理

杰立餐飲股份有限公司 負責人

杰富餐飲股份有限公司 負責人

壹兒山股份有限公司 負責人

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部經理

佳能企業(股)公司 董事

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

簡歷：誠信聯合會計師事務所 會計師

能率創新(股)公司 協理

鴻碩精密電工(股)公司 獨立董事

捷邦國際科技(股)公司 監察人

捷邦精密(股)公司 董事

應華工業(股)公司 董事

精能光學(股)公司 董事

毅金精密(股)公司 董事

潘意電子(股)公司 監察人

南洋染整(股)公司 獨立董事

(7)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(8)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(9)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

(7)獨立董事：何承榮

(8)獨立董事：黃世賓

(9)獨立董事：趙小偉

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 策略長

同賞一股份有限公司 董事長

同賞宴股份有限公司 董事長

逸國際餐食股份有限公司 董事長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

應治投資股份有限公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房股份有限公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 公關長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)法人董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 副總

(4)法人董事：應治投資(股)公司法人代表人：楊哲瑋

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 總經理

同賞宴股份有限公司 總經理

杰立餐飲股份有限公司 負責人

杰富餐飲股份有限公司 負責人

壹兒山股份有限公司 負責人

(5)法人董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部協理

(6)法人董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

簡歷：弘大會計師事務所 會計師

能率創新股份有限公司 協理

鴻碩精密電工股份有限公司 獨立董事

捷邦國際科技股份有限公司 監察人

應華工業股份有限公司 董事

精能光學股份有限公司 董事

毅金精密股份有限公司 董事

潘意電子股份有限公司 監察人

南洋染整股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(8)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(9)獨立董事：趙小偉

簡歷：KPMG 財務顧問部經理

台灣工業銀行企業理財部經理

大華證券承銷部協理

能率管理顧問（股）公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳念忠，持股數1,199,893股

(2)董事：洪明賢，持股數310,602股

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬，持股數1,109,190股

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋，持股數1,109,190股

(5)法人董事：能率創新(股)公司法人，代表人：董恩劭，持股數1,249,473股

(6)法人董事：能率創新(股)公司法人，代表人：周哲毅，持股數1,249,473股

(7)獨立董事：何承榮，持股數0股

(8)獨立董事：黃世賓，持股數0股

(9)獨立董事：趙小偉，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19 ~ 114/05/18

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：何承榮

(2)獨立董事：黃世賓

(3)獨立董事：林思瑜

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(2)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(3)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：何承榮

(2)獨立董事：黃世賓

(3)獨立董事：趙小偉

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(2)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(3)獨立董事：趙小偉

簡歷：KPMG 財務顧問部經理

台灣工業銀行企業理財部經理

華證券承銷部協理

能率管理顧問（股）公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，第三屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

10.新任生效日期:114/06/13

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

吳念忠/本公司董事長

洪明賢/本公司副董事長

4.舊任者簡歷:

吳念忠/本公司董事長

洪明賢/本公司副董事長

5.新任者姓名:

吳念忠/本公司董事長

洪明賢/本公司副董事長

6.新任者簡歷:

吳念忠/本公司董事長

洪明賢/本公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長及副董事長。

9.新任生效日期:114/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

(7)獨立董事：何承榮

(8)獨立董事：黃世賓

(9)獨立董事：趙小偉

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數為9,864,771權。

本案表決結果，贊成8,918,352權，反對1,210權，棄權/未投票945,209權。

贊成權數佔出席股東表決權總數90.40%。照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：吳念忠

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

(2)董事：洪明賢

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：上海市閔行區元江路525號17號樓103室

桔色(上海)餐飲管理有限公司：上海市閔行區雙柏路1289號2幢204室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。

桔色(上海)餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：黃世賓

(2)獨立董事：何承榮

(3)獨立董事：林思瑜

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(2)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(3)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。

代⼦公司寶興能源(股)公司公告與集團子公司寶運能源(股)公司簽訂EPC統包⼯程合約案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

枋寮七期EPC統包工程

2.事實發生日:114/6/13~114/6/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位：⼀式

交易總⾦額：新台幣463,076,640元(未稅)

(最終容量以施⼯許可函之核准容量為準)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對⼈：寶運能源(股)公司

與公司之關係：為集團100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係⼈為交易對象之原因：基於業務上整體規劃，營運統籌管理之考量，

且具相關經驗可資信賴，故委由寶運能源負責統包建置⼯程。

(2)前次移轉⽇期及移轉⾦額：不適⽤

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款期間：依契約約定辦理

(2)付款金額：不超過新台幣463,076,640元

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定⽅式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場價格及考量原物料成本並依案場建置規格⽽定

(3)決策單位：114年6月13日召開之董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為取得建置太陽光電案場之設備及設施⼯程。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年6月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年6月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

代⼦公司寶昌能源(股)公司公告與集團子公司寶運能源(股)公司簽訂EPC統包⼯程合約案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

枋寮二小福EPC統包工程

2.事實發生日:114/6/13~114/6/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位：⼀式

交易總⾦額：新台幣110,409,000元(未稅)

(最終容量以施⼯許可函之核准容量為準)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對⼈：寶運能源(股)公司

與公司之關係：為集團100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係⼈為交易對象之原因：基於業務上整體規劃，營運統籌管理之考量，

且具相關經驗可資信賴，故委由寶運能源負責統包建置⼯程。

(2)前次移轉⽇期及移轉⾦額：不適⽤

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款期間：依契約約定辦理

(2)付款金額：不超過新台幣110,409,000元

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定⽅式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場價格及考量原物料成本並依案場建置規格⽽定

(3)決策單位：114年6月13日召開之董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為取得建置太陽光電案場之設備及設施⼯程。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年6月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年6月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

代⼦公司寶順能源(股)公司公告與集團子公司寶運能源(股)公司簽訂EPC統包⼯程合約案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

枋寮二小福EPC統包工程

2.事實發生日:114/6/13~114/6/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位：⼀式

交易總⾦額：新台幣90,831,000元(未稅)

(最終容量以施⼯許可函之核准容量為準)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對⼈：寶運能源(股)公司

與公司之關係：為集團100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係⼈為交易對象之原因：基於業務上整體規劃，營運統籌管理之考量，

且具相關經驗可資信賴，故委由寶運能源負責統包建置⼯程。

(2)前次移轉⽇期及移轉⾦額：不適⽤

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款期間：依契約約定辦理

(2)付款金額：不超過新台幣90,831,000元

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定⽅式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場價格及考量原物料成本並依案場建置規格⽽定

(3)決策單位：114年6月13日召開之董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為取得建置太陽光電案場之設備及設施⼯程。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年6月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年6月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,400,864元，每股配發新台幣2.00元

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/28

6.停止過戶起始日期:114/07/28

7.停止過戶截止日期:114/08/01

8.除權（息）基準日:114/08/01

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元

4.除權（息）交易日:114/07/09

5.最後過戶日:114/07/10

6.停止過戶起始日期:114/07/11

7.停止過戶截止日期:114/07/15

8.除權（息）基準日:114/07/15

9.現金股利發放日期:114/08/06

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發

生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:114/06/13

2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣30,741,494元

3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣30,741,494元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:114/06/13

9.現金股利發放日期:114/06/27

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/06/13

2.股東臨時會召開日期：114/07/31

3.股東臨時會召開地點：宏普文德科技大樓1樓會議室

(台北市內湖區陽光街321巷56號1樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案

(2)：增訂本公司「誠信經營守則」案

(3)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(4)：增訂本公司「道德行為準則」案

6.召集事由二：討論事項

(1)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(2)：變更本公司「公司章程」案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)：修訂本公司「股東會議事規範」案。

(7)：修訂本公司「董事選舉程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/02

11.停止過戶截止日期：114/07/31

12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(1)自民國114年6月17日起至民國114年6月26日17時止。

(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事4名)，凡有意提名之股東請以書面敘明

被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，

請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址

及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理

提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，

並以掛號函件寄達。)

(3)受理地點為本公司經貿聯網科技股份有限公司

（地址：台北市內湖區陽光街321巷56號3樓）。

(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年7月16日至

114年7月28日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:stockservices.tdcc.com.tw】

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:經貿聯網科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案

6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向

財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/06/13

2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣125,392,639元

3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣125,392,639元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:114/06/13

9.現金股利發放日期:114/09/05

10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案

1.董事會決議日期:114/06/13

2.增資資金來源:現金增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:未定。

6.發行價格:未定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，

保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。

8.公開銷售股數:未定。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，

剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，擬徵得原股東

全部放棄認購權利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由

董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、

發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關

事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或核定及基

於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:114/06/13

2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,130,261元

3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,130,261元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:114/06/13

9.現金股利發放日期:114/06/27

10.其他應敘明事項:無