IPO股票資訊網公告

公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事黃教漳。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~116/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/13

2.發行股數:普通股20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣18元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計2,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股總額之90%，計18,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之

股東持股比例，每仟股認列175.816852股。

8.公開銷售方式及股數:無

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊

後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資怡和國際能源(股)公司。

12.現金增資認股基準日:114/07/13

13.最後過戶日:114/07/08

14.停止過戶起始日期:114/07/09

15.停止過戶截止日期:114/07/13

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:114/07/17~114/07/28

(2)特定人認股繳款期間:114/07/29~114/07/30

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/13

18.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經114年06月09日金融監督管理委員會金管證發字第1140346721號

函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須

調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳靜怡、本公司治理主管、本公司財會處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/13

8.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/06/11

2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/11

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,635,097股，

每股淨值新台幣 25.89元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣206,350,970元，流通在外股數20,635,097股，

每股淨值新台幣 25.89元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/06/13接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。

(2)本公司本次辦理註銷111年度第一次買回庫藏股股數226,051股。

(3)以上每股淨值係依113/12/31經會計師查核財務報告計算之。

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司114年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:114/06/13

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 114年6月16-30日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 5,814

應收帳款及票據收現: 30,412

借款金額: 11,812

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (16,740)

預計支付之帳款金額: (21,763)

應償還借款金額: (2,493)

期末現金及銀行存款餘額: 7,042

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：新台幣25,184,269元，每股配發1元。

4.除權（息）交易日:114/07/01

5.最後過戶日:114/07/02

6.停止過戶起始日期:114/07/03

7.停止過戶截止日期:114/07/07

8.除權（息）基準日:114/07/07

9.現金股利發放日期:114/07/30

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:吳振吉

獨立董事:黃仕旗

6.新任者簡歷:

獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授

獨立董事:黃仕旗/台睿生物科技股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司114年6月13日董事會補行委任兩席薪資報酬委員，自董事會通過後開

始生效。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/06

10.新任生效日期:114/06/13

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(2)通過修訂本公司「112年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事林文鵬

(2)獨立董事連勇智

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事林文鵬：樺盈創投(股)公司董事、樺銳綠電科技(股)公司監察人

(2)獨立董事連勇智：兆豐金融控股(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年股東常會投票表決照案

通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/06/27

1.召開法人說明會之日期：114/06/27

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘提撥現金股利新台幣15,612,771元，

每股配發新台幣0.5元，總計發放新台幣15,612,771元。

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/08/01

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商

為「台新綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國信託綜合證券股份有限

公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報

告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放

棄認購討論案。

(3)通過通過本公司資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/13

2.減資緣由:營運資金結構調整及提升股東權益報酬率

3.減資金額:300,000,000

4.消除股份:30,000,000

5.減資比率:20%

6.減資後實收資本額:1,200,000,000

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/06/25

9.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1規定，子公司城市發展電業(股)公司之股東會

職權由董事會行使，且設置董事一人者，董事會之職權由該董事行使。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:凌暐/上海采粢堂食品有限公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李文賀/本公司新興事業群協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/06/16

8.其他應敘明事項:本案於114/06/13經董事會決議通過。

1.事實發生日:114/06/13

2.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於114年6月13日發佈本公司信用評等，

國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；

國內短期評等確認為’F1(twn)’。

3.財務業務資訊:不適用

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊侃儒/本公司稽核室課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:114/06/13

8.其他應敘明事項:本案於114/06/13經董事會決議通過。

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事9席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過113年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。