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1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案、
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:許清文
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，
經本公司114年股東常會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司113年度審計委員會審查報告
(3)本公司113年度員工及董事酬勞報告
二、承認事項
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:本公司114年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認113年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認113年度虧損撥補
重要決議事項三、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
重要決議事項四、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、簡崇碩、許嫚珊、
紅寶石財富投資公司法人代表：王春發
監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅
3.新任者姓名及簡歷:
董事：許守信:本公司董事長
許守德：本公司執行副總
許碇將：本公司策略長
盧冠彰：本公司副總經理
許嫚珊：大學講師
紅寶石財富投資公司：本公司董事
瑞柏全球投資公司：長期投資人
監察人：高寶玉：本公司監察人
許麗瑛：本公司監察人
黃公毅：本公司監察人
4.異動原因:任期將屆，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：許守信：12,037,925股
許守德：11,248,197股
許碇將：1,278,009股
盧冠彰：30,000股
許嫚珊：100,000股
紅寶石財富投資公司：7,175,000股
瑞柏全球投資公司：7,165,000股
監察人：高寶玉：1,739,414股
許麗瑛：3,191,146股
黃公毅：481,176股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/03~117/08/02
7.新任生效日期:114/08/03
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因
投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司
重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止
4.許可從事競業行為之期間:114/08/03~117/08/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
股東常會日期: 114/06/10
一、承認事項
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)股東提案「補選一席董事」案。
(二)解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:台灣富綢股份有限公司
4.異動原因:補選董事一席
5.新任董事選任時持股數:14,250,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
7.新任生效日期:114/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:莊耀銘/台灣富綢股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
7.新任生效日期:114/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣富綢股份有限公司代表人:莊耀銘
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/10~116/06/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,305,625元，每股配發現金0.1元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:114/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆/本公司資訊處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育正/本公司資訊處經理 代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/10
8.其他應敘明事項:新任資安主管任命案俟董事會通過後再行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
(2)通過本公司以現金增資方式辦理114年度私募普通股案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宇福投資股份有限公司之代表人:陳建福
(2)董事：台灣外泌體股份有限公司之代表人:陳振興
(3)董事：馮世文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:宇福投資股份有限公司之代表人:陳建福
志亞通商股份有限公司董事/總經理
鈞泰國際股份有限公司董事長
鈞洺創業投資股份有限公司董事長
禾翊國際股份有限公司董事長
創生活網路科技股份有限公司董事長
宇福投資股份有限公司董事長
和邁國際股份有限公司法人董事代表人
(2)董事：台灣外泌體股份有限公司之代表人:陳振興
衡昱電商股份有限公司董事長
衡昱印象視覺創意股份有限公司法人董事代表人
?昱投資股份有限公司董事長
熊本投資股份有限公司董事長
東懋投資股份有限公司董事長
台灣斯穆特尖端物理生物科技股份有限公司董事長
亞洲生化科技股份有限公司董事長
藝玖國際股份有限公司董事
京本地產股份有限公司法人董事代表人
熊本地產股份有限公司法人董事代表人
(3)董事：馮世文
和邁國際股份有限公司：法人董事代表人/總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經出席股東表決權2/3以上同意，本案照案通過。。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、
碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、
李瑞珠、林博文、范清銘、黃章德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞:
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事、
鹽城芯材能源有限公司法人監事代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場
13層1301室01-04工位(集群登記)
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司：鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：江義行
(2)董 事：江世豐
(3)董 事：林俊男
(4)法人董事：神達控股(股)公司
代 表 人：何繼武
(5)獨立董事：黃北豪
(6)獨立董事：蘇評揮
(7)獨立董事：蕭雲龍
(8)獨立董事：陳羿君
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：江義行 本公司董事
(2)董 事：江世豐 本公司董事
(3)董 事：林俊男 本公司董事
(4)法人董事：神達控股(股)公司 本公司法人董事
代 表 人：何繼武 本公司法人董事代表人
(5)獨立董事：黃北豪 本公司獨立董事
(6)獨立董事：蘇評揮 本公司獨立董事
(7)獨立董事：蕭雲龍 本公司獨立董事
(8)獨立董事：陳羿君 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：江義行
(2)董 事：江世豐
(3)董 事：林俊男
(4)法人董事：神達控股(股)公司
代 表 人：何繼武
(5)獨立董事：黃北豪
(6)獨立董事：蘇評揮
(7)獨立董事：蕭雲龍
(8)獨立董事：陳羿君
6.新任者簡歷:
(1)董 事：江義行 本公司董事
(2)董 事：江世豐 本公司董事
(3)董 事：林俊男 本公司董事
(4)法人董事：神達控股(股)公司 本公司法人董事
代 表 人：何繼武 本公司法人董事代表人
(5)獨立董事：黃北豪 本公司獨立董事
(6)獨立董事：蘇評揮 本公司獨立董事
(7)獨立董事：蕭雲龍 本公司獨立董事
(8)獨立董事：陳羿君 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：江義行 10,819,249股
(2)董 事：江世豐 1,863,437股
(3)董 事：林俊男 244,181股
(4)法人董事：神達控股(股)公司 8,789,000股
代 表 人：何繼武 0股
(5)獨立董事：黃北豪 0股
(6)獨立董事：蘇評揮 0股
(7)獨立董事：蕭雲龍 70,343股
(8)獨立董事：陳羿君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
