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1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:徐韋吉
4.舊任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:徐韋吉
6.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/05/29至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾國正
(2)邱永盛
(3)徐韋吉
4.舊任者簡歷:
(1)曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
(2)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
(3)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:
(1)邱永盛
(2)徐韋吉
(3)任若琳
(4)蕭宏宜
6.新任者簡歷:
(1)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
(2)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
(3)任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
(4)蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/06/10至117/05/28，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.原預定買回股份總金額上限(元):300,000,000
2.原預定買回之期間:114/4/14~114/6/13
3.原預定買回之數量(股):2,500,000股
4.原預定買回區間價格(元):80~120元
5.本次實際買回期間:114/4/14~114/6/10
6.本次已買回股份數量(股):2,500,000股
7.本次已買回股份總金額(元):243,552,214元
8.本次平均每股買回價格(元):97.42元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,500,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.25%
11.本次未執行完畢之原因:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
當選董事名單如下：
(1)董事：陳俊宏
(2)董事：吉百利投資有限公司(法人代表人：朱柏愷)
(3)董事：帝愷投資有限公司(法人代表人：朱育嬅)
(4)獨立董事：林仲貞
(5)獨立董事：鄭錦翔
(6)獨立董事：李鴻猷
(7)獨立董事：謝宜璋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(2)通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。
(3)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。
(4)通過廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。
(5)通過訂定本公司【董事選任程序】案。
(6)通過配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購
案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳俊宏
(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅
(4)董事：萬益東
(5)董事：蘇淑華
4.舊任者簡歷:
(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長
(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司
副總經理
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司
董事長特助
(4)董事：萬益東/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
(5)董事：蘇淑華/華陀養生殿(股)公司財務主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳俊宏
(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅
(4)獨立董事：林仲貞
(5)獨立董事：鄭錦翔
(6)獨立董事：李鴻猷
(7)獨立董事：謝宜璋
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長
(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司
副總經理
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司
董事長特助
(4)獨立董事：林仲貞/盈鑫資產管理(股)公司監察人
(5)獨立董事：鄭錦翔/雄大診所院長
(6)獨立董事：李鴻猷/翰鼎數位科技(股)公司顧問
(7)獨立董事：謝宜璋/高雄伯衡法律事務所策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳俊宏/214,414股
(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/4,719,640股
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/4,729,416股
(4)獨立董事：林仲貞/0股
(5)獨立董事：鄭錦翔/0股
(6)獨立董事：李鴻猷/0股
(7)獨立董事：謝宜璋/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷。
(2)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)朱柏愷：
華陀養生殿(股)公司/董事
好適陪寵物食品有限公司/負責人
北京同仁堂生物科技(股)公司/副總經理
森元健康管理顧問有限公司/負責人
傳世生藥科技(股)公司/董事
(2)朱育嬅：
華陀扶元堂生藥科技(股)公司董事長特助
華陀養生殿(股)公司負責人
翊峰生技有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間，114/06/10~117/06/09。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會經有代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人監察人：林三郎，本公司監察人。
(2)自然人監察人：陳月娟，本公司監察人。
4.舊任者簡歷:
(1)林三郎：聯昌洗衣器材有限公司董事長。
(2)陳月娟：北京同仁堂生物科技(股)公司品管副理。
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任。
8.異動原因:本公司於114年06月10日股東常會全面改選董事（董事7席，含獨立董事4席）
，並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將
由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，同時解任。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)林仲貞
(2)鄭錦翔
(3)李鴻猷
(4)謝宜璋
6.新任者簡歷:
(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人
(2)鄭錦翔：雄大診所院長
(3)李鴻猷：翰鼎數位科技(股)公司顧問
(4)謝宜璋：高雄伯衡法律事務所策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:股東常會全面改選董事，新任審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林仲貞
(2)鄭錦翔
(3)蔡復進
4.舊任者簡歷:
(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人
(2)鄭錦翔：雄大診所院長
(3)蔡復進：財團法人農村發展基金會董事長
5.新任者姓名:尚未委任，待董事會通過委任。
6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會通過委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/21~116/06/27。
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:新任者待董事會委任後再行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳俊宏
4.舊任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳俊宏
6.新任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/10。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:
本公司114年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過停止本公司股票公開發行案。
(二)通過修訂本公司章程案。
(三)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/13
2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年6月13日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店 二樓宴會廳
(地址：台北市大安區敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運成果及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於法說會後至公開資訊觀測站之法人說明
會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:洪東華
4.新任者姓名及簡歷:黃亞婷
5.異動原因:經董事會決議通過變更總經理
6.新任生效日期:114/06/10
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:
114年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認一一三年度決算表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司擬申請撤銷股票公開發行案案。
(2)通過修訂「公司章程」案。
三、選舉事項:
完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、楊仁祥、李建平、蘇宗健、
黃彥銓五席董事，以及李泰樂、黃婉婷二席監察人，任期為自民國114年6月10日
起至117年6月9日止屆滿，為期三年。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會決議撤銷公開發行案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/09
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/06/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:張靖培/稽核經理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/06/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於114年6月9日
經審計委員會及董事會決議通過。
1.股東會日期:114/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司股東會議事規。
7.其他應敘明事項:無。
