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1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：江義行
(2)董 事：江世豐
(3)法人董事：神達控股(股)公司
(4)代 表 人：何繼武
(5)獨立董事：陳羿君
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：江義行
Thai Whetron Electronics 董事
輝創電子科技(蘇州)有限公司董事
(2)董 事：江世豐
輝創電子科技(蘇州)公司董事長兼總經理
蘇州輝洋貿易有限公司董事長兼總經理
Thai Whetron Electronics董事兼總經理
輝創電子日本株式會社董事兼社長
輝創電子(馬來)有限公司董事兼總經理
PT. Whetron Jaya Indonesia董事
Sandhar Whetron Electronics董事
(3)法人董事：神達控股(股)公司
神雲科技股份有限公司
神達數位股份有限公司
神耀科技股份有限公司
(4)代 表 人：何繼武
神達控股(股)公司董事兼總經理
神雲科技(股)公司董事長
神達數位(股)公司董事長
神耀科技(股)公司董事
三趨科技(股)公司董事
喬鼎資訊(股)公司董事
(5)獨立董事：陳羿君
英屬開曼群島商六方科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過
(同意票:66,228,623權 反對票:1,001權 棄權票:3,000權，
贊成權數占出席總表決權數99.99%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江義行
4.舊任者簡歷:輝創電子(股)公司 董事長
5.新任者姓名:江義行
6.新任者簡歷:輝創電子(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
委員：黃北豪
委員：蘇評揮
委員：蕭雲龍
委員：陳羿君
4.舊任者簡歷:
委員：黃北豪 本公司獨立董事
委員：蘇評揮 本公司獨立董事
委員：蕭雲龍 本公司獨立董事
委員：陳羿君 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
委員：黃北豪
委員：蘇評揮
委員：蕭雲龍
委員：陳羿君
6.新任者簡歷:
委員：黃北豪 本公司獨立董事
委員：蘇評揮 本公司獨立董事
委員：蕭雲龍 本公司獨立董事
委員：陳羿君 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
委員：黃北豪
委員：蘇評揮
委員：蕭雲龍
委員：陳羿君
4.舊任者簡歷:
委員：黃北豪 本公司獨立董事
委員：蘇評揮 本公司獨立董事
委員：蕭雲龍 本公司獨立董事
委員：陳羿君 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
委員：黃北豪
委員：蘇評揮
委員：蕭雲龍
委員：陳羿君
6.新任者簡歷:
委員：黃北豪 本公司獨立董事
委員：蘇評揮 本公司獨立董事
委員：蕭雲龍 本公司獨立董事
委員：陳羿君 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
委員：江世豐
委員：林俊男
委員：謝宜峰
4.舊任者簡歷:
委員：江世豐 本公司董事兼總經理
委員：林俊男 本公司董事兼技術長
委員：謝宜峰 本公司經理
5.新任者姓名:
委員：江世豐
委員：林俊男
委員：謝宜峰
6.新任者簡歷:
委員：江世豐 本公司董事兼總經理
委員：林俊男 本公司董事兼技術長
委員：謝宜峰 本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司113年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事：王毓香
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放
棄優先認購權利案。
(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:王毓香
6.新任者簡歷:
麥格會計師事務所所長
麥格家族辦公室(股)公司董事長
麥格資本投資股份有限公司董事長
邦睿生技(股)公司獨立董事
青松健康(股)公司獨立董事
振宇五金(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28-115/06/27
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王毓香
3.許可從事競業行為之項目:
麥格會計師事務所所長
麥格家族辦公室(股)公司董事長
麥格資本投資股份有限公司董事長
邦睿生技(股)公司獨立董事
青松健康(股)公司獨立董事
振宇五金(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數過半數
股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王毓香
6.新任者簡歷:
麥格會計師事務所所長
麥格家族辦公室(股)公司董事長
麥格資本投資股份有限公司董事長
邦睿生技(股)公司獨立董事
青松健康(股)公司獨立董事
振宇五金(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):767,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,582
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,524
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,046
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):3,157,837
12.期末總負債(仟元):1,455,321
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,716,341
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)財會處協理賴怡涵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)財會處協理賴怡涵
匯理怡和資本股份有限公司 監察人
錸鑫新能源科技股份有限公司財會主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經協理賴怡涵依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣41,265,566元，每股配發新台幣0.53元
4.除權（息）交易日:114/07/07
5.最後過戶日:114/07/08
6.停止過戶起始日期:114/07/09
7.停止過戶截止日期:114/07/13
8.除權（息）基準日:114/07/13
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司南旭電力股份有限公司公告董事同意113年度股利分派
1.董事會決議日期:114/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,546,695元
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」依投資契約規定申請再次展延興建期限，取得新竹縣政府回函
1.事實發生日:114/06/10
2.公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:子公司翰陽科技綠能股份有限公司依據與新竹縣
政府簽訂之「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投
資BOO案之投資契約」中規定，遇有不可抗力與除外情事而受
有重大影響者得向新竹縣政府敘明緣由，並提出整體開發進度
之影響及相關補救措施申請展延興建期限，今於114年5月5日發
函向新竹縣政府申請再次展延興建期，新竹縣政府已於114年6月
10日函覆同意展延興建期間至114年10月31日止。
6.因應措施:發布本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新竹縣政府依展延申請一案回函如下：
(1)依本案投資契約之展延規定，經甲方(即新竹縣政府)同意
展延後，不視為違約。
(2)延續前揭新竹縣政府核定補救措施及條件，不隨同延長，
應確實執行前揭內容。
(3)按本案投資契約及促進民間參與公共建設法規定，應提送
依核定展延興建期期程調整之執行進度表，並於試運轉期間持
續落實以新竹縣垃圾進廠進行試燒作業。
(4)經評估對本公司財務業務應無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報告及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣39,150,000元，每股新臺幣1.35元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：簡西村
自然人董事：邱仁鈿
自然人董事：謝志鴻
自然人董事：陳立宗
獨立董事：劉念臻
獨立董事：瞿志豪
獨立董事：宋心琦
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司。
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
威連科技股份公司/副總經理
瑞信實業股份有限公司/監察人
鴻達國際投資股份有限公司/法人董事代表
信望愛文化事業股份有限公司/監察人
達振投資股份有限公司/法人董事代表
坤鴻投資股份有限公司/董事
寶傳國際投資股份有限公司/董事
威創科技顧問股份有限公司/監察人
弘望投資股份有限公司/法人董事代表
利威投資股份有限公司/監察人
全德投資股份有限公司/監察人
坤昌投資股份有限公司/監察人
威智投資股份有限公司/監察人
欣東投資股份有限公司/監察人
弘茂投資股份有限公司/監察人
享食尚股份有限公司/法人董事代表
威望國際股份有限公司/法人監察人代表
星藝象娛樂股份有限公司/法人監察人代表
台灣威亞數位科技股份有限公司/法人監察人代表
愛迪森斯股份有限公司/監察人
豊采節目製作股份有限公司/法人董事代表
英特發股份有限公司/法人董事代表
聯利媒體股份有限公司/法人董事代表
冠大股份有限公司/監察人
泰達國際股份有限公司/監察人
惟翔科技股份有限公司/法人董事代表
多普達國際股份有限公司/法人董事代表
惟達科技股份有限公司/監察人
建達國際股份有限公司/法人董事代表
全達國際股份有限公司/法人董事代表
人人廣播股份有限公司/法人董事代表
藍新科技股份有限公司/法人董事代表
建騰創達科技股份有限公司/董事
雷笛克光學股份有限公司/獨立董事
財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎
威連科技股份有限公司/投資事業部副總
利威投資股份有限公司/董事
全德投資股份有限公司/董事
坤昌投資股份有限公司/董事
威智投資股份有限公司/董事
威連科技股份有限公司/董事
欣東投資股份有限公司/董事
弘茂投資股份有限公司/董事
聯利媒體股份有限公司/AI未來科技部總監
愛迪森斯股份有限公司/董事長
國王育樂股份有限公司/董事
財團法人平安信望愛文教基金會/董事
財團法人基督教中華信望愛基金會/董事
財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事
中美矽晶製品股份有限公司/法人董事代表
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：簡西村
聯利媒體集團/成長長
自然人董事：邱仁鈿
慶鴻資通(股)/董事長
Idrasys/董事
Miraxia Edge Technology/董事
英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司/獨立董事
自然人董事：謝志鴻
國立交通大學/兼任教授
禾薪科技股份有限公司/董事長
豐康微流體晶片股份有限公司/董事長
智準生醫科技股份有限公司/董事長
靚德生醫科技股份有限公司/董事
德徠福樂活科技股份有限公司/監察人
醫德安再生科技股份有限公司/法人董事代表
賽昂生醫股份有限公司/董事
飛虹高科股扮有限公司/監察人
霞天國際股份有限公司/監察人
遠拓開發股份有限公司/董事
核果股份有限公司/董事
自然人董事：陳立宗
國立台灣大學管理學院/助理教授
阡威國際股份有限公司/董事
赫奇股份有限公司/董事
新斌國際有限公司/董事
鑽石運動產業股份有限公司/董事
傳邦股份有限公司/董事
二三子投資股份有限公司/董事
正宗投資股份有限公司/董事
精鷹國際股份有限公司/監察人
夢想青年股份有限公司/董事
福爾摩沙寶島籃球發展股份有限公司/董事
哲學設計股份有限公司/監察人
力山工業股份有限公司/董事
山碁國際股份有限公司/董事
財團法人臺中市夢想家教育基金會/董事長
財團法人臺中一中教育基金會/董事
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心/董事
社團法人台灣職業籃球聯盟/董事
財團法人臺中市明正運動發展促進基金會/董事
獨立董事：劉念臻
-
獨立董事：瞿志豪
台灣大學/兼任教授
創新工業技術移轉股份有限公司/董事
台杉生技股份有限公司/董事
創新創業投資股份有限公司/董事
研創資本股份有限公司/董事
巨盟管理顧問股份有限公司/董事長
數位經濟管理顧問股份有限公司/董事長
創智投資管理顧問股份有限公司/董事長
信創資本股份有限公司/董事長
新立顧問股份有限公司/董事
創新智基投融服務股份有限公司/董事
永續創新科技資本管理顧問股份有限公司/董事
創智智權管理顧問股份有限公司/董事
南翔創新顧問股份有限公司/董事
恆利醫學科技股份有限公司/董事
永加利醫學科技股份有限公司/董事長
行政院科技會報/科技政策諮詢委員
豊趣科技股份有限公司/董事長
台灣酵素股份有限公司/董事
台灣生物醫藥製造股份有限公司/董事
友通資訊股份有限公司/獨立董事
新普科技股份有限公司/獨立董事
財團法人時代基金會/董事
獨立董事：宋心琦
輝能科技股份有限公司營運管理總處/協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/10
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,779,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額預計新台幣37,790,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣45元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
視實際發行時之客觀環境及公開承銷方式訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:500,000股。
8.公開銷售股數:3,279,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數13.23%
計500,000股由本公司員工認購外，其餘86.77%計3,279,000股依證券交易法第28條
之1規定及113年6月24日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商
辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀
環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、增資基準日、
認股發放日及簽署相關契約等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/10
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬委任第三屆薪酬委員會委員案
(2)訂定本公司113年度盈餘分配派現金股利及股票股利發放作業
(3)董事會授權成員簽核稽核報告案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣51,977,584元，約每股配發2.442446元。
(2)股票股利新臺幣30,801,530元，約每股配發1.447375元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於114/06/04申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
盈餘轉增資基準日訂於114/07/07。
(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦
理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(4)員工認股權停止行使期間114/06/11至114/07/07。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
