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1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人謝明益；全聯有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人謝明益；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人劉中勝；新唐城有線電視事業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人劉中勝；新唐城有線電視事業(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/09
2.發生緣由:更正114年04月當月營業收入淨額金額
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:
更正前內容/金額：
當月營業收入淨額+24081
本年累計營業收入淨額+49087
更正後內容/金額：
當月營業收入淨額+23465
本年累計營業收入淨額+48471
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖啟凱；新台北有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖啟凱；新台北有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
自民國114年上半年度起財報查核簽證事項，改由國富浩華聯合會計師事務所蘇子云、黃致富會計師執行。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/09
2.舊會計師事務所名稱:展立聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
柯宗立
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳文達
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蘇子云
7.新任簽證會計師姓名2:
黃致富
8.變更會計師之原因:
因會計師年事已高，無意再簽證公開發行以上公司。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
因會計師年事已高，為本公司永續經營發展，決定主動終止委託。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
1、自民國114年第二季起財務報告由新任會計師事務所簽證。
2、董事會授權董事長與繼任會計師洽談委任事宜，並待該會計師依相關法令
等規定執行必要函詢等程序而無疑慮接受委任時，正式委任。
1.發生變動日期:114/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
4.異動原因:本公司因任期屆滿重新指派董事及監察人，其任
期皆由一一四年六月九日至一一七年六月八日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；118,675,541股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；118,675,541股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；118,675,541股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；118,675,541股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽；118,675,541股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；118,675,541股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；118,675,541股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
7.新任生效日期:114/06/09
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第
一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使
1.股東會決議日:114/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事吳騰芳、
董事林志燃、董事巫宗嶽及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/09~117/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使
1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一四年
六月九日起至一一七年六月八日止。
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年6月9日董事會通過之重要決議事項:
(1)擬申請本公司股票上櫃案。
(2)配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案
(3)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
(4)董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審核案。
(5)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)召開一一四年第一次股東臨時會事宜案。
(7)受理持股1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人之期間及處所。
(8)本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款
額度案。
(9)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。
(10) 擬解散本公司100%投資之子公司美德來有限公司及清算人指派案。
(11) 擬向中華票券申請發行商業本票續約及增加額度案。
(12) 新增聯邦銀行授信額度案。
(13) 新增申請台新銀行及台北富邦銀行授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案。
6.因應措施:本公司為營運成長及吸引專業人才，規劃未來長期發展以達到永續經營
之目標，擬授權董事長於適當時機向主管機關提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司董事會決議，配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案
1.董事會決議日期:114/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%由公司員工承購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請114年7月29日股東臨時會決議通過後，依證券法第28條之1規定，提撥辦理
上櫃前公開承銷，原股東同意放棄優先認購權利。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:未定
13.其他應敘明事項:俟一一四年第一次股東臨時會決議通過後，擬授權董事會於相關
法令規章規定範圍內，全權處理本次現金增資相關事宜。
1.董事會決議日期:114/06/09
2.股東臨時會召開日期:114/07/29
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開
承銷，原股東放棄認股案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/06/30
11.停止過戶截止日期:114/07/29
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/06/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,192,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,192,000元
6.發行價格:新台幣15.1元
7.員工認購股數或配發金額:3,192,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任所需人才並提高員工對公司之向心力及歸屬感。
13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年6月9日，
並向主管機關辦理股份資本額變更登記。
(2)變更後本公司實收資本額為558,547,000元，計55,854,700股。
公告本公司董事會決議解散清算100%投資之子公司美德來有限公司事宜案
1.董事會決議日期:114/06/09
2.解散事由:本公司100%投資之子公司美德來有限公司已無營運需求及為整合集團資源。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:
擬指派該公司董事長 許順傑先生擔任清算人並全權處理解散清算相關事宜。
1.股東會日期:114/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
頁碼亂碼
第三頁董事資料日期為113年4月16日
第六頁:劉秋絹獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事家數為無
第十二頁: 李謝松芬董事出席董事會為10%
第十五頁: 董事會之組成及職責之第二項，尚未設置薪資報酬委員會
第二十五頁: 簽證會計師公費數字之單位為元
第二十九頁: 3).股東股票股利數字8,625,485元
第四十六頁: (一)最近年度現金流量變動之分析說明投資活動現金流入(出)
數字為910
8.更正後金額/內容/頁次:
原頁碼亂碼，已更新
第三頁董事資料更新日期為114年4月14日
第六頁:更新劉秋絹獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事家數為1家
第十二頁: 更新李謝松芬董事出席董事會為100%
第十五頁: 更新董事會之組成及職責之第二項，設置薪資報酬委員會
第二十五頁: 依照單位仟元更正簽證會計師公費資訊
第二十九頁: 更新3).股東股票股利數字為11,387,092元
第四十五頁: (一)最近年度現金流量變動之分析說明更正投資活動現金流入(出)
數字為(910)
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳113年度股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
