0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙
(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰
(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策
(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲
(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達
(6)李俊逸
(7)陳冠志
獨立董事：
(1)陳奕雄
(2)陳持平
(3)陳憶柔
(4)程光儀
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師
(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人
(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長
(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事
(6)李俊逸/茂盛醫院執行長
(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司營運長
獨立董事：
(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(4)程光儀/宏光展法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙
(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰
(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策
(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲
(5)來瑪科技(股)公司代表人：張承能
(6)李俊逸
(7)陳冠志
獨立董事：
(1)陳奕雄
(2)陳持平
(3)陳憶柔
(4)施克和
6.新任者簡歷:
董事：
(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師
(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人
(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長
(5)張承能/長春藤生命科學股份有限公司總經理
(6)李俊逸/茂盛醫院執行長
(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司公關長
獨立董事：
(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(4)施克和/國家發展委員會副主任委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股
(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 9,544,100股
(3)董事:李俊逸 900,000股
(4)董事:陳冠志 108,000股
(5)獨立董事:陳奕雄 0股
(6)獨立董事:陳持平 0股
(7)獨立董事:陳憶柔 0股
(8)獨立董事:施克和 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/03~117/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹富蕙
4.舊任者簡歷:詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
5.新任者姓名:詹富蕙
6.新任者簡歷:詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，由新任董事重新選任。
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司114年度股東常會決議解除新任董事及獨立董事之競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人張承能
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳奕雄
(9)獨立董事:陳憶柔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳憶柔
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳奕雄
(4)獨立董事:程光儀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(4)獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳憶柔
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳奕雄
(4)獨立董事:施克和
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(4)獨立董事:施克和/國家發展委員會副主任委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24 ~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳憶柔獨立董事為召集人。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳奕雄
(2)獨立董事：陳持平
(3)獨立董事：陳憶柔
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事：陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事：陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近一期董事會委任後另行公告
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:許清雲/劉思琦/楊富強
4.舊任者簡歷:
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者姓名:許清雲/劉思琦/侯淑惠
6.新任者簡歷:
許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
劉思琦/崑山高級中學會計主任
侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票初次上櫃買賣案。
(2)通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:許清雲/劉思琦/楊富強
4.舊任者簡歷:
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者姓名:許清雲/劉思琦/侯淑惠
6.新任者簡歷:
許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
劉思琦/崑山高級中學會計主任
侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/03
2.法人名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.舊任者姓名:邱慧欄
4.舊任者簡歷:因華生技製藥(股)法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/5/28至~116/05/27
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/06/03獲悉法人董事代表人邱慧欄女士辭世消息。
(2)本公司俟法人董事指派代表人後另行公告。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)易德投資(股)公司 代表人：林嘉勳
(2)福豐盛投資(股)公司 代表人：林柏儒
3.許可從事競業行為之項目:
(1)易德投資(股)公司 代表人：林嘉勳 兼任零壹科技(股)公司董事長/
貿聯控股(BizLink Holding Inc.)獨立董事/零宇投資(股)公司董事長/
新銳數位(股)公司董事
(2)福豐盛投資(股)公司 代表人：林柏儒 兼任福豐盛投資(股)公司董事長/
立視科技(股)公司董事/大佳國際投資(股)公司董事/佳泰國際投資(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數
股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期：114/06/03
2.股東臨時會召開日期：114/08/08
3.股東臨時會召開地點：桃園市桃園區春日路1490號7樓，本公司會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：增選獨立董事案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/07/10
9.停止過戶截止日期：114/08/08
10.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊正利
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:楊正利
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林清輝
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林清輝
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選，重新委任總經理
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:郭土木，許英傑，陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)郭土木，合一生技股份有限公司董事
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊正利，林清輝，楊子萱
6.新任者簡歷:
(1)楊正利，立弘生化科技股份有限公司董事長
(2)林清輝，立弘生化科技股份有限公司總經理
(3)楊子萱，立弘生化科技股份有限公司特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:任期自董事會決議委任之日起，
至本屆董事任期屆滿(即117年05月21日)為止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/03
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,701
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,682
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,837
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,837
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):2,325,183
12.期末總負債(仟元):1,067,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,257,900
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案
通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
通過解除本公司獨立董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:邱瀅憓
6.新任者簡歷:邱瀅憓/東吳大學企管系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:獨立董事:邱瀅憓 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
