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1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
本公司三特異性抗體抗癌新藥SOA101獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)准予治療實體腫瘤(SolidTumors)PhaseI/IIa人體臨床試驗執行
1.事實發生日:114/06/03
2.研發新藥名稱或代號:奈米三特異性T細胞銜接抗體(SOA101)
3.用途:治療實體腫瘤(Solid Tumors)
4.預計進行之所有研發階段:Phase I/IIa 臨床試驗、Phase IIb、
Phase III臨床試驗、新藥查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：通過台灣TFDA IND審核，將進行治療實體腫瘤
Phase I/IIa 臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護商
業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依臨床試驗執行進度而定。
(2)預計應負擔之義務：將依專屬授權合約書約定支付權利金，及臨床試驗相關研發
費用、行政規費等。
7.市場現況:全世界目前尚無三特異性抗體產品上市；全球抗體治療產業市場持續增長
中，依據Precedence Research報告2023年抗體治療市場達到2,409億美元，預估到
2033年將增加至7,375.9億美元，CAGR達11.48%；依據Stellar Market Research報告
雙特異性抗體市場2023年達到90.8億美元，預估到2030年快速增長到1,777.7億美元，
CAGR達44.2%。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：李欣欣
(2) 董事：羅森洲
(3) 董事：施宣輝
(4) 董事：李紹唐
(5) 獨立董事：陳伯鏞
(6) 獨立董事：彭志強
(7) 獨立董事：蕭文雄
4.舊任者簡歷:
(1) 董事：李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(2) 董事：羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(3) 董事：施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事：李紹唐/Oracle台灣分公司董事兼總經理
(5) 獨立董事：陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(6) 獨立董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
(7) 獨立董事：蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲
(2) 董事：李欣欣
(3) 董事：施宣輝
(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪
(5) 獨立董事：蕭文雄
(6) 獨立董事：陳伯鏞
(7) 獨立董事：彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事：李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(3) 董事：施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪/神盾(股)公司董事兼副總經理
(5) 獨立董事：蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(6) 獨立董事：陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(7) 獨立董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲，5,997,217股
(2) 董事：李欣欣，4,173,314股
(3) 董事：施宣輝，0股
(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪，5,997,217股
(5) 獨立董事：蕭文雄，0股
(6) 獨立董事：陳伯鏞，0股
(7) 獨立董事：彭志強，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司114年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業行為之限制
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鄭敦仁 董事
(2)陳添順 獨立董事
(3)姚德彰 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:神盾(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐悠深
4.舊任者簡歷:昱厚生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃一旭
6.新任者簡歷:昱厚生技股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
4.舊任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:114/06/03
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總
7.異動原因:指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項:114/06/03全面改選董事，並指派代表人。
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 吳浩群
董事 台灣光罩股份有限公司
董事 中加顧問股份有限公司
獨立董事 陳桂恒
獨立董事 朱瑋齡
獨立董事 黃雅惠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 吳浩群
目前兼任
浩群國際生技(股)公司
董事 台灣光罩股份有限公司：
目前兼任：
友縳投資股份有限公司 董事、監察人
美祿科技股份有限公司 董事、監察人
威達高科股份有限公司 董事
光環科技(股)公司 董事
昱嘉科技(股)公司 董事
董事 中加顧問股份有限公司
目前兼任
全福生物科技(股)公司 董事
因華生技製藥(股)公司 董事
益芯科技(股)公司 董事
祥翊製藥(股)公司 董事
富宸材料國際(股)公司 監察人
獨立董事 陳桂恒目前兼任：
台灣磐安智慧財產教育基金會 資深顧問
長典生物科技(股)公司 副總經理
御華生醫(股)公司 執行長
博信生物科技(股)公司 董事
香港光泓資本 創辦人及資深合夥人
獨立董事 朱瑋齡目前兼任：
鈺太科技(股)公司 獨立董事
敦陽科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 黃雅惠目前兼任：
國賓大飯店(股)公司 獨立董事
京鼎精密科技(股)公司 獨立董事
策略聯合法律事務所 負責人
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：徐悠深
董 事：陳璧榮
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修
董 事：中加顧問(股)公司
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
董 事：徐悠深 本公司董事長兼總經理
董 事：陳璧榮 本公司顧問
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 昱厚生技(股)公司 顧問
董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司 獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：黃一旭
董 事：吳浩群
董 事：陳璧榮
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深
董 事：中加顧問(股)公司
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
董 事：黃一旭 本公司顧問
董 事：陳璧榮 本公司顧問
董 事：吳浩群 浩群國際生技(股)公司 執行長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 本公司顧問
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司董事長兼總經理
董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：黃一旭 持有股數4,980,507 股
董 事：陳璧榮 持有股數2,407,239 股
董 事：吳浩群 持有股數283,250 股
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,046,252 股
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 持有股數 12,046,252 股
董 事：中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股
獨立董事：陳桂恒 持有股數 0 股
獨立董事：朱瑋齡 持有股數 0 股
獨立董事：黃雅惠 持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/27~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事，當選名單如下:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)本公司股票申請上市案。
(5)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
柏宇達(股)公司 董事長
陸瑩投資(股)公司 董事長
品誠國際(股)公司 董事長
德美投資(股)公司 董事長
詠瑞禾(股)公司 董事長
曦澄能源(股)公司 董事長
德拓實業(股)公司 董事長
三地怪獸電力(股)公司 董事長
佳樂水大飯店(股)公司 董事長
金獅湖大酒店(股)公司 董事長
平實森活(股)公司 董事長
基曜建設(股)公司 董事
聚嘉建設(股)公司 董事
董事：鍾育霖/
上御亭(股)有限公司 董事長
艾欣投資實業(股)公司 董事長
三霖開發建築(股)公司 董事長
上宇橙(股)公司 董事長
嘉客旅行社(股)公司 董事長
嘉鑲開發建築(股)公司 董事長
泓豐投資(股)公司 董事長
苗栗汽車客運(股)公司 董事長
方軍(股)公司 董事
豐尚生活開發(股)公司 董事
平實森活(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/
三地開發實業(股)公司 董事
基曜建設(股)公司 董事
三嘉開發建築(股)公司 董事
豐尚生活開發(股)公司 董事
府城汽車客運(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：李宗熹
董事：蔡玉敏
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：楊富強
4.舊任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.新任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
董事：李宗霖/自立稅務記帳士事務所 負責人
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾嘉村：6,548,221股
鍾育霖：2,421,162股
蔡玉敏：806,571股
李宗霖：0股
獨立董事
許清雲：0股
劉思琦：0股
侯淑惠：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事四席)
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
