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1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：林琬純。
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：林琬純。宏福資本管理顧問股份有限公司合夥人暨資深副總。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權
過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補暨不發放股利案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二屆董事。
當選董事：
董 事 陳彥甫
董 事 李常裕
董 事 萬昌創業投資股份有限公司
董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘
獨立董事 陳麒文
獨立董事 張婉婷
獨立董事 馬昌永
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請上櫃案。
(2)通過配合初次本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(3)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 陳彥甫
董 事 李常裕
董 事 萬昌創業投資股份有限公司
董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董 事 賴郁仁
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
獨立董事 陳麒文
獨立董事 方詳棋
獨立董事 陳銘芷
4.舊任者簡歷:
董 事 陳彥甫 交流資服股份有限公司董事長
董 事 李常裕 交流資服股份有限公司董事
董 事 萬昌創業投資股份有限公司
董 事 呂仁傑 華研國際音樂股份有限公司投資部副總
董 事 賴郁仁 交流資服股份有限公司董事
董 事 陸保綱 愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事
獨立董事 陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
獨立董事 方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事 陳彥甫
董 事 李常裕
董 事 萬昌創業投資股份有限公司
董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘
獨立董事 陳麒文
獨立董事 張婉婷
獨立董事 馬昌永
6.新任者簡歷:
董 事 陳彥甫 交流資服股份有限公司董事長
董 事 李常裕 交流資服股份有限公司董事
董 事 萬昌創業投資股份有限公司
董 事 呂仁傑 華研國際音樂股份有限公司投資部副總
董 事 陸保綱 愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事
董 事 黃廷弘 安律國際股份有限公司總經理
獨立董事 陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
獨立董事 張婉婷 安眾律師事務所主持律師
獨立董事 馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董 事 陳彥甫 持有股數 1,701,561股
董 事 李常裕 持有股數 251,029股
董 事 萬昌創業投資股份有限公司 持有股數 1,513,532股
董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑 持有股數 1,088,119股
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱 持有股數 654,873股
董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘 持有股數 654,873股
獨立董事 陳麒文 持有股數 0股
獨立董事 張婉婷 持有股數 0股
獨立董事 馬昌永 持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管已於114年06月04日經審計委員會及董事會通過任命。
(2)本公司已於114年05月15日公告內部稽核主管新任之重大訊息。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥甫/本公司董事長暨執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:本公司取消執行長一職
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:
(1)經114年03月13日董事會決議通過。
(2)本公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使
職權應遵循事項要點」第四條規定，自114年03月14日起取消執行長一職，以契合
公司治理精神。本公司跨部門溝通及指揮協調均由董事長及總經理完善權責分工，
並無高階主管離職之情事。因此，本公司取消執行長一職，不影響公司營運。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東會決議解除新選任(獨立)董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
董事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘
獨立董事 陳麒文
獨立董事 張婉婷
獨立董事 馬昌永
3.許可從事競業行為之項目:
(獨立)董事及其代表人得為自己或他人為屬於公司營業
範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司(獨立)董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上之同意，解除上述(獨立)董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳麒文
方詳棋
陳銘芷
4.舊任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事
陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳麒文
張婉婷
馬昌永
6.新任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
張婉婷 安眾律師事務所主持律師
馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/03/14
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彥甫
4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳彥甫
6.新任者簡歷:交流資服股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)，故重新推選董事長
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳麒文
方詳棋
陳銘芷
4.舊任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事
陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳麒文
張婉婷
馬昌永
6.新任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
張婉婷 安眾律師事務所主持律師
馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/03/14
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新臺幣249,646,780元，每股配發4.0010898元
4.除權（息）交易日:114/06/19
5.最後過戶日:114/06/20
6.停止過戶起始日期:114/06/21
7.停止過戶截止日期:114/06/25
8.除權（息）基準日:114/06/25
9.現金股利發放日期:114/07/16
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/05
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114/06/05
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券總公司12F (台北市中山區明水路700號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況
與未來展望。
(5)其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之
法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事9席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張翠如
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育倫
董事 張文正
董事 保雷國際有限公司代表人：盛保熙
獨立董事 林丕容
獨立董事 LING STEVEN DEE
獨立董事 莊富鈞
獨立董事 林坤明
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
六、通過本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先
認股上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
七、通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
公告本公司一一四年股東常會選舉第三屆董事(含獨立董事四席)當選名單
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:張漢東
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
監察人:羅筱雲
監察人:康清原
監察人:蔡翠娟
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:張漢東 /
訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建信啟記(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
監察人:羅筱雲 /
訊聯生物科技(股)公司協理
監察人:康清原 /
訊聯基因數位(股)公司總經理
監察人:蔡翠娟 /
幸福水泥(股)公司薪資報酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:訊聯生物科技(股)公司 /22,848,000股
訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /500,000股
董事:訊聯基因數位(股)公司 /4,049,000股
訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /246,000股
董事:建信啟記(股)公司 /1,000,000股
建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /0股
董事:張文正 /612,672股
董事:保雷國際有限公司 /1,000,000股
保雷國際有限公司代表人盛保熙 /0股
獨立董事:林丕容 /0股
獨立董事:LING STEVEN DEE /0股
獨立董事:莊富鈞 /0股
獨立董事:林坤明 /0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:首次設置
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
3.許可從事競業行為之項目:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事
訊聯基因數位(股)公司董事
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
美東投資(股)公司董事
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
建仁實業(股)公司董事長
信記貿易(股)公司董事長
建信啟記(股)公司董事
啟伸投資(股)公司董事
坤倫投資(股)公司董事
建越工業(股)公司董事
建南和(股)公司董事
建旭工業(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯生物科技(股)公司董事
訊聯基因數位(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保瑞藥業(股)公司董事長
保盛藥業(股)公司董事長
聯邦化學製藥股份有限公司董事長
保雷國際有限公司董事長
保雷管顧(股)公司董事長
瑞寶興投資有限公司董事長
保瑞聯邦(股)公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
保恩國際(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
盛蕾國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
保瑞生技(股)公司董事長
景德製藥(股)公司董事長
保豐生技(股)公司董事長
晨暉生物科技(股)公司董事長
惠普(股)公司董事
捷博(股)公司董事
遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人
Twi Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人
Upsher Smith Laboratiories,LLC負責人
獨立董事:林丕容 /
群益企業開發(股)公司董事長
瑞利投資(股)公司董事長
常福投資(股)公司董事長
博客來數位科技(股)公司董事長
穩健願景投資(股)公司董事長
昇富資本(股)公司董事長
亞瑟光輝投資(股)公司董事長
長凌投資(股)公司董事長
特斯樂投資(股)公司董事長
大學光學科技(股)公司董事
太學投資控股(股)公司董事
新普科技(股)公司董事
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所(JWC)主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
保生國際生醫(股)公司董事
亞元科技(股)公司董事
瑞海投資(股)公司董事
富禮投資(股)公司董事
研鑫投資(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /無
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/03
2.公司名稱:捷博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額調整更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:114年4月「本年累計營業收入淨額:新台幣53,041仟元」。
8.更正後金額/內容/頁次:114年4月「本年累計營業收入淨額:新台幣52,970仟元」。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。
10.其他應敘明事項:無
更正本公司113年度個體及合併財務報告與114年第一季合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事
1.事實發生日:114/06/03
2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司113年度個體及合併財務報告與114年第一季合併財務報告附註內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正本公司113年度個體及合併財務報告與114年第一季合併財務報告附註
重大或有負債及未認列之合約承諾。
7.更正前金額/內容/頁次:
(A)113年度個體財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.34)
(一)或有事項
本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出
之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害
的消費者中，其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償。此係基
於大研生醫國際股份有限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品
，因上開紅麴事故引發之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應
措施，預估對本公司之營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚
未開庭，其最終結果尚未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公
司並未就此訴訟認列負債準備。
(B)113年度合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.37)
(一)或有事項
本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出
之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害
的消費者中，其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償。此係基
於大研生醫國際股份有限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品
，因上開紅麴事故引發之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應
措施，預估對本公司之營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚
未開庭，其最終結果尚未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公
司並未就此訴訟認列負債準備。
(C)114年第一季合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.33)
(一)或有事項
本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出
之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害
的消費者中，其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償。此係基
於大研生醫國際股份有限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品
，因上開紅麴事故引發之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應
措施，預估對本公司之營運及財務未有重大影響。民國114年4月1日首次開
庭因尚在審理中，其最終結果仍尚未能確認，相館影響金額無法充分可靠估
計，故本公司並未就此訴訟認列負債準備。
8.更正後金額/內容/頁次:
(A)113年度個體財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.34)
(一)或有事項
本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出
之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害
的消費者中， 其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償財產損害
$349及未附理由請求之精神慰撫金$119,012。此係基於大研生醫國際股份有
限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品， 因上開紅麴事故引發
之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應措施，預估對本公司之
營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚未開庭，其最終結果尚
未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公司並未就此訴訟認列負
債準備。
(B)113年度合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.37)
(一)或有事項
本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出
之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害
的消費者中， 其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償財產損害
$349及未附理由請求之精神慰撫金$119,012。此係基於大研生醫國際股份有
限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品， 因上開紅麴事故引發
之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應措施，預估對本公司之
營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚未開庭，其最終結果尚
未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公司並未就此訴訟認列負
債準備。
(C)114年第一季合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.33)
(一)或有事項
本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出
之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害
的消費者中， 其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償財產損害
$349及未附理由請求之精神慰撫金$119,012。此係基於大研生醫國際股份有
限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品， 因上開紅麴事故引發
之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應措施，預估對本公司之
營運及財務未有重大影響。民國114年4月1日首次開庭因尚在審理中，其最終
結果仍尚未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公司並未就此訴
訟認列負債準備。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳113年度個體及合併財務報告與114年
第一季財務報告至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林信煌/本公司業務副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/03
8.其他應敘明事項:無。
