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1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年4月22日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店翡翠廳(台北市信義區松仁路38號3樓)
(4)法人說明會擇要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司未來營運展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:傑生工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過分派113年度
員工酬勞新台幣3,306,443元及不提撥董事酬勞，員工酬勞以現金方式發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,542,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):614,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):281,532
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):308,356
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):194,197
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,197
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41
11.期末總資產(仟元):2,477,544
12.期末總負債(仟元):321,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,155,686
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:重要子公司分別為:
1.FAST Int L Investment Limited, SA DE CV
2.Tycoon Zone Holding Limited
3.車城汽車配件(褔建)有限公司
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司傑朗有限公司公告董事會決議辦理現金增資並轉增資傑朗(美國)公司
1.董事會決議日期:114/04/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:美金300萬元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東100%認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:為全通路經營策略，欲積極推展美國自有品牌市場以及
傑朗(美國)公司未來營運擴展需求。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
傑朗有限公司出資額
傑朗(美國)公司出資額
2.事實發生日:114/4/21~114/4/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
董事會授權董事長於美金300萬元額度內，全權處理相關事宜。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.本公司現金增資傑朗有限公司
(1)交易相對人：傑朗有限公司
(2)與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司
2.傑朗有限公司轉增資傑朗(美國)公司
(1)交易相對人：傑朗(美國)公司
(2)與傑朗有限公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.本公司現金增資傑朗有限公司
(1)付款期間：依據傑朗有限公司增資時程匯款
(2)付款金額：美金300萬元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
2.傑朗有限公司轉增資傑朗(美國)公司
(1)付款期間：依據傑朗(美國)公司增資時程匯款
(2)付款金額：美金300萬元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於114年4月21日召開之董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數：不適用
(2)累積持有金額：
傑朗有限公司: 共新台幣326,120千元。
傑朗(美國)公司:共美金8,054千元。
(3)累積持有持股比例：
傑朗有限公司: 100%
傑朗(美國)公司:100%
(4)權利受限情形（如質押情形）:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)傑朗有限公司:
占本公司最近期財務報表中總資產：14.04%
占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:15.13%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：834,026千元
(2)傑朗(美國)公司:
占本公司最近期財務報表中總資產：10.82%
占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:11.66%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：834,026千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
欲積極推展美國自有品牌市場以及傑朗(美國)公司未來營運擴展需求。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 114 年 4 月 21 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114 年 4 月 21 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
光禹文旅科技開發股份有限公司
2.事實發生日:114/4/21~114/4/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:12,000仟股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣120,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
光禹文旅科技開發股份有限公司為本公司100%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依光禹文旅科技開發股份有限公司增資時程計劃進行投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:20,000仟股
(2)累積投資金額:新台幣200,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:28.72%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例:64.35%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:51913仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
嘉義北基地新建工程
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 114年4 月21 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114 年4 月 21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):52000000
5.預定買回之期間:114年04月22日起至114年06月21日
6.預定買回之數量(股):1500000股以內
7.買回區間價格(元):新台幣24.93元至53.42元；惟當公司股價低於
上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.2%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
高林實業股份有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
李界義/本公司董事及法人(高林實業股份有限公司)代表人
劉建良/本公司董事
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
高林實業股份有限公司
(1)智新投資(股)公司代表人：李宗庭/20.16%/本公司股東
(2)智友(股)公司代表人：李清展/10.28%/無
(3)憬興投資(股)公司法人代表人：李錫祿/5.05%/無
(4)智品興業(股)公司代表人：李哲宏 /4.20%/本公司股東
(5)元富證券(股)公司法人代表人：陳俊宏/ 3.40%/本公司股東
(6)呂正義/2.99%/無
(7)欣業企業(股)公司代表人：劉通霖 /2.30%/無
(8)高聖投資(股)公司代表人：林千枝/2.18%/無
(9)順?投資(股)公司代表人：陳慶?/1.15%/無
(10)張耀中 /1.08%/無
(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本
、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次至五次辦理
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依
最終私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運
效能。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日
後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/21
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113 年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
3.113 年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報
表案。
承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上市(櫃)案。
2.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東
放棄優先認購權利案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.?理私募現金增資發行普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議上市(櫃)前之現金增資提撥公開承銷，原股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:114/04/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十至
百分之十五之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
第28條之1規定，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)
前之公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷
方式、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及其他有關發行計畫
之事宜)，如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，
擬請股東會授權董事會全權處理。
(2)本次增資案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，將另行召開董事會決議發
行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/21
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/04/21
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:114/04/22
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/04/21
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:114/03
4.自結流動比率:118.15%
5.自結速動比率:82.82%
6.自結負債比率:83.73%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資認股繳款期限已於114年04月21日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年04月22日起至
114年05月22日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託銀行黎
明分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務
代理部【地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話(02)2718-6425】。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:114/04/21
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性及專業機構投資人。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 陳丘泓 8,278股 100%
法人董事 (月太)湛生物科技(股)公司 284,613股 100%
董事 柯俊北 82,784股 100%
董事 方慧珍 83,612股 100%
法人董事代表人 楊仁德 1,659股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:
職稱 姓名 員工放棄認購股數 占得認購股數之比率
總經理 陳丘泓 380,000股 100%
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊珮琦/稽核室稽核主管/先進光電科技股份有限公司 課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/7/1~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/21
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年1月13日董事會決議辦理現金增資發行新股3,000,000股，
每股發行價格暫定新台幣25元，預計募集資金新台幣75,000,000元，
惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)本公司已於114年3月25日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
3,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣19.35元，業經金融監督管理委員會
114年4月7日金管證發字第1140338071號函核准在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量軍工產業之發展及公司整體利益等因素，
呈請董事長於114年4月15日核准調整114年第一次現金增資發行價格，由每股
新台幣19.35元調整為每股新台幣18元，原現金增資募集總額為新台幣
58,050,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣54,000,000元，
其餘發行計畫皆無異動。
此案業經金融監督管理委員會114年4月18日金管證發字第1140340576號函同意備查。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,780,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣47,800,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心114年3月20日證櫃審字第1140000968號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣40.18元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格
及其數量加權平均所得之價格為每股新臺幣46.44元，惟均價高於最低承銷價
格之1.12倍上限，故公開申購承銷價格以每股新臺幣45元溢價發行。
三、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
