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1. 董事會擬議日期：114/04/30
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：542,159,813
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：94,877,967
5. 其他應敘明事項：
本案已函報主管機關審核中，實際股東現金股利金額仍需視主管機關核定。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/30
2.增資資金來源:113年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股94,877,967股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣948,779,670元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股
之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權董事
長洽特定人按面額認購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸
零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股均採無實體發行。
(2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理
相關事宜。
(3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股
事宜。
(4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董
事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/30
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊
(2)一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一三年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至
6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，
依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
-------------------------------------------------------
期初餘額 425,400 403,007 398,478
現金流入 3,727 3,698 1,817
現金流出 26,120 8,227 17,840
期末餘額 403,007 398,478 382,455
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年03月
4.自結流動比率:105.91%
5.自結速動比率: 81.04%
6.自結負債比率: 90.67%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現金收支情形
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理
(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
----------------------------------------------------
融資額度 60,725 58,950 57,175
已用額度 56,725 54,950 53,175
額度餘額 4,000 4,000 4,000
----------------------------------------------------
(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位：仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
----------------------------------------------------
期初餘額 8,882 7,607 6,332
現金流入 8,000 8,000 8,000
現金流出 9,275 9,275 9,275
期末餘額 7,607 6,332 5,057
----------------------------------------------------
(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位：仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
----------------------------------------------------
期初餘額 28,920 16,054 48,425
現金流入 7,483 57,483 7,711
現金流出 20,349 25,112 25,615
期末餘額 16,054 48,425 30,521
----------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司WinkingStudiosLimited公告114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過本公司擬分派2024年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過本公司2024年度合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)通過根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案
當選董事名單如下:
(1)Mr Oliver Yen (Yen, Chun Te)
(2)Mr Daniel Widdicombe
(3)Mr Chang Yi-Hao
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬通過2024年度董事報酬案
(二)通過本公司擬通過2025年度董事報酬案
(三)通過本公司財務報告審計師委任案
(四)通過授權『董事發行股份權利』案
(五)通過延長『利害關係人交易一般授權』案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜（暫定承銷價格及相關時程)
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:創控科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣60,790,000元，
發行普通股6,079,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所
股份有限公司114年03月24日臺證上一字第1141801058號函申報生效在案。
二、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷
。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣
約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資
除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣25元(競價
拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之
，並以最低承銷價格之1.28倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新臺
幣32元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計911,000股由本公司員工認
購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之；其餘85%計5,168,000股，由原股東放棄認購，全數委由證券
承銷商對外辦理上市前公開承銷。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114/05/06~114/05/08
2.公開申購期間：114/05/09~114/05/13
3.員工認股繳款期間：114/05/15~114/05/16
4.競價拍賣扣款日期：114/05/09
5.公開申購扣款日期：114/05/14
6.特定人認股繳款日期：114/05/19
7.增資基準日：114/05/19
六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:創控科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/04/30
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：凱基商業銀行城東分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行敦化分行
(3)委託存儲專戶機構：國泰世華商業銀行中和分行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:創控科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：臺北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2703-5000
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:交流資服(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司辦理現金增資發行新股2,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會114
年01月06日金管證發字第1130368142號函申報生效及114年03月19日金管證發字
第1140336704號函同意延長特定人繳款期間至114年4月30日在案。
(2)鑑於近期國內外資本市場大幅波動，經考量股東權益及公司整體利益，擬向主
管機關申請撤銷此次現金增資發行新股案，資金運用計劃不足部份，將以自有
資金及與金融機構借款支應。
6.因應措施:
本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行
公告；相關作業或未盡事宜授權董事長辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年05月02日起暫停交易
1.事實發生日:114/04/30
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/05/02
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:美萌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司擬於114年05月02日下午2時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開
投資人可參與之重大訊息說明記者會。
(2)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊凱翔/本公司工程研發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣(更正)
6.異動原因:資遣(更正)
7.生效日期:114/04/30
8.其他應敘明事項:原公告誤植異動情形及原因。新任研發主管待董事會決議通過後
再另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:新代科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/04/30
(2)董事會預計召開日期:114/05/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告。
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/30
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林旭紳/本公司業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:114/04/30
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟金管會審查通過後就任
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.發生緣由:
重要決議事項一、民國113年度財務報表及營業報告書案。
通過本公司民國113年度財務報表及營業報告書案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
重要決議事項二、民國113年度盈餘分配案。
通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
重要決議事項三、修訂「公司章程」案。
本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一
以上(35.22%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。
重要決議事項四、修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
重要決議事項五、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
重要決議事項六、全面改選董事（含獨立董事）案。
董事選舉並不適用假決議，故擇期另行公告股東會選舉。
重要決議事項七、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一
以上(35.22%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二
次股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權
過半數之同意，第二次股東會決議事項視為通過。
(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條
辦理股票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/30
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:
一、依本公司113年12月17日董事會決議通過股票全面換發無實體案。
二、本次換發股份總數及總金額：已發行之股份總數計普通股46,750,000股，每股
面額新台幣10元，共計新台幣467,500,000元。
三、本次換發新股之權利義務與原已發行之股份相同，換發比例為1:1。
自無實體新股開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的
四、全面無實體換票基準日及相關作業日期如下：
1.舊股票最後過戶日：民國114年5月1日。
2.舊股票停止過戶期間：民國114年5月2日起至民國114年5月15日止。
3.全面無實體換票基準日：民國114年5月6日。
4.無實體新股開始換發日期：自民國114年5月16日起開始受理股東無實體換發。
五、股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。
六、本公司股務代理機構資訊：
1.股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。
2.地址：103432台北市大安區敦化南路二段67號B1
3.電話：(02)2586-5859
4.辦理時間：週一至週五上午08:30至下午04:30，星期例假日除外。
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
