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1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司辦理現金增資訂定發行價格等相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期: 114/03/25
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:2,500仟股。
(4)每股面額:10元。
(5)發行總金額:新台幣87,500,000元。
(6)發行價格:每股新台幣35元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數10%之股份
計250仟股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購:除保留增資發行股數10%股份由員工認購外，其餘90%股份計2,250
仟股由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足
一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義
務與原已發行普通股相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資
基準日、代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約文件及處理與本次現金增
資發行新股之相關作業事宜。
(2)本次現金增資所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、資金
運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之相關事宜，因法令或主管機關規
定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全
權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/03/28
二、股東會召開日期：114/06/20
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核113年度表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
(1)本公司全面改選董事及監察人案。
(2)解除新任董事競業限制案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自114/04/22起至114/06/20止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/28
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01至113/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無面額普通股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(218,807)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(218,807)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(218,807)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(218,807)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
(9)期末總資產(仟元):421,814
(10)期末總負債(仟元):63,964
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,851
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:114/03/28
(二)股東會召開日期:114/06/27
(三)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟1樓(C127M會議室)
(四)股東會召開方式:實體股東會
(五)召集事由：
一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度監察人審查報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情形報告
二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)解除本公司董事競業禁止限制案
四、臨時動議
(六)停止過戶起始日期:114/04/29
(七)停止過戶截止日期:114/06/27
4.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶方式：
依公司法第165條第3項之規定，自114年04月29日至114年06月27日止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於114年04月28日下午5點00
分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南
路一段83號5樓)辦理過戶。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年04月18日
起至114年04月28日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，(郵寄者以受理期
間內寄達為憑)，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
送並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召
集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於
開會通知書。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
（電話：02-6636-5566）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「中國信託
商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566)洽
詢。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢
附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區北安路780號5樓之5），並副知財團
法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
(六)本次股東常會不發放紀念品。
(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：114/03/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷：黃炳輝/稽核主管/福邦證券承銷部副理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：114/03/28
4.其他應敘明事項:
本公司於114年03月28日審計委員會及董事會通過新任內部稽核主管任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):桃園市中壢區老街溪段4、5、6、7地號等四筆土地住宅新建
工程之設計及施工階段BIM專案管理服務合約，以不超過新台幣2,000,000元(含稅)
授權董事長處理簽約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:
(1)土地開發、營建工程規劃及業務管理：將捷建設股份有限公司
(2)申請低碳建築候選證書與標示：捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:(1)及(2)為本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
將捷建設：土地開發、營建工程規劃及業務管理契約總價金以不超過新台幣28,000,000
元(含稅)，授權董事長處理簽約事宜。
捷築整合科技：申請低碳建築候選證書與標示契約總價金以不超過新台幣1,000,000元
(含稅)，授權董事長處理簽約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告台北市中正區永昌段公辦都市更新住宅新建工程之BIM專案管理發包事宜
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新
住宅新建工程之設計及施工階段BIM專案管理服務合約，以不超過新台幣2,000,000元
(含稅)授權董事長處理簽約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
補公告新北市三峽區大學段捷運聯開新建工程之LEBR候選證書與標示發包事宜
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市三峽區大學段一小段187地號捷運聯開新建工程之LEBR
低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務合約，新台幣1,090,704元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告台北市松山區寶清段都市更新住宅新建工程之BIM專案管理發包事宜
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市松山區寶清段633等7筆地號都市更新住宅新建工程之
施工階段BIM專案管理服務合約，以不超過新台幣1,000,000元(含稅)授權董事長處理
簽約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:忠明營造工程股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市木柵區公辦都更案B基地新建工程之第二階段工程承攬
合約，追加新台幣18,278,615元(含稅)，追加後承攬合約總金額為新台幣844,845,349元
(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
補公告台北市中正區永昌段公辦都市更新住宅新建工程之承攬合約事宜
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新
住宅新建工程之建築規劃設計及監造合約，新台幣68,668,651元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告台北市松山區寶清段都市更新住宅新建工程之水電工程及監控工程承攬合約事宜
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:安住營造股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市松山區寶清段663等7筆地號都市更新住宅新建工程之
「水電工程」及「監控工程」合約，新台幣107,452,477元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:
(1)基礎及主結構新建、機電工程：忠明營造工程股份有限公司
(2)景觀設計工程：和群室內裝修股份有限公司
(3)建築規劃設計及監造工程：林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:
(1)及(2)為本公司之子公司
(3)為關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
忠明營造：追加新台幣82,822,016元(含稅)，追加後承攬契約總金額為
新台幣1,744,036,645元(含稅)。
和群：追加新台幣20,716,165元(含稅)，追加後承攬契約總金額為
新台幣52,322,359元 (含稅)。
林長勳事務所：追加新台幣400,000元(含稅)，追加後承攬契約總金額為
新台幣38,769,285元 (含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
(1)董事會擬議日期: 114/03/28
(2)股利所屬年度:113年度
(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31
(4)股東配發內容:
A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
C.資本公積發放之現金(元/股):0
D.股東配發放之現金(股利)總金額(元):184,925,166
E.盈餘轉增資配股(元/股):0
F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
G.資本公積轉增資配股(元/股):0
H.股東配股總股數(股):0
(5)其他應敘明事項:
其他調整事項(元)F:
A.確定福利計畫之再衡量數本期變動數:35,424
B.對子公司權益變動調整數:6,100,993
(6)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市松山區寶清段633等7筆地號都市更新住宅新建工程之
建築規劃設計及監造合約，追加新台幣153,464元(含稅)，追加後承攬合約總金額為
新台幣13,272,744元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
(1)事實發生日:114/03/28
(2)公司名稱:將捷股份有限公司
(3)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
(4)相互持股比例:不適用
(5)發生緣由:不適用
(6)因應措施:不適用
(7)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息
同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之
事項):
A.本公司114年03月28日董事會擬議分派113年度員工酬勞新台幣435,048元及董事酬勞
新台幣6,525,726元，均以現金方式發放。
B.以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:忠明營造工程股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市木柵區公辦都更案A1基地新建工程之第二階段工程
承攬合約，追加新台幣73,186,969元(含稅)，追加後承攬合約總金額為
新台幣1,702,453,201元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(1)吳繁治
名軒開發股份有限公司 董事
叡朋科技股份有限公司 董事
(2)吳壽山
華安醫學股份有限公司 獨立董事
兆利科技工業股份有限公司 獨立董事
花旗（台灣）商業銀行股份有限公司 獨立董事
(3)邱文良
大展國際股份有限公司 董事長
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/3/28起算至117年2月9日止，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
