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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利77,337,000元
4.除權（息）交易日:114/04/24
5.最後過戶日:114/04/27
6.停止過戶起始日期:114/04/28
7.停止過戶截止日期:114/05/02
8.除權（息）基準日:114/05/02
9.現金股利發放日期:114/05/21
10.其他應敘明事項:
上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197281
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17713)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15722)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15723)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15723)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.30)
11.期末總資產(仟元):170790
12.期末總負債(仟元):75285
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95505
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
(南山人壽教育訓練中心203教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告案。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)113年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,337,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過資金貸與授權額度案。
(2)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(3)通過背書保證案。
(4)通過投資設立越南公司案。
(5)通過修改「公司章程」部分條文案。
(6)通過「董事會議事規則」修訂案。
(7)通過修訂子公司無錫泰創及印度泰創「關係人交易管理辦法」案。
(8)通過114年股東常會召集事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國114年4月6日起至民國114年4月16日17:00前。
受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封封面
加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：泰創工程股份有限公司
(地址:新北市中和區建康路158號10樓) (本公司財務部)
聯絡電話：02-7731-5788。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114/05/17至114/06/15，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址：stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國114年4月19日適逢
星期例假日，故現場過戶提前至民國114年4月18日(星期五)16時30分前，親臨本
公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許
昌街17號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月19日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過113年度盈餘分配案。
(4)通過資金貸與授權額度案。
(5)通過背書保證案。
(6)通過對子公司創鑫能源現金增資案。
(7)通過「公司章程」營業項目新增案。
(8)通過「關係人交易管理辦法」修訂案。
(9)通過114年度股東常會召開日期、地點與內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)監察人審核一一三年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程營業項目新增案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/16
11.停止過戶截止日期:114/05/15
12.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,091
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,571
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,688
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,224
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,224
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.62
11.期末總資產(仟元):420,888
12.期末總負債(仟元):233,628
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):187,260
14.其他應敘明事項:無。
代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定
辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)太創能源(股)公司於114年3月28日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)員工酬勞為新台幣501,000元，董監事酬勞為新台幣901,000元，
均以現金方式發放。
(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
1.董事會決議日期:114/03/28
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,640,000元。
3.其他應敘明事項:
現金股利按持股比例配發每股約當0.875元。
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:57.23%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期:114/03/28
(2)股利所屬年(季)度:113年度
(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31
(4)股東配發內容:
a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.661876元
b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元
c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元
d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 10,674,305元
e.盈餘轉增資配股(元/股):0元
f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元
g.資本公積轉增資配股(元/股):0元
h.股東配股總股數(股):0股
i.其他應敘明事項:無
j.普通股每股面額欄位:新台幣10元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)監察人查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度董監事及員工酬勞分派報告。
(4)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第六屆董事及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年5月9日起至
114年5月19日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度董事酬金報告。(增列議案)
(5)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)訂定「永續發展實務守則」報告。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列議案)
(8)訂定「公司治理實務守則」報告。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為114年3月10日起至114年3月19日止每日上午9時至下午5時。
受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會
召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/08
1.召開法人說明會之日期：114/04/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店2樓宴會廳（台北市大安區敦化南路二段201號）
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
(2) 為使入場更為順暢，欲參加者請先至 reurl.cc/oVOnXV填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.synbiotech.com/Invest/Investorconference/Investorconference.htm
7.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:
開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.114年度營業報告。
2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司113年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上市(櫃)案
2.初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股
辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自114年4月14日起至114年4月24日止每日上午九點至下午五點，
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):666,530
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,309
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,010
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,010
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
11.期末總資產(仟元):1,182,358
12.期末總負債(仟元):123,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,059,079
14.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/28
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
阮呂曼玉
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
阮呂曼玉
7.新任簽證會計師姓名2:
馮敏娟
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所獨立性之輪調機制。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年度財報簽證生效。
1. 董事會決議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,667,014
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
