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1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:經本公司114/03/28董事會決議通過
(1) 通過民國113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2) 通過本公司民國113年度盈餘分派案。
(3) 通過本公司民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4) 通過本公司擔任「將捷文創實業股份有限公司」兆豐國際商業銀行融資案之
連帶保證人案。
(5) 通過本公司「將捷寰宇商業大樓」地上權及建物申請融資案。
(6) 通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。
(7) 通過本公司位於桃園市中壢區老街溪段4、5、6、7地號等四筆土地住宅新建
工程案，擬發包「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約案。
(8) 通過本公司位於台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新
(南機場)住宅新建工程案，擬發包「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約案。
(9) 通過本公司位於台北市松山區「將捷行書」住宅新建工程案，擬發包「施工階段
土建BIM專案管理服務」合約案。
(10)通過本公司位於台北市捷運廈安站(捷十)捷運聯開新建工程案，土地開發、
營建工程、規劃及業務管理與申請低碳建築候選證書與標示等事宜案。
(11)通過本公司位於木柵區公辦都市更新案B基地新建工程_第二階段工程，擬追加
工程承攬協議案。
(12)通過本公司位於台北市中正區永昌段四小段644地號等八筆土地公辦都市更新
(南機場)住宅新建工程案，建築規劃設計及監造發包事宜案。
(13)通過本公司「將捷之森」住宅大樓新建工程承攬合約成本追加協議案。
(14)通過本公司位於台北市「將捷行書」都市更新住宅新建工程案，建築規劃設計及
監造發包事宜案。
(15)通過本公司「木柵案A1基地新建工程_第二階段」住宅大樓承攬合約成本追加
協議案。
(16)通過本公司位於捷運三峽站出口1之三峽聯開新建工程案，發包「LEBR低碳建築
(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務」承攬合約案。
(17)通過本公司位於台北市之安欣芳和公辦都市更新新建工程案，發包簽訂「LEBR
低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務」承攬合約案。
(18)通過本公司位於新北市樹林區之「將捷朗學」新建工程案，發包「設計階段BIM
技術服務暨施工階段BIM專案管理服務」合約案。
(19)通過本公司訂定一一四年股東常會召開事由及受理股東提案等相關事宜案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
補公告台北市大安區辛亥路四小段公辦都市更新新建工程之LEBR候選證書與標示發包事宜
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市大安區辛亥路四小段188地號28筆公辦都市更新
新建工程之LEBR低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務合約，
新台幣1,084,566元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
一、開會日期：民國114年6月26日星期四上午9時30分。
二、開會地點：台北市中山區松江路126號地下4樓(本公司會議中心)。
三、開會方式：實體股東會。
四、停止過戶期間自民國114年4月28日至民國114年6月26日。
五、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)現金股利分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)民國113年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。
(2)民國113年度盈餘分派案。
(三)、臨時動議。
六、受理股東提案期間、受理方式及處所：
(一)、受理股東提案期間自民國114年4月18日至114年4月28日，每日上午九時至
十七時止。依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一
以上之股東得以書面於上述期間內向本公司提出股東常會議案，凡有意
提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所並敘明
聯絡人及聯絡方式，信封加註「股東會提案函」字樣並以掛號寄送。
(二)、受理股東提案方式及處所：採書面方式，掛號郵寄-將捷股份有限公司股務室
(地址：台北市中山區松江路126號17樓)，電話: (02)2536-2666 。
七、辦理過戶手續：
(一)、辦理過戶日期時間：114年4月27日16時30分前
(最後過戶日4月27日適逢例假日，故現場過戶提前至4月25日。)
(二)、辦理過戶機構名稱：福邦證券股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話：02-2371-1658
(三)、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
114年4月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股務代理部
(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(四)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
福邦證券股務代理部洽詢（電話：02-2371-1658）。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市樹林區大學段二小段28地號新建工程之設計及
施工階段BIM專案管理服務合約，新台幣1,895,600元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
(1)提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
(2)審計委員會通過日期:114/03/28
(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:113/01/01-113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,110,163
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,034,992
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):534,821
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):424,847
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):366,609
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):378,579
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
(11)期末總資產(仟元):14,286,986
(12)期末總負債(仟元):9,982,962
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,159,633
(14)其他應敘明事項: 無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/03/27
(2)發放股利種類及金額:重要子公司將捷文創實業(股)公司113年度結算為稅後虧損，
董事會決議不配發股利
(3)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芸芝/梭特科技股份有限公司財務部(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧芸/梭特科技股份有限公司內部稽核人員
(簡歷:寶成工業股份有限公司/稽核課長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年3月27日董事會通過內部稽核主管任用案。
(2)因公司營運發展所需，故進行職務調整；本公司稽核主管
原為張芸芝暫代改由鄧芸擔任。
(3)更正114年3月27日之公告說明。
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由順序)
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。
(2)本公司113年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂公司章程討論案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人管理作業」討論案。
(4)擬修訂本公司「背書保證作業」討論案。
(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日
起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號)
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至114年
6月23日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
因最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前於
114年4月25日(星期五)下午4時30分前辦理。駕臨本公司股務代理機構辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,061
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,614
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-71,168
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-73,714
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29
11.期末總資產(仟元):1,096,097
12.期末總負債(仟元):695,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,830
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:114年6月26日（星期四）上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司113年度營業報告。
2.本公司113年度監察人審查報告。
3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(二)承認事項：
1.本公司113年度營業報告書及個別財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：114年4月28日至114年6月26日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為114年4月25日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止
過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
(二)受理期間為114年4月18日至114年4月28日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務部 (地址：台北市民權東路六段160號13樓)
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:董事會決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告案
(2)113年度審計委員會審查報告案
(3)113年度員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)113年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,259
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):676,424
12.期末總負債(仟元):419,983
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,441
14.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/03/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:封秋霞
6.新任者簡歷:
封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第五屆薪資報酬委員會委員辭任而缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:114/03/28
11.其他應敘明事項:
本公司薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，新任薪資報酬委員會成員
任期為114/03/28~115/06/18。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋敏鉉/旭德科技股份有限公司高級管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提最近一期審計委員會及董事會追認，
待決議通過後依相關規定公告。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):993,101
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,242
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,138
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):2,547,045
12.期末總負債(仟元):1,356,889
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,156
14.其他應敘明事項:無
