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1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣129,844元。
董事酬勞：新台幣388,149元。
(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經114年3月26日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/26
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):757,941股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:7,579,410元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發15股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法
二四Ｏ條規定，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面
額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權
董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(3)配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(4)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令規定及主管機關相關
函釋所定之特定人為限決定之，且需為策略性投資人。
(2)本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人選擇方式與目的將以對本公司能直接
或間接助益為考量並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之，洽特定人之相關
事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過5,000,000股額度內辦理私募普通股
5.得私募額度:
以不超過5,000,000股(每股面額10元)額度內，擬提請股東會授權董事會於股東會決議
之日起一年內分一次至三次辦理。
針對前述第一至第三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及後續
預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總數以不超過5,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司股票於上市(櫃)掛牌時，本次私募普通股每股價格之訂定，以下列二基準計
算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
(2)本公司股票於興櫃掛牌時，本次私募普通股每股價格之訂定，以下列二基準計算價
格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權
及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(3)本次私募有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依日後
洽特定人情形及市場狀況決定之，並於價格訂定二日內公告。
(4)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本之時效性及便利性，此外私募
有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限
制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本
公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行
及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募價格、股數、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發
行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更
或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,052,940
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：757,941
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
禮曼生物科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/3/26~114/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:6,160,000股。
2.每單位價格:每股新台幣18元。
3.交易總金額:新台幣110,880,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
恩斯特生物科技股份有限公司(非本公司關係人)、自然人4位(非本公司關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
1.付款期間：買賣雙方於交割先決條件全部成就後次一營業日內或其他經全體當事人
協議之日期，於經全體當事人協議之地點進行標的股份交割及價金支付。
2.付款金額：新台幣110,880,000元。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經114年3月26日董事會決議，
授權董事長處理轉投資洽談、後續簽約及其他未盡事宜。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.75元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：6,160,000股。
持有金額：新台幣110,880,000元。
持股比率：80%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期個別財報總資產比例：14.59%。
2.本投資占最近期個別財報歸屬於母公司業主之權益：19.03%。
3.最近期個別財報之營運資金：新台幣301,879,039元。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
公司未來營業發展需要。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年03月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
22.會計師姓名:
許明雄
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5708號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點: 台北市信義路四段296號12樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度監察人查核報告書。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、選舉事項:
改選董事及監察人案。
8.召集事由四、討論事項：
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由五、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/18
11.停止過戶截止日期:114/06/16
4.其他應敘明事項:
本次股東會受理提案及提名期間:114年4月9日起至114年4月18日16時止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點、召開方式:桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 、
實體方式。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)本公司章程部份條文修訂案。
四、選舉事項：
董事補選案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:114/03/31
6.停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年03月28日起至114年04月07日
下午五點前止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越
公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自114年03月31日(星期一)
起至114年05月29日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日114年03月30日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於114年03月28日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以114/03/30為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
一、開會日期及時間：民國114年06月25日(星期三)下午01時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國109年員工認股權憑證發行辦法部份條文修訂案。
(二)承認事項：
(1)民國113年度決算表冊案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
(四)散會
股票停止過戶期間:自114/04/27至114/06/25止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報114年度股東常會
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會決議113年度盈餘分配案
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,039,300
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報表案
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期：114/03/26
(2)審計委員會通過財務報告日期：114/03/26
(3)財務報告報導期間起訖日期：113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：377,434
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：105,472
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：24,340
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：40,701
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：30,861
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：30,861
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：1.28
(11)期末總資產(仟元)：1,164,837
(12)期末總負債(仟元)：488,609
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：676,228
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過113年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞。
擬分配員工酬勞新臺幣2,235,000元及董事酬勞0元，均以現金方式發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「114年股東常會相關事宜」
3.因應措施:
一.董事會決議日期：114/03/26
二.股東常會召開日期：114/6/26上午10時
三.股東常會召開地點：桃園市蘆竹區大新路812號
四.股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入) ：實體股東會
五.召集事由一、報告事項：
第一案：本公司民國113年度營業報告。
第二案：民國113年度審計委員會查核報告。
第三案：民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
六.召集事由二、承認事項：
第一案：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
第二案：承認本公司民國113年度盈餘分配案。
七.召集事由三、討論事項：
第一案：修訂本公司「公司章程」案 。
八.召集事由四、其他議案：無。
九.召集事由五、臨時動議：無。
十.停止過戶起始日期：114/04/28
十一.停止過戶截止日期：114/6/26
十二.辦理過戶方式：
依公司法第一六五條規定，自114年4月28日起至114年6月26日止停止
股票過戶轉讓登記，最後過戶日為114年4月27日，因114年4月27日
適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
114年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部１００臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓 ，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
十三.其他應敘明事項：
提案股東以一項議案為限，提案內容以 300 字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
受理期間自114/04/1起至114/04/10下午5時止。凡有意提案之股東務請於
民國114年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式： 郵寄者請於114年04月10日下午5時前寄達，並請於信封封面
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)
電話：(03)323-8118 ext828
股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
(電話02-3393-0898)。依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票
未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股
東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄
發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本
次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八
日前，檢附相關資料送達本公司（地址：耀穎光電股份有限公司(地址：
桃園市蘆竹區大新路812號)。
本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一) 開會日期：114年06月25日(星期三)上午十時整，受理股東開始報
到時間為九點三十分正。
(二) 召開地點：新竹縣湖口工業區光復南路51號會議室，召開方式採實體股東會。
(三) 股票停止過戶日：114年04月27日至114年06月25日。
(四) 股票最後過戶日：114年04月25日。
(五) 股東常會召集事由：
一、報告事項：
第一案：113年度營業報告書。
第二案：113年審計委員會查核報告書。
二、承認事項：
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
第一案：訂定本公司「公司章程」部分條文案。
第二案: 訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
第三案: 訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
第四案: 訂定本公司「背書保證作業程序」案。
第五案: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項: 增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。
五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
(六)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年4月27日至114年6月25日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114
年4月26日(星期六)適逢例假日，故提前至114年4月25日(星期五)最後過戶日,
請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司
股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國114年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：新竹縣新
竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)受理股東常會議案提案之相關事項說明：持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟每
一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。本公司訂於民國114年3月28日起至民國114年4月7日
下午5時止受理股東常會議案提案，依法規定持股1%以上股東得於
受理期間內以書面寄達或親洽本公司（創圓科技股份有限公司 財務處 ，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）辦理，詳細內容請
參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(5)受理董事3席（含獨立董事2席）提名之相關事項說明：本次董事應選名額為
3席（含獨立董事2席），本公司訂於民國114年03月28日起至民國114年
04月7日下午5時止受理提名董事３席（含獨立董事2席）候選人，
詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(6)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知書得以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。另依公司法第183
條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東
會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1行使期間：自民國114年05月24日至114年06月22日止。
2電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw
(8)依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事及其代表
人競業禁止之限制，並依公司法第172條規定載明其範圍與內容。
(9)本次股東常會不發放紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國114年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議
6.停止過戶日期起日：114/04/27
7.停止過戶日期迄日：114/06/25
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/03/25
二、股利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：113/01/01至113/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,044,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
本公司董事會民國114年3月25日決議通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案:
(1)員工酬勞:新台幣4,410,000元。
(2)董事酬勞:新台幣1,890,000元。
上述酬勞均以現金配發，配發金額與認列費用年度估列之金額無差異。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號6樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一三年度營業報告書。
（2）審計委員會審查一一三年度決算報告。
（3）健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一三年度決算表冊案。
（2）一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,226
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.89
11.期末總資產(仟元):691,156
12.期末總負債(仟元):283,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,302
14.其他應敘明事項:無
