0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告
1.事實發生日:114/03/25
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:城市發展電業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):38,902,748
(5)原背書保證之餘額(仟元):4,415,520
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,515,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,000,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
38,902,748
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,427,520
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
319.45
4.其他應敘明事項:
無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項
1.事實發生日:114/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:城市發展電業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):38,902,748
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,415,520
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,515,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,000,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):37,032
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約解除保證責任條件已達成
(2)日期:
合約解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
38,902,748
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,427,520
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
319.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
349.08
10.其他應敘明事項:
無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭甄綝/圓裕企業股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/02/27發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/03/25經董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。
(3)修訂本公司「112年度限制員工權利新股發行辦法」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：115,401,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：無面額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)辦理本公司申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於114年4月8日起至114年4月18日
16時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓、董事會秘書收。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247,588
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,116
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,461
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,930
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,930
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):471,835
12.期末總負債(仟元):223,997
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,838
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣22,222,346元(每股配發1.3元)
4.除權（息）交易日: 114/04/16
5.最後過戶日: 114/04/17
6.停止過戶起始日期: 114/04/18
7.停止過戶截止日期: 114/04/22
8.除權（息）基準日: 114/04/22
9.現金股利發放日期: 待訂定後另行公告
10.其他應敘明事項: 無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100萬元。
3.其他應敘明事項: 本公司透過 Tonny Trading Ltd.100%持股「上海利統生化制品
有限公司」，待 Tonny Trading Ltd.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,222,346
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(7)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日
起至民國114年4 月 21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路657-10號6樓)
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日起至114年
6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司星益欣數位服務公司與美麗科技股份有限公司公告董事會決議通過簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
子公司簡易合併
2.事實發生日:114/3/25
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司
星益欣數位服務股份有限公司(下稱“星益欣”)(拍檔持股58.75%之子公司)
消滅公司
美麗科技股份有限公司（下稱“美麗科技”）(星益欣持股100%之子公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司:星益欣
消滅公司:美麗科技
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司：星益欣
消滅公司：美麗科技
依企業併購法第19條進行簡易合併，對本公司不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。
8.併購後預計產生之效益:
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用。
17.預定完成日程:
合併基準日為民國114年4月30日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併基準日後，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
公司名稱:星益欣數位服務股份有限公司
主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案
公司名稱:美麗科技股份有限公司
主要業務:電子發票加值中心及POS系統維運服務
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
王保鋅擔任美麗公司之董事，為星益欣數位服務股份有限公司之法人代表董事；
董事王保鋅個人持有星益欣公司52,000 股(0.33%)。
二、迴避情形及理由：
依企業併購法第18條第6項規定，董事王保鋅於董事會討論及表決本合併案時
毋須迴避，並贊成此議案。
三、贊成併購決議之理由：
董事王保鋅為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益，強化公司競爭力
而有利於交易雙方公司，故贊成本合併案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於114年04月19日起至114年04月29日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自114年04月28日至114年06月26日停止股票過戶登記；因最後過戶日
114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至114年4月25日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以114年04月27日郵戳為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,300)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,729)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,729)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,729)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):332,090
12.期末總負債(仟元):138,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):193,842
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,207
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,526
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(219)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,703)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,621)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,621)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):852,416
12.期末總負債(仟元):376,710
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,706
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年04月14日起至114年
04月24日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市
龜山區樂善里文明路72之1號)
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月17日
至114年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國113年度虧損撥補案。
(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,518)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,283)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,883)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,883)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):857,167
12.期末總負債(仟元):130,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):726,677
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
