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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,594
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(47,354)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(115,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(114,615)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(114,615)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(114,615)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):377,886
12.期末總負債(仟元):61,901
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):315,985
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日止累積虧損已達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣114,614,685元彌補
累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)本公司向關係人取得使用權資產案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國114年股東常會議案及提名董事侯選人名單。提案限一項，
並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案及提名處所：益鈞環保科技股份有限公司財務處，
地址：桃園市蘆竹區油管路二段761號。
(3)受理股東提案及提名期間：民國114年04月04日起至114年04月14日下午四時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市蘆竹區油管路二段761號
2.事實發生日:114/3/21~114/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：1,032坪
每單位價格：每坪租金新台幣843元(未稅)
租金總金額：每月新台幣870,000元(未稅)
使用權資產金額：新台幣30,328,750元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:益州化學工業股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人選定關係人之原因：基於營運考量選定
前次移轉情形：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
五年內所有權人：益州化學工業股份有限公司
取得日期：111年03月15日
價格：420,000,000
交易當時與公司之關係：關係人
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：114年07月01日起至117年06月30日
(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣913,500元(含稅)
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考當地市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114年03月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年03月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:30,328,750元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃甫程、圓祥生技(股)公司財務處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期:114/03/21
8.其他應敘明事項:本公司已於114/03/14發佈重大訊息公告財務主管、會計主管異動。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期: 114/03/21
2.股東會召開日期: 114/06/20
3.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)修訂「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂取得或處分資產作業程序案。
(4)廢止資金貸與他人作業程序案。
(5)廢止背書保證程序案。
(6)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期: 114/04/22
12.停止過戶截止日期: 114/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案。受理期間：114年4月11日起至114年4月21日17時止，
受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二(本公司財會處)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/21
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):67,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:675,000元
6.發行價格:27.5元
7.員工認購股數或配發金額:67,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年4月1日，並依法令規定辦
理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為850,544,100元，計85,054,410股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (439,056)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (422,746)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (422,746)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (423,828)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (5.61)
11.期末總資產(仟元): 1,727,138
12.期末總負債(仟元): 104,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,622,757
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,370)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,833)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,647)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,646)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.51)
11.期末總資產(仟元):173,202
12.期末總負債(仟元):104,013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):69,189
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月11日
至114年4月21日止，凡有意提案之股東請於114年4月21日17時前送達受理處所
：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山路二段332巷37號
11樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至
114年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於114年3月21上午10時整，召開114年第一次股東臨時會，依據
大會報到組報告，本公司發行股份總數為17,000,000股，出席股數為
3,585,334股，出席率為21.09%，仍未達法定開會股數，主席宣佈流會。
6.因應措施:擇期召開。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/21
2.公司債名稱:碳基科技股份有限公司114年度國內第一次私募無擔保
普通公司債。
3.發行總額:上限為新臺幣五仟萬元整，預計於董事會決議之日起，
授權董事長視市場情況於一年內分次（最多不超過三次）發行。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:自發行日起算二年。
7.發行利率:固定年利率4.0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:
授權董事長全權處理之，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供
之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理
機構製作扣繳憑單，寄發債券所有人。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:
本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額強
制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強
制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買
回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
(一)本次私募無擔保普通公司債，授權董事長依據相關法令及主管機關
作業規範辦理，如因主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之
必要時，擬請授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:仁大資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:本公司於114年03月21日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第廿四條規定辦理，年度如有獲利應
提撥不低於2%為員工酬勞，及不高於3%為董監酬勞。
(2)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣18,168,916元整、董事酬勞為新台
台幣3,303,439元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工三路118號1樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(7)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於114年3月28日起至114年4月7日止受理股東就
本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公
司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：
新北市五股區五工三路118號3樓(本公司財會處)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2452155
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143445
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114124
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42
11.期末總資產(仟元):1745061
12.期末總負債(仟元):1017932
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):727129
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,740,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
