0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新莊區新北大道三段210號及216號3樓(寰宇一號)
2.事實發生日:114/3/21~114/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積:273.45坪(外加6個停車位)
交易總金額：預計購買總價格為新台幣158,880,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:悅萊建設股份有限公司及兩位自然人，皆係非關係人。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格
決策單位：董事會決議授權董事長於總價金新台幣158,880,000元(含)
(不含仲介等過戶費用)全權代表本公司辦理此購置案與過戶、申請貸款相關一切事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
謝宗廷
12.專業估價師開業證書字號:
(110)高市估字第000120號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年03月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格在不高於前述預計購買價格上限，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/27
1.召開法人說明會之日期：114/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.vetnostrum.com/tw/activity/conference-call
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/03/21
2.契約相對人:浩晟股份有限公司
3.與公司關係:關係企業
4.契約起迄日期(或解除日期):114/04/01~115/03/31
5.主要內容(解除者不適用):
(1)租賃標的物：台北市復興北路99號3樓
(2)租賃金額：每月租金新台幣1,080,000元整(含稅)。
(3)使用權資產金額：新台幣12,746,525元。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響
8.具體目的(解除者不適用):營業處所使用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年03月21日
證櫃審字第11400013973號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期114年03月31日。
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，
請與本公司股務代理機構元大證券股務代理部02-2586-5859洽詢相關作業。
公告本公司統聯汽車客運股份有限公司簽訂12輛「甲類電動低地板大客車」買賣合約
1.事實發生日:114/03/21
2.契約或承諾相對人:統聯汽車客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/21
5.主要內容(解除者不適用):本公司與統聯汽車客運股份有限公司簽訂
12輛「甲類電動低地板大客車」買賣合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:討論事項第四案未列出決議結果
6.更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:討論事項第四案之決議結果/第4頁
8.更正後金額/內容/頁次:討論事項第四案之決議結果/第4-5頁
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳。
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.113年度營業概況報告
B.113年度審計委員會查核報告
C.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
A.113年度營業報告書及財務報表案
B.113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年04月25日上午9時起至民國114年05月05日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,024
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):230
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,362
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):332,654
12.期末總負債(仟元):137,534
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):195,120
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,455
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,821)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,819)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):328,976
12.期末總負債(仟元):44,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,752
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修訂「誠信經營守則」報告案。
(8)修訂「道德行為準則」報告案。
(9)修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬
勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,861,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,329
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,019
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):2,939,173
12.期末總負債(仟元):1,560,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,378,697
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司收受民事訴訟案件聲明上訴狀（對應114年2月19日之公告）
1.法律事件之當事人:
上訴人：承傑有限公司(下稱承傑公司)
被上訴人：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度重訴字第350號
4.事實發生日:114/03/21
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案經臺灣桃園地方法院於114年2月19日公告112年度重訴字第350號判決主文，本
公司並於114年3月12日收受上開案號之判決書。因上訴人不服臺灣桃園地方法院上
開判決，故聲明上訴。
6.處理過程:
本公司於114年3月21日收受上訴人提出之民事聲明上訴狀。上訴聲明為：「一、原
判決廢棄。二、被上訴人應給付上訴人新臺幣五千萬元及自起訴狀繕本送達翌日起
至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。三、第一、二審訴訟費用均由被上
訴人負擔。四、上訴人就勝訴部分願供擔保，請准宣告假執行。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已委請律師承辦後續民事訴訟相關事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日:114/03/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任
6.新任生效日期:114/03/21
7.其他應敘明事項:經114/03/21董事會通過互推顧景琪為代理董事長
1.董事會決議日:114/03/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:張維民
5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任
6.新任生效日期:114/03/21
7.其他應敘明事項:經114/03/21董事會通過互推張維民為代理董事長
1.董事會決議日:114/03/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲
5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任
6.新任生效日期:114/03/21
7.其他應敘明事項:經114/03/21董事會通過互推徐雪玲為代理董事長
1.事實發生日:114/03/21
2.發生緣由:董事會決議辦理私募發行普通股案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/03/21
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
四、私募股數或張數:不超過20,000仟股之私募普通股。
五、得私募額度:於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內授
權董事會分4次辦理。
六、私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之九成為訂定私募價格之依據。
參考價格為定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際發行價格依前述原則，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募
價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年
轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定。
(3)本次私募普通股案因應市場變化、公司穩健經營及財務結構安全性之考量，可能
有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期股東權益的影響為實際發行價格
與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增資效益顯現後
，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益，故對股東
權益不致產生負面影響。
七、本次私募資金用途:本次私募各次資金擬運用於充實營運資金。
八、不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及
可行性等因素，於短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
九、獨立董事反對或保留意見:無。
十、實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
十一、參考價格:定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
十二、實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
十三、本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
，惟依證券交易法第 43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法
令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關補辦公開發行。
十四、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
十五、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
十六、其他應敘明事項:
本次私募普通股除私募訂價成數外，其實際發行條件、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。未
來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬提請股
東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
1.事實發生日:114/03/21
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/03/21
(2)股東會召開日期:114/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town
服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
A.113年度營業報告
B.113年度審計委員會查核報告
C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
D.113年度健全營運計畫報告
E.113年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
A.113年度營業報告書及財務報表案
B.113年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項:
A.全面改選董事及獨立董事案
B.解除新任董事及其代表人競業限制案
C.擬辦理114年度私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:114/04/29
停止過戶截止日期:114/06/27
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年04月21日起
至民國114年04月30日16時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人
提名。
(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董
事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。
(3)受理處所：心悅生醫股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段99號20
樓之8 財會部門收，電話：02-7742-2699）
