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1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳
(台灣研發型生技新藥發展協會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書報告。
(2)113年度審計委員會查核報告書報告。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,104)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,915)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,548)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,548)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):377,914
12.期末總負債(仟元):7,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):370,434
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊
(2)一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至
6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，
依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,665,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用。
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,831,270
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,870,944
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,523,008
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,523,008
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.07
11.期末總資產(仟元):744,569,160
12.期末總負債(仟元):700,107,260
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,461,900
14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區忠孝西路一段66號44、45樓
2.事實發生日:114/3/12~114/3/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：1,059.61坪
(2)每單位價格：
1.自民國114年3月19日起至民國115年9月18日止，每月租金3,274仟元(含稅)。
2.自民國115年9月19日起至民國118年9月18日止，每月租金3,372仟元(含稅)。
3.自民國118年9月19日起至民國120年9月18日止，每月租金3,474仟元(含稅)。
(3)使用權資產交易金額:約新台幣229,958仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：美兆生活事業股份有限公司
(2)與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依約支付，每月新台幣3,274~3,474仟元(含稅)
(2)租期：114/3/19~120/9/18
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
(3)決策單位：董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：立詮不動產估價師事務所
(2)估價金額：新台幣225,625仟元
11.專業估價師姓名:
陳采瑜
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000282號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年3月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：370,440,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張秋海
4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長
5.新任者姓名:王清水
6.新任者簡歷:利眾貿易股份有限公司 董事長、
中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第1次股東臨時會補選一席獨董，
董事會決議委任該獨董為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:114/03/12
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會查核報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正「公司章程」部分條文案。
(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
114年4月11日起至114年4月21日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國114年5月24日至114年6月20日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：stockservices.tdcc.com.tw）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,689,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):707,977
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):531,205
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):623,510
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):494,031
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):494,031
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.00
11.期末總資產(仟元):3,318,462
12.期末總負債(仟元):1,252,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,065,586
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/12
(2)董事會預計召開日期:114/03/20
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/12
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):
普通股800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
8,000,000元。
4.既得條件:
員工於獲配限制員工權利新股之日起，於既得期限3年屆滿仍
在職，並認定未曾有違反本公司勞動契約、信託契約、公司治
理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則
或與本公司間合約約定等情事，並達成公司所設定「個人績效」
及「公司營運目標」，於獲配日任職屆滿3年：可既得獲配股數
之100%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情
事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本公司114年限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司全職正
式員工及國內外控制或從屬公司員工為限。
(2)實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務
年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需
參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之
，惟具董事或經理人身份之員工，須先經薪資報酬委員會通過
，非具經理人身份者之員工，須先經審計委員會之同意，再提
報董事會決議。
(3)本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任所
需專業人才與優秀員工、激勵員工及提升員工向心力，
以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與
股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:若以本公司114年3月10日之成交均價
73.25元估算，於全數達成既得入條件，可能費用化之最
大金額為新台幣58,600,000元；依既得條件於115年~117
年每年可能費用化金額分別約為新台幣19,533仟元、19,533
仟元及19,533仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:依本公司於114年3月10日之在外
流通股份31,354,800股計算，115年~117年每年對公司每股盈
餘可能減少金額分別約為新台幣 0.623元、0.623元及0.623
元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重
大影響。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限
制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其
他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管
契約執行之。
(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制
員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利包括但不限
於：現金股息、股票股利及資本公積之受配權、現金增資
之認股權及因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲
配之任何權益，與本公司已發行之普通股股份相同，相關
作業方式依信託保管契約執行之。
(4)既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該
獲配而未既得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及
期限時，併同該既得股票無息交付員工；惟若屆滿期限未
達既得條件時，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
依114年限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會決議日起一年
內，得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通
知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行。
(2)本案提請股東會決議後，授權由董事會依相關法令，向主
管機關辦理申報發行；如有未盡事宜，除法令另有規定外
，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/12
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股3,120,000股
4.每股面額:每股面額10元整
5.發行總金額:新台幣31,200,000元(以面額計算)
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣60元溢價發行，實際發行價
格授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券
法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:普通股468,000股
8.公開銷售股數:普通股2,652,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股15%
計468,000股由員工認購外，其餘2,652,000股依證券交易法第28條
之1及本公司113年6月27日股東常會決議由原股東放棄優先認購權
利，全部辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份
比例儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股票均採無實
體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂
定增資基準日等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、本次計畫所需
資金總額、資金來源、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關
事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環
境需予修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣109,741,800元，每股配發新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:114/03/27
5.最後過戶日:114/03/30
6.停止過戶起始日期:114/03/31
7.停止過戶截止日期:114/04/04
8.除權（息）基準日:114/04/04
9.現金股利發放日期:114/04/22
10.其他應敘明事項:因民國114年3月30日適逢假日，務請股東提前於營業日
民國114年3月28日辦理股票過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月12日董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：8,600,000元
(2)董事酬勞金額：3,000,000元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
本案業經114/03/12薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,741,800
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
高鈺倫會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
高鈺倫會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
陳永祥會計師
8.變更會計師之原因:
因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，
故自民國114年度起本公司財務報表簽證會計
師變更為高鈺倫會計師及陳永祥會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自114年3月17日起至114年3月27日止，
凡有意提案之股東應於民國114年3月27日下午5時前送達；受理處所
: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自114年4月29日至114年5月26日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【stockservices.tdcc.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):989,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):540,844
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):209,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,125
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,125
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.43
11.期末總資產(仟元):2,344,504
12.期末總負債(仟元):1,265,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,079,425
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司接獲法院裁定及執行命令將停止召開本公司114年3月13日第一次股東臨時會
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人：
聲請人:張祐君
相對人:監察人鄧永輝
法院名稱：智慧財產及商業法院
執行機關：臺灣士林地方法院
相關文書案號：114年度商暫字第9號及士院鳴114司執全夏字第67號
2.事實發生日:114/03/12
3.發生原委（含爭訟標的）:智慧財產及商業法院裁定聲請人以新臺幣200萬元為相對
人提供擔保後，禁止相對人召集民國114年3月13日立大開發股份有限公司114年第一
次股東臨時會。
4.處理過程:依114年3月12日臺灣士林地方法院執行命令，停止召開114年第一次股東
臨時會。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無法估算。
6.因應措施及改善情形:依臺灣士林地方法院執行命令，停止召開114年第一次股東臨
時會。
7.其他應敘明事項:監察人鄧永輝已委任律師提出抗告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
