0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/12
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:114/03/12
二、股東會召開日期:114/06/10
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
1.113年度營業報告。
2.監察人審查報告。
(二)承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
六、停止過戶起始日期:114/04/12
七、停止過戶截止日期:114/06/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之
股東務請於114年4月10日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自114年4月1日起至114年4月10日止，每日上午
9時至下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號
11樓之2
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):817,103
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(264,615)
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(312,037)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(308,693)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(239,539)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(239,539)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.98)
(9)期末總資產(仟元):2,443,959
(10)期末總負債(仟元): 1,553,536
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,423
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/03/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 董玉珊/會計主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:114/03/12董事會通過任命
(7)生效日期:114/03/12
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/03/12
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)改選董事案。
(3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:114/03/23
6.停止過戶截止日期:114/05/21
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於114/03/14至114/03/24止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/12
(2).選任或變動人員別：獨立董事
(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名：不適用
(6).新任者簡歷：不適用
(7).異動情形：辭職
(8).異動原因：個人因素
(9).新任者選任時持股數：不適用
(10).原任期：112/6/27~115/6/26
(11).新任生效日期：不適用
(12).同任期董事變動比率：1/9
(13).同任期獨立董事變動比率：1/3
(14).同任期監察人變動比率：不適用
(15).屬三分之一以上董事發生變動：否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年3月12日接獲蔣文議先生辭任書，自同日起辭任獨立董事、審計委員會
委員及薪資報酬委員會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/12
(2).功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會
(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名：不適用
(6).新任者簡歷：不適用
(7).異動情形：辭職
(8).異動原因：個人因素
(9).原任期：113/6/25~115/6/26(審計委員會)、112/6/27~115/6/26(薪資報酬委員會)
(10).新任生效日期：不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年3月12日接獲蔣文議先生辭任書，自同日起辭任獨立董事、審計委員會
委員及薪資報酬委員會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/03/13
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年12月25
日臺證上二字第1131705587號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額
新台幣10元，計新台幣30,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年1月8日臺
證上二字第1141700013號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年03月13日，並自
同日起終止興櫃買賣。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:公告本公司內部稽核代理人異動
(01)人員變動別:內部稽核代理人
(02)發生變動日期:114/03/12
(03)舊任者姓名、級職及簡歷：
內部稽核代理人：孫光豪/協理。
(04)異動原因:離職。
(05)生效日期:114/03/12
3.因應措施:
職缺待補，待補齊後，另行公告。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/11
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2.一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
(四)、依據公司法第172條之1之規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:自114年3月17日起至114年3月27日止受理股東提案申請。
受理處所:本公司財會部(地址：桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓)。
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/11
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,495,440
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):749,913
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,621
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,526
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,021
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,051
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,051
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
(11)期末總資產(仟元):1,078,210
(12)期末總負債(仟元):255,094
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,116
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年度財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名事宜：
依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國114年3月21日至114年3月31日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/03/13~114/03/19
(2)承銷價：每股新台幣50元
(3)公開承銷數：4,760仟股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：714仟股
(5)占公開承銷數量比例：15%
(6)過額配售所得價款：新台幣35,700仟元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股5,600仟股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣46.3元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣60.76元；公開申購承銷價格為每股新
台幣50元；總募資金額為新台幣320,974.61仟元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年03月11日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:台灣精材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,900,000股
，每股面額新台幣10元，總額新台幣29,000,000元，業經財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心113年12月26日證櫃審字第1130011582號函申報生效在
案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台
幣28元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得
標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣59.55元，高於最低承銷價格之1.25倍
，故公開申購承銷價格以每股新台幣35元發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)《關於2024年度董事會工作報告的議案》
(2)《關於2024年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)《關於公司2024年度審計報告的議案》
(2)《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》
(3)《關於公司2024年度財務決算報告的議案》
(4)《關於公司2024年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》
(3)《關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2024年度不分派股利的議案
1.董事會決議日期:114/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:基於公司未來發展考慮，本年度不進行權益分派
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事個人酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放
棄優先認購權利案。
(4)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」與關係人合建不動產之增建案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月21日起
至114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年
3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237
號15樓)，電話：(02)2647-1896。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
