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依本公司113年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損及減資向債權人公告事項
1.事實發生日:113/12/16
2.發生緣由:本公司股東臨時會決議辦理減資彌補虧損
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
(2)本公司業經中華民國113年12月16日第一次股東臨時會決議，減少實收
資本額新台幣204,985,000元彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣
204,985,000元。
(3)本公司各債權人對上項減資如有異議，請自公告日起三十一日內以書面
向本公司提出，憑以依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。
本公司接獲頤輝投資股份有限公司及盛實投資股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/12/16
2.公開收購人:頤輝投資股份有限公司及盛實投資股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
董事長魏聰哲、董事魏佑臻、獨立董事林錫慶、
法人董事FHL International Biotech Ltd.及其代表人Dr.Yon Howard Lai
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
董事長魏聰哲、董事魏佑臻、法人董事FHL International Biotech Ltd.
及其代表人Dr.Yon Howard Lai持有本公司股票，有權利參與應賣，有利害關係。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開審議委員會，
審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，
並得委請獨立專家出具意見書。
(2)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開董事會
依審議委員會審議結果，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法
第14條規定公告、作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。
6.其他重要資訊:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/19
1.召開法人說明會之日期：113/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一廳（地址：台北市信義區松壽路2號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前
辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理
及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要
求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.kingshing.com/shareholders_tw.php?id=5404
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠
4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年12月16日接獲曾怡誠董事辭任書，因其個人公務繁忙，爰予辭任
，預計履行董事職務至113年12月31日止，並自114年1月1日起不再擔任董事一職。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司TPCJapanCorp.公告以自地委建方式興建廠房工程
1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:TPC Japan Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100
5.發生緣由:子公司TPC Japan Corp.公告以自地委建方式興建廠房工程，
預估總金額JPY590,000,000元(約新台幣127,676,000元)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管
2.發生變動日期:113/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝政良/本公司財務協理/勤誠興業股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司113年12月16日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:113/12/16
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司113年12月16日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:113/12/16
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01-113/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/23
1.召開法人說明會之日期：113/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一廳(地點：台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/RLv8yx填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址：www.aemc.com.tw/investors/shareholder/236/#content
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:新應材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/12/16
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行敦南分行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司江蘇松德生物科技有限公司公告法人董事及監察人改派代表人
1.發生變動日期:113/12/16
2.法人名稱:善德生化科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派胡智凱擔任董事
(2)原指派余遠琪擔任董事
(3)原指派蔡忠霖擔任董事
(4)原指派郭怡芬擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(3)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
5.新任者姓名:
(1)改派胡智凱擔任董事
(2)改派蔡忠霖擔任董事
(3)改派蔡凱閔擔任董事
(4)改派郭怡芬擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(3)蔡凱閔，善德生化科技股份有限公司副總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/01 ~ 114/04/30
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/12/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳和昌
4.新任者姓名及簡歷:陳奕舜
5.異動原因:原總經理至114/01/01起職務調整至副總，改由陳奕舜先生自
114/01/01起擔任本公司總經理一職。
6.新任生效日期:114/01/01
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/16
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/12/16
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過15,000仟股為限
四、私募額度：於普通股15,000仟股數(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起
一年內授權董事會分1-3次辦理
五、私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條
之規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。擬提請股東會授權董事會於
不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定實際
發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂，以及證券交易法第43條之8之轉讓
限制來看，私募價格訂定應具合理性。
2.依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額(新台幣10元)之可
能，相關說明如下：
低於面額之原因:依前述私募價格訂定之依據及其合理性，本公司最近期經會計師查
核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值尚低於面額，故實際定價時，亦可能以低於
面額定價。
3.本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額，因私募發行之股份除得依證券交易法
第43條之8規定轉讓外，三年內不得自由轉讓，故本次私募價格若低於面額，尚屬合理。
4.私募價格若低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生累積虧損，此差額將借記
同類型股票溢價發行產生之資本公積。
六、私募之對象及其與公司之關係：
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及金融監督
管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定及公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之對象募集之。惟目前尚無已
洽定之應募人。
七、不採用公開募集之理由：
為因應公司長期發展所需而引進之應募人，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，
及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與應募人
之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
八、辦理私募之資金用途：擬請114年第一次股東臨時會授權董事會視公司資金需求
，於股東臨時會決議之日起一年內採一~三次辦理，各分次辦理私募資金將可充實營
運資金，有助於強化資本結構，並利於公司未來長期發展。
九、預計達成效益： 本次私募有價證券採一~三次辦理，用途皆為充實營運資金，
以因應公司長短期發展所需，並可改善財務結構，強化本公司競爭力、提升營運效能
並有利於長期發展，對股東權益亦將有正面助益。
十、獨立董事反對或保留意見：是，
獨立董事 吳旭洲 / 歐亞法律事務所律師 針對本議案持反對意見。
其反對意見如下：作為獨立董事，不贊成用私募的方式，建議應讓所有的小股東
參與增資，並依照的公開現金增資發行新股程序較佳。
惟本案經審計委員會二分之一以上席次同意表決通過，並於董事會經出席董事投票表
決通過在案，擬提請股東臨時會討論決議。
十一、實際定價日：俟股東臨時會通過後授權董事會決定之。
十二、參考價格:俟股東臨時會通過後授權董事會決定之。
十三、實際私募價格、轉換或認購價格：俟股東臨時會通過後授權董事會決定之。
十四、本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8規定
，交付日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。
本公司將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交
易。
十五、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
十六、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
十七、其他應敘明事項:本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/16
2.發生緣由:本公司私募方式辦理現金增資發行普通股案。
3.因應措施:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/12/16
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會及審計委員會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 吳旭洲/歐亞法律事務所律師
(4)表示反對或保留意見之議案:本公司私募現金增資發行普通股案
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事 吳旭洲：作為獨立董事，不贊成用私募的方式，建議應讓所有的小
股東參與增資，並依照的公開現金增資發行新股程序較佳。
4.其他應敘明事項:
審計委員會決議：本案經審計委員會二分之一以上席次同意表決通過；
董事會決議：本案經出席董事投票表決通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/16
2.發生緣由::本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜。
一、董事會決議日期：113/12/16
二、股東會召開日期：114/02/07(星期一)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東臨時會
五、召集事由：
(一)討論事項
(1)本公司現金增資私募普通股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(二)臨時動議：
(三)散會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶起迄日期：
自114年01月09日至114年02月07日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司簽署113年QFII業務相關協議書。
1.事實發生日:113/12/12
2.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):於113年12月12日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華
永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具
審計意見。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司由中國信託代理部代理本公司股務事宜，並向台灣集中保管結算所申請無實體股票進行登錄。
1.事實發生日:113/12/12
2.發生緣由:本公司113/12/12召開董事會決議原股務事宜由本公司股
務科改由中國信託代理部代理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/12/13
3.報導內容:
……。目前仁大資訊已是半導體資安產品TXone在台灣最大的代理商。
……，並期許2025年營收達倍數成長。
……，前三季每股稅後純益為2.25元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)前三季每股稅後純益為2.25元應為誤植，
本公司上半年度每股稅後純益為2.25元。
(2)本公司為半導體資安產品TXone在台灣的經銷商，
媒體對本公司財務相關現況及展望純屬媒體推估與報導，
應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/12/13
3.報導內容:
天凱科技（6784）日前公告11月自結營收
4,049萬元，創下兩年營收新高，月增
17.34％，年增62.4％，累積前11月營收
2.8億元，超過前一年全年營收，年增
15.18％；今年下半年起受惠日本品牌大
廠ODM車用影像新品放量出貨，天凱營收呈
大幅增長，第四季單季營收可望攀上全年最
高，未來隨著更多款車用影像新機種出貨逐
季增加，2025年營收將持續逐季向上攀升。
天凱技術團隊擁有20年數位攝影機領域豐富
.....等。
展望2025年，天凱基地台天線客戶雖於2024年
市場策略轉變，轉為直供電信局端，造成營收
下滑，但第四季已有新案試產，新客戶有望於
2025年第二季開始出貨；手持高爾夫產品將配
合季節融雪後新世代產品即會上線銷售，營收
將可提升；2024年第四季車用影像新品已開始
大量出貨，帶動年營收兩位數增長，2025年3月
起將有下一波新品出貨，工業用安全監測產品
也將出貨，2025營收可望再創新高。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司相關財務資
訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外
發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測
站所公告之為準，特此澄清。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以
公開資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:113/12/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳雪敏 歐都納(股)公司執行副總
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/01/01
7.其他應敘明事項:無
