IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:本公司招開興櫃前法人說明會

(1)招開日期：113年11月11日(星期一)

(2)招開時間：14時30分

(3)招開地點：君悅酒店3樓凱悅廳2區(台北市信義區松壽路2號3樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司簡介與目前營運及未來發展方向。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：於當日會後同步放置於公司網站。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/18

1.召開法人說明會之日期：113/11/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店2樓國際廳(地址：台北市中華路二段1號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/2jnZq4填寫報名表。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項

一、股東會日期:113/06/06

二、重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。

(二)討論事項

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)選舉事項

(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。

新任董事名單如下:

董事當選人：

楊榮光、徐鳳麟、楊峰位、劉雙全

獨立董事當選人:

顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成

(四)其他議案

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：

陳啟祥/本公司董事長暨總經理

聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長

聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人

聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長

林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理

(2)獨立董事：

魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事

許振霖/大員生醫(股)公司總經理

盧繼剛/學而會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：

楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長

徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯

楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長

劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長

(2)獨立董事：

魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事

盧繼剛/學而會計師事務所會計師

汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問

4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：

楊榮光/3,595股

徐鳳麟/0股

楊峰位/0股

劉雙全/1,464,308股

(2)獨立董事：

魏耀揮/0股

顏平和/0股

盧繼剛/0股

汪仁成/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13

7.新任生效日期:113/06/06

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動5席，變

動5/9，達三分之一以上。

1.股東會決議日:113/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

楊榮光董事、徐鳳麟董事、楊峰位董事、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨

立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:呂志鋒

4.舊任者簡歷:Mononuclear Therapeutics Ltd.，首席商務官

美商永生集團，全球營運長，首席行銷長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/11/07接獲辭職書並於

113/11/12生效，新任總經理待召開董事會重新委任再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/11/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:創鑫能源有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,188,155

(4)原背書保證之餘額(仟元):149,630

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123,480

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):273,110

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):88,518

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):620

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,255,384

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

543.08

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

689.06

10.其他應敘明事項:

1.最近期財務報表為113年度Q2財報

2.匯率為113/10/31 美金匯率 32.04

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司開發中新藥BRM424神經營養性角膜炎二期臨床試驗完成首位受試者收案

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司開發中新藥BRM424神經營養性角膜炎二期臨床試驗已於113年5月向

美國FDA提出二期臨床試驗變更申請並獲同意，並於113年7月25日向巴西國家

衛生監督局（ANVISA）提出BRM424治療神經營養性角膜炎二期臨床多國

多中心巴西地區臨床試驗申請，先予敘明。請參閱本公司113年5月28日及7月25日

重大訊息公告。

(2)本公司BRM424神經營養性角膜炎二期臨床試驗，已於今日於美國完成

首位受試者收案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發新藥名稱或代號：BRM424

(2)用途：BRM424用於治療神經營養性角膜炎疾病

臨床試驗資訊網址：

clinicaltrials.gov/study/NCT05927428?term=BRM424&rank=1

(3)預計進行之所有研發階段：執行二期臨床試驗，並積極尋找授權合作對象。

(4)目前進行中之研發階段：

A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生

其他影響新藥研發之重大事件：二期臨床試驗首位受試者於113年11月07日

完成收案。

B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計

上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因

應措施：不適用。

C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。

D.已投入之累積研發費用：因應未來國際授權談判策略及保障投資人權益，故不

予揭露。

(5)將再進行之下一階段研發：

A.預計完成時間：實際時程依美國/巴西二期臨床試驗執行進度調整。

B.預計應負擔之義務：執行臨床試驗之相關研發費用支出。

(6)巿場現況：

神經營養性角膜炎是一種罕見退化性、致殘性眼疾。主要病理原因是三叉神經受損，

發病率不到萬分之五，三叉神經病變可造成角膜感覺的傳入神經異常或中斷，使無

法維持角膜上皮層之完整性，而出現持久性、反覆性角膜損傷。病人通常從角膜變

薄、潰瘍開始，並失去感覺，嚴重時角膜開始溶解及穿孔，甚至影響視力導致失

明。在臨床上，神經營養性角膜炎診斷非常複雜，亦缺乏有效治療方法，為眼角膜

創傷中不易癒合與治療的疾病，通常治療方式為消極的點人工淚液，積極治療方式

為侵入性之外科手術。根據Verified Market Research資料顯示，2022年神

經營養性角膜炎的全球市場約為1.94億美元，並以19.2%的年均複合增長率

(CGAR)成長，預估至2030年可達6.81億美元。

(7)新藥開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風

險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/14

1.召開法人說明會之日期：113/11/14

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店5樓萬豪二廳(台北市中山區樂群二路199號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務

業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:碳基科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司辦理現金增資發行新股3,000,000股乙案，業經113年6月12日金管證發

字第1130346511號函申報生效及金管會113年9月6日金管證發字第

1130356721號函同意延長特定人繳款期限至113年11月13日在案。

(2)本公司綜合評估資本市場變化及公司整體營運環境，基於顧及股東權益，擬向

主管機關申請撤銷此次現金增資發行新股案，公司資金運用計劃不足部份將以

辦理私募支應。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行

公告。相關作業或未盡事宜授權董事長辦理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,358,839

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,003,366

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):213,925

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,985

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):138,004

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):150,086

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.27

11.期末總資產(仟元):4,677,630

12.期末總負債(仟元):3,622,756

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,053,894

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,472

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):511,432

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,429

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,339

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,169

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,169

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33

11.期末總資產(仟元):1,719,708

12.期末總負債(仟元):423,203

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,296,505

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/11/07

2. 股利所屬年(季)度：113年 第3季

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.71613421

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,969,784

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/07

2.股東臨時會召開日期:113/12/25

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二) 訂定本公司「道德行為準則」案。

(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。

(四) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬申請股票上市案。

(二)本公司擬辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(三)本公司所在地變更案。

(四)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/26

12.停止過戶截止日期:113/12/25

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年12月10日至

113年12月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/11/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長

5.異動原因:個人生涯規劃

6.新任生效日期:113/11/07

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:本公司誤發113年11月7日三則重訊(更正本公司113年股東常會重要決議事

項(選舉事項)、更正本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單、更正本

公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案)。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第二次股東臨時會獨立董事當選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/11/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：全科科技股份有限公司法人代表人邱奕源/全科綜電股份有限公司副總

董事：全科科技股份有限公司法人代表人沈國麟/全科科技股份有限公司副總

董事：李宜平/全科綜電股份有限公司副總

監察人：孫蔚南/全科科技股份有限公司副總

監察人：黃淑琳/全科科技股份有限公司協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳/全科科技股份有限公司協理

董事：李國保/高雄市政府捷運工程局系統工程科長

獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長

獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長

獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳持股數10,950,003

(2)董事：李國保持股數0股

(3)獨立董事：周筱玲持股數0股

(4)獨立董事：陳清誥持股數0股

(5)獨立董事：劉添華持股數0股:

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

7.新任生效日期:113/11/07

8.同任期董事變動比率:5/7

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，

為七席董事，其中包含三席獨立董事監察人於審計委員會成立時，自動解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長

獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長

獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任

第一屆薪資報酬委員會委員名單

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長

獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長

獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:

許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳堉文

(2)董事：陳宏安

(3)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳

(4)董事：李國保

(5)獨立董事：周筱玲

(6)獨立董事：陳清誥

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。