IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:113/11/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:鄭義

4.舊任者簡歷:國立中山大學財務管理學系副教授

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.公司名稱:久昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.董事會召集通知日:113/11/04

2.董事會預計召開日期:113/11/12

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113

年第三季財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司113年第三季個別財務報告提報董事會決議日期。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:113/11/04

2.董事會預計召開日期:113/11/12

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年

第三季個別財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,987,645

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):374,298

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,334

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,357

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,331

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,331

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21

11.期末總資產(仟元):1,354,119

12.期末總負債(仟元):990,062

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,057

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/04

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:鮑詩詞、呂志宏、何書慧

6.新任者簡歷:

鮑詩詞/本公司獨立董事

呂志宏/本公司獨立董事

何書慧/本公司管理中心處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113年11月4日

11.其他應敘明事項:

第一屆永續發展委員會任期113年11月4日至115年11月6日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:113/11/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

永續長 : 何書慧/博弘雲端(股)公司/處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/04

8.其他應敘明事項:董事會通過任命。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,780,824

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):849,179

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,040

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,892

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,471

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,471

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.59

11.期末總資產(仟元):1,503,074

12.期末總負債(仟元):771,589

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):731,485

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/04

2.股東臨時會召開日期:113/12/20

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓206室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/21

12.停止過戶截止日期:113/12/20

13.其他應敘明事項:受理113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名事宜

(1)股東資格︰依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)受理期間︰自113年11月11日起至113年11月21日下午五點以前寄(送)達為準止。

(3)受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於上述受理期間內，

以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，

並於信封封面加註「股東臨時會提名董事(含獨立董事)名單函件」

字樣寄(送)達受理處所。

(4)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司財會部

(地址：台北市松山區南京東路三段248號6樓之2，電話：(02)2740-3628)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/11/04

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損計新台幣682,589,469元

，已逾實收資本額二分之一。依據公司法第239條，本公司擬以法定盈餘

公積新台幣1,956,331元及資本公積-普通股股票溢價新台幣430,112,334

元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣250,520,804元。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，董事會決議通過減資彌補

虧損案。

(1)減資金額:新台幣204,985,000元

(2)銷除股份:20,498,500股

(3)減資比率:50.00%

(4)減資後之實收資本額:新台幣204,985,000元

(5)預定股東會日期:113/12/16

(6)預計減資後之發行普通股總股數:20,498,500股

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

(1)本次減資案擬於董事會通過並提報113年第一次股東臨時會承認，授權董事長

於股東會通過並呈奉主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換股基準日等

相關事宜，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每

仟股銷除500股(即每仟股換發500股)，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東

自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理

機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股者，按面額折付現金

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股

份授權董事長洽特定人按面額承購之。

(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

(3)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因

此發生變動而須調整時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

(4)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正

時，提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由::本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜。

一、董事會決議日期：113/11/04

二、股東會召開日期：113/12/16(星期一)上午10:00。

三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。

四、召開方式：實體股東臨時會

五、召集事由：

(一)報告事項

本公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告

(二)承認事項

(1)本公司法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。

(2)修正本公司112年度盈虧撥補表案。

(三)討論事項

本公司減資彌補虧損案。

(四)臨時動議：

(五)散會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

股票停止過戶起迄日期：

自113年11月17日至113年12月16日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:

本公司考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，

提請股東會通過停止股票公開發行。

3.因應措施:俟股東臨時會通過後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/11/04

(2)股東臨時會召開日期:113/12/17 上午十時整

(3)股東會召開地點:臺中市南屯區公益路二段51號B1-B室

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、討論事項:

(一)本公司擬申請停止股票公開發行案

(二)本公司「公司章程」修訂案

(三)本公司「董事選任程序」修訂案

(四)本公司「股東會議事規則」修訂案

召集事由二、選舉事項:本公司全面改選董事及監察人案

召集事由三、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

召集事由四、臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/11/18

(7)停止過戶截止日期:113/12/17

3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/11/04

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 謝湘雯/國立台中科技大學英文講師

(4)表示反對或保留意見之議案:本公司擬申請停止股票公開發行案

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

謝湘雯 獨立董事:建議公司提供透明的退場機制(合理的股票回購或補償方案)，

於表決時表示反對票。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄

4.其他應敘明事項:

董事會決議：本案經出席董事投票表決通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議發行權證(Warrants)

1.事實發生日:113/11/03

2.公司名稱:Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 53.96%；於此權證發行後，若假設該子公司給與之認股權

全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為46.52%；若再

假設該子公司發行之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比

例將稀釋為45.41%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本

公司可能產生持股稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其

他必要補充說明事項章節說明。

5.發生緣由:

本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會於美東時間2024年11月3日決議通過簽訂協議

(Inducement Offer Letter Agreement)，約定權證持有人提前全數行使113年4月發行之

651,380單位權證(Warrants)，按履約價格美金44.14元換購651,380股美國存託股票，預

計取得美金28,751,913.20元，將用於充實Belite Bio, Inc營運資金；同時，

Belite Bio, Inc將另發行651,380單位權證，每單位權證得自發行日起五年內，以履約

價格美金70.00元換購1股美國存託股票。上述權證行使與發行預計將於美東時間2024年

11月4日或前後完成，惟仍須滿足慣例成交條件。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於112年5月30日公

告生效，Belite Bio, Inc自該生效日起三年內，得視其實際需要並經董事會同意一次或

分次發行總價值於不超過美金3億元額度內的有價證券。

Belite Bio, Inc董事會於112年5月通過辦理現金增資美金0.3億元，總計發行200萬股

美國存託股票及200萬單位權證，惟每單位權證得自發行日起五年內，以履約價格美金

18元換購1股美國存託股票，預計額外取得美金0.36億元；112年6月通過按出售當時市價

向市場發售普通股(at the market offering)辦理不超過美金1億元之額度現金增資；

另於113年4月通過以註冊直接發行方式(Registered Direct Offering)辦理現金增資美

金0.25億元，總計發行651,380股美國存託股票及651,380單位權證，權證經全數行使按

履約價格美金44.14元換購651,380股美國存託股票，額外取得美金0.29億元，故尚餘美

金約0.80億元額度得發行有價證券。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/11/04

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳美雀/稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳香君/主辦會計

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):離職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:113/11/04

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本次稽核主管異動，尚須提報最近期董事會追認。

(2)待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:113/11/02

2.公司名稱:台灣精材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日：113/11/02

(2)董事會預計召開日期：113/11/11

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

113年第三季財務報告。

(4)其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林純玉/本公司會計主管暨財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/10/31

8.其他應敘明事項:本公司會計主管與財務主管為同一人，待董事會通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:王啟銘

6.新任者簡歷:

凱博聯合會計師事務所所長

凱亞資本有限公司董事

凱博一號股份有限公司董事長

歌爾開發建設股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16

10.新任生效日期:113/11/01

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。