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1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初餘額 95,540 85,300 75,291
現金流入 9,195 10,489 10,069
現金流出 19,435 20,498 21,433
期末餘額 85,300 75,291 63,927
(2)本公司113年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 52,727 52,727 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/09
4.自結流動比率:223.94%
5.自結速動比率:93.58%
6.自結負債比率:70.72%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司113年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年9月
4.自結流動比率:250.68%
5.自結速動比率:175.57%
6.自結負債比率:38.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
---------------------------------------------------------
融資額度 329,527 329,313 329,099
已用額度 179,527 179,313 179,099
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
---------------------------------------------------------
期初金額 369,588 336,628 306,091
現金收入 85,602 60,983 86,737
現金支出 118,562 91,520 83,742
期末餘額 336,628 306,091 309,086
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1.董事會決議或公司決定日期:113/10/30
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例
認購，每仟股認購142.85714285股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/11/25
13.最後過戶日:113/11/20
14.停止過戶起始日期:113/11/21
15.停止過戶截止日期:113/11/25
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/11/28至113/12/03
(2)特定人認股繳款期間:113/12/04至113/12/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年10月29日
金管證發字第1130360717號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,039,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,225
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,086
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,734
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,746
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06
11.期末總資產(仟元):848,737
12.期末總負債(仟元):335,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):480,339
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/30
2.法人名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.舊任者姓名:尤山泉
4.舊任者簡歷:
為升電裝工業(股)公司 董事長
駿昌投資(股)公司 董事長
駿瑞投資(股)公司 董事
上海為彪汽配製造有限公司 董事長
Silver Cub Inc. 董事
Golden Cub Inc. 董事
Royal Cub Inc. 董事
Ever Cub Inc. 董事
ITM Engine Components Inc. 董事長
Globe Cub Inc. 董事長
Glory Cub Inc. 董事長
為升國際貿易(股)公司 董事長兼總經理
至鴻科技(股)公司 董事
彰化縣工業會 理事長
為昇科科技(股)公司 董事長
上海為升科科技電子有限公司 董事長
5.新任者姓名:許清文
6.新任者簡歷:
為升電裝工業(股)公司 資深副總
淳安電子(股)公司 總經理
麗清科技(股)公司 獨立董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項:本公司於113/10/30接到法人董事改派代表人，並自113/11/01生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李正雄/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張秋華/本公司總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉學謙/本公司創新研發暨技術諮詢服務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤山泉
4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃淑媛
6.新任者簡歷:駿瑞投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:法人董事改派代表人
8.異動原因:法人董事改派代表人。
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/10/30接到法人董事改派代表人，並自113/11/01生效。
(2)本公司於113/10/30召開臨時董事會推選董事長，新任董事長自113/11/01生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡志明/協理/本公司行政管理中心主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢/資深經理/本公司資訊處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(9)通過本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認
購權案。
(10)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案，當選名單如下:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/10/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人 周賢彥
董事：曾繁碩
監察人：吳佩娟
監察人：林欣瑜
4.舊任者簡歷:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長
董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人周賢彥/國泰私募股權股份有限公司協理
董事：曾繁碩/和境建設股份有限公司董事長
監察人：吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人
監察人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
6.新任者簡歷:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人
董事：蔡東伸/禾盛廣告行銷股份有限公司董事長
獨立董事：丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
獨立董事：林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
獨立董事：連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
獨立董事：羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉/選任時持有9,050,000股
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章/選任時持有3,930,000股
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞/選任時持有93,840,000股
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟/選任時持有93,840,000股
董事：蔡東伸/選任時持有75,000股
獨立董事：丁澈士/選任時持有0股
獨立董事：林文鵬/選任時持有0股
獨立董事：連勇智/選任時持有0股
獨立董事：羅慶權/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21
11.新任生效日期:113/10/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡佳晉
4.舊任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。
5.新任者姓名:蔡佳晉
6.新任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/10/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/10/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事晉陽投資股份有限公司代表人:蔡佳晉
董事明暘投資股份有限公司代表人:許桂章
董事佳峻投資股份有限公司代表人:白淑貞
董事佳峻投資股份有限公司代表人:吳佩娟
獨立董事林文鵬
獨立董事連勇智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東臨時會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳宸稻／本公司業務部(國內業務)副總經理
邱文彬／本公司市場開發部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:113/4/30及113/9/2
8.其他應敘明事項:辭任後轉任本公司顧問
1.發生變動日期:113/10/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
丁澈士
林文鵬
連勇智
羅慶權
6.新任者簡歷:
丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/10/30
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/10/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
丁澈士
林文鵬
羅慶權
4.舊任者簡歷:
丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
5.新任者姓名:
丁澈士
林文鵬
連勇智
羅慶權
6.新任者簡歷:
丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21
10.新任生效日期:113/10/30
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司113年11月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 48,840
應收帳款及票據收現: 19,207
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,862)
預計支付之帳款金額: (19,500)
應償還借款金額: (6,031)
期末現金及銀行存款餘額: 33,654
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647
現金流入合計: 105,136 49,011 47,030
現金流出合計: 69,801 63,860 59,962
期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
