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1.臨時股東會日期:113/10/31
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」案。
(7)通過本公司股票上櫃案。
(8)通過原股東放棄上櫃前現增案。
(9)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 林澤琦
董 事 林秉琦
董 事 江佳蓁
獨立董事 曾柏諭
獨立董事 王文祁
獨立董事 沈中琛
獨立董事 謝曜任
(10)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:113/10/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:林俊佑
董事:周明俊
董事:江佳蓁
監察人:林蔣彩嬌
監察人:王詔丘
4.舊任者簡歷:
董事:林澤琦/君曜科技股份有限公司董事長
董事:林秉琦/君曜科技股份有限公司總經理
董事:林俊佑/君曜科技股份有限公司研發副總
董事:周明俊/君曜科技股份有限公司研發處長
董事:江佳蓁/君曜科技股份有限公司財務主管
監察人:林蔣彩嬌/君曜科技股份有限公司監察人
監察人:王詔丘/君曜科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:江佳蓁
獨立董事：曾柏諭
獨立董事：王文祁
獨立董事：沈中琛
獨立董事：謝曜任
6.新任者簡歷:
董事:林澤琦/君曜科技股份有限公司董事長
董事:林秉琦/君曜科技股份有限公司總經理
董事:江佳蓁/君曜科技股份有限公司財務主管
獨立董事：曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
獨立董事：王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
獨立董事：沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
獨立董事：謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:林澤琦，選任時持有股數:296,808股
董事:林秉琦，選任時持有股數:2,711,366股
董事:江佳蓁，選任時持有股數:368,718股
獨立董事：曾柏諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：王文祁，選任時持有股數:0股
獨立董事：沈中琛，選任時持有股數:0股
獨立董事：謝曜任，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/17-116/6/16
11.新任生效日期:113/10/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/10/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:江佳蓁
獨立董事：曾柏諭
獨立董事：王文祁
獨立董事：沈中琛
獨立董事：謝曜任
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林澤琦
4.舊任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林澤琦
6.新任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/10/31第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/10/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會成員
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)沈中琛
(4)謝曜任
6.新任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
(4)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員
3.舊任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
4.舊任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
5.新任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
(4)沈中琛
6.新任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
(4)沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/6-116/8/5
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員
3.舊任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
4.舊任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
5.新任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
(4)沈中琛
6.新任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
(4)沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/6-116/6/16
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/10/31
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公
開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11
月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月
12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註
「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年12月4日至113年12月16日止。
(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨
時會議程順序如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元
4.除權（息）交易日:113/11/18
5.最後過戶日:113/11/19
6.停止過戶起始日期:113/11/20
7.停止過戶截止日期:113/11/24
8.除權（息）基準日:113/11/24
9.現金股利發放日期:113/12/06
10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年12月06日由本公司股務代理機構
「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放
，匯費及郵資由股東自行負擔。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:113/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(9)通過本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認
購權案。
(10)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案，當選名單如下:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/10/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人 周賢彥
董事：曾繁碩
監察人：吳佩娟
監察人：林欣瑜
4.舊任者簡歷:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長
董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人周賢彥/國泰私募股權股份有限公司協理
董事：曾繁碩/和境建設股份有限公司董事長
監察人：吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人
監察人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
6.新任者簡歷:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人
董事：蔡東伸/禾盛廣告行銷股份有限公司董事長
獨立董事：丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
獨立董事：林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
獨立董事：連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
獨立董事：羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉/選任時持有9,050,000股
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章/選任時持有3,930,000股
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞/選任時持有93,840,000股
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟/選任時持有93,840,000股
董事：蔡東伸/選任時持有75,000股
獨立董事：丁澈士/選任時持有0股
獨立董事：林文鵬/選任時持有0股
獨立董事：連勇智/選任時持有0股
獨立董事：羅慶權/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21
11.新任生效日期:113/10/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡佳晉
4.舊任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。
5.新任者姓名:蔡佳晉
6.新任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/10/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/10/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事晉陽投資股份有限公司代表人:蔡佳晉
董事明暘投資股份有限公司代表人:許桂章
董事佳峻投資股份有限公司代表人:白淑貞
董事佳峻投資股份有限公司代表人:吳佩娟
獨立董事林文鵬
獨立董事連勇智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東臨時會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
丁澈士
林文鵬
連勇智
羅慶權
6.新任者簡歷:
丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/10/30
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/10/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
丁澈士
林文鵬
羅慶權
4.舊任者簡歷:
丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
5.新任者姓名:
丁澈士
林文鵬
連勇智
羅慶權
6.新任者簡歷:
丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21
10.新任生效日期:113/10/30
11.其他應敘明事項:無。
富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限公司簽訂再保險框架協議
1.事實發生日:113/10/30
2.契約相對人:富邦財產保險有限公司
3.與公司關係:子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):114/01/01~116/12/31
5.主要內容(解除者不適用):富邦產險董事會通過與廈門子公司簽訂年度再保險框架協議
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):再保險條件符合市場定價原則及不偏離市
場獨立協力廠商的價格或標準
8.具體目的(解除者不適用):為符合廈門子公司關聯人交易審查、報告和披露之程序
9.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後，依規定向主管機關申報
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司將於113年11月6日召開初次創新板第一上市前業績發表會
1.事實發生日:113/11/06
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：113/11/06(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3F琥珀廳
(地址：台北市信義區松仁路38號)
(4)法人說明會擇要訊息：
A.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次
上市前業績發表會。
B.本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責
任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站提供法人說明會網址：
www.ei-kei.com/investors
3.因應措施: 無
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議。
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮
2.董事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪
3.董事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯
4.董事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐
5.獨立董事：陳昌民
6.獨立董事：丁邦成
7.獨立董事：林家慶
二、討論事項：
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「資金貨與他人作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:
本公司依113年第2次現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間
為113/10/31~113/11/1，如113/11/1遇颱風影響致集中市場休市時，繳款期間
順延一營業日，如遇部分縣市停止上班，繳納期間仍維持不變。
3.因應措施:發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司
簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：113/10/30
(2)委託代收價款機構：
(2.1)員工認股代收股款機構:永豐商業銀行新竹分行
(2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行竹科新安分行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
