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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王金火/本公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/23
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/10/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱義堯/本公司生管部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/23
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:賴俊成
4.舊任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，請辭董事一職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年10月23日接獲辭任書，辭職生效日為113年12月22日。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。
1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期:113年10月24日(星期四)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北國際會議中心201DE會議室
(台北市信義區信義路五段1號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法人說明會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:有，
網址：www.hpicorp.com.tw/shareholder/investor-conference
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創異促動股份有限公司與百分之百持股之十分之一促動行銷股份有限公司進行簡易合併
1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創異促動股份有限公司。
(b)消滅公司：十分之一促動行銷股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創異促動股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
十分之一促動行銷股份有限公司為母公司火星控股股份有限公司
持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：係簡易合併持股達100%之子公司，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：不適用
(12)換股比例及其計算依據：本公司係簡易合併持股100%之子公司，無涉及換股比例，
故不適用。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創異促動股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：一般廣告業等。
(b)參與合併公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：一般廣告業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創博整合行銷股份有限公司與百分之百持股之禾米數位股份有限公司進行簡易合併
1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創博整合行銷股份有限公司。
(b)消滅公司：禾米數位股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創博整合行銷股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
禾米數位股份有限公司為集團子公司創集股份有限公司
持股達100%公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：係簡易合併持股達100%之子公司，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：不適用
(12)換股比例及其計算依據：本公司係簡易合併持股100%之子公司，無涉及換股比例，
故不適用。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創博整合行銷股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：一般廣告業等。
(b)參與合併公司名稱：禾米數位股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：一般廣告業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創達研究股份有限公司與百分之百持股之創心研究股份有限公司進行股份轉換
1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：股份轉換
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創達研究股份有限公司。
(b)消滅公司：創心研究股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創達研究股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
創心研究股份有限公司為母公司火星控股股份有限公司
持股達100%公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：本次股份轉換後，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：創達發行之普通股
(12)換股比例及其計算依據：每1股創心研究普通股換發創達研究普通股0.7464股。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創達研究股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：市場研究及民意調查業等。
(b)參與合併公司名稱：創心研究股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：市場研究及民意調查業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/10/24
1.召開法人說明會之日期：113/10/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.發生變動日期:113/10/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/10/23
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:113/10/23
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」
(4)通過申請股票上櫃案
(5)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(6)完成改選董事9席(含獨立董事4席)
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:113/10/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉冠廷
(2)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉榮發
(3)董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人 秦家騏
(4)董事:許麒麟
(5)獨立董事:吳佳蓉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)龍運投資股份有限公司 代表人葉冠廷:
龍昇釀造股份有限公司董事長
睿欣餐飲股份有限公司董事長
柏睿餐飲股份有限公司董事長
愛睿搏特股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司董事長
Sunmai Holding Co.,Limited董事長
世粹飲食股份有限公司董事
龍昇酒業股份有限公司董事
(2)龍運投資股份有限公司 代表人葉榮發:
龍昇酒業股份有限公司董事長
尚聯有限公司董事長
(3)薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人秦家騏:
思衛科技股份有限公司董事長
承新國際科技股份有限公司董事長
欣傳投資股份有限公司董事長
蔚華電子科技(上海)有限公司董事長
上海浩網一電子科技有限公司董事長
合肥蔚達科技有限公司董事長
龍昇釀造股份有限公司董事
南方科技股份有限公司董事
源友企業股份有限公司董事
宇陽能源科技股份有限公司董事
駿躍投資股份有限公司董事
睿欣餐飲股份有限公司董事
矽基分子電測科技股份有限公司董事
Spirox Cayman Corp.董事
Spirox International Limited董事
Bright Future Cayman Limited董事
Excellent Future Limited董事
(4)許麒麟:
大唐宏運營造股份有限公司董事長
龍昇酒業股份有限公司董事
(5)吳佳蓉:
莊正法律事務所律師
威潤科技股份有限公司董事長
謙莊資本股份有限公司董事長
蔚華科技股份有限公司獨立董事
全國加油站股份有限公司獨立董事
經律國際有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
監察人:古承濬
監察人:林廣恒
4.舊任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
監察人:
古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事
林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
獨立董事:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股
董事:葉淑芬/持有股數 243,000股
董事:許麒麟/持有股數 975,000股
獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股
獨立董事:黃家齊/持有股數 0股
獨立董事:徐政義/持有股數 0股
獨立董事:張正明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25
11.新任生效日期:113/10/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/10/23
2.股東臨時會召開日期:113/12/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓
(台北新光三越教室-A教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/12
12.停止過戶截止日期:113/12/11
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午
七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提
名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」
寄達受理處所。
(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至
113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/22
2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：113/10/22
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台新商業銀行營業部
競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行
(3)委託存儲專戶機構：台新商業銀行建北分行
1.臨時股東會日期:113/10/22
2.重要決議事項:
(1)通過修正「公司章程」案
(2)通過修正「股東會議事規則」案
(3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
(5)完成補選一席董事及增選三席獨立董事案
(6)通過解除新任董事競業行為之限制案
3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中華電信股份有限公司代表人張本元
(2)董事：中華電信股份有限公司代表人楊慧琪
4.舊任者簡歷:
(1)中華電信股份有限公司代表人張本元：中華電信股份公司企客分公司總經理
(2)中華電信股份有限公司代表人楊慧琪：中華電信股份公司資訊分公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李漢銘
(2)獨立董事：詹文男
(3)獨立董事：陳世杰
(4)獨立董事：李佳玲
6.新任者簡歷:
(1)李漢銘：國立臺灣科技大學資訊工程系特聘教授
(2)詹文男：臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長
(3)陳世杰：眾達國際法律事務所主持律師
(4)李佳玲：政治大學會計學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會補選一席董事及增選三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)李漢銘：0股
(2)詹文男：0股
(3)陳世杰：0股
(4)李佳玲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21
11.新任生效日期:113/10/22
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:113/10/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：詹文男
(2)獨立董事：陳世杰
(3)獨立董事：李佳玲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)詹文男：
臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長
優護平台股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事
漢通創業投資股份有限公司董事
點序科技股份有限公司獨立董事
拍檔科技股份有限公司獨立董事
新鼎系統股份有限公司獨立董事
(2)陳世杰：
鑫聯大投資控股股份有限公司獨立董事
(3)李佳玲：
臺鹽實業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司受邀參加寬量國際主辦之「16thQICCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/10/23
1.召開法人說明會之日期：113/10/23
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港Mandarin Oriental Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年10月22日至113年10月23日由寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
1.發生變動日期:113/10/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚（本公司董事長）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）
郭耀堂（本公司董事）
黃玄德（本公司董事）
張 秀（本公司董事）
3.新任者姓名及簡歷:
董事
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚（本公司董事長）
良圓投資股份有限公司代表人:陳鵬翔（本公司董事）
良圓投資股份有限公司代表人:陳斯維（本公司董事）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀堂（本公司董事）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚 14,495,300股
良圓投資股份有限公司代表人:陳鵬翔 600,000股
良圓投資股份有限公司代表人:陳斯維 600,000股
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀堂 14,495,300股
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復 14,495,300股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/22
2.舊任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
余禮維（本公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
樂愛投資股份有限公司代表人:蘇正輝（本公司監察人）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
黃鳳珠351,423股
樂愛投資股份有限公司代表人:蘇正輝600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
