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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/08/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李泗銘，本公司董事長暨策略長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:為提升公司治理，進行組織調整，本公司董事長 李泗銘先生擬自
113年9月1日起，不再兼任策略長乙職。
7.生效日期:113/09/01
8.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/08/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
(2)董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
(3)董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
(4)董事：洪嘉金俞
(5)獨立董事：沈寬典
(6)獨立董事：張晉誠
(7)獨立董事：蔡伶敏
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/08/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王獻儀
董事：徐嘉新
董事：王裕賢
董事：許文榮
董事：林智遠
監察人：陳寶如
監察人：謝萍萍
4.舊任者簡歷:
董事：王獻儀/柏銘(股)公司董事長
董事：徐嘉新/冠杰(股)公司董事長
董事：王裕賢/閎匯(股)公司董事長
董事：許文榮/本公司董事
董事：林智遠/本公司董事
監察人：陳寶如/冠杰(股)公司監察人
監察人：謝萍萍/昂志國際有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：沈寬典
獨立董事：張晉誠
獨立董事：蔡伶敏
6.新任者簡歷:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/本公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/本公司董事
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/本公司董事
董事：洪嘉?/印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
獨立董事：張?誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/選任時持有1,937,814股
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/選任時持有1,732,000股
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/選任時持有1,325,566股
董事：洪嘉? / 選任時持有0股
獨立董事：沈寬典/選任時持有0股
獨立董事：張?誠/選任時持有0股
獨立董事：蔡伶敏/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29
11.新任生效日期:113/08/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
1.股東會決議日:113/08/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：張晉誠
3.許可從事競業行為之項目:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
上海竑騰科技有限公司董事、柏銘(股)公司董事長、
長鈦自動化科技(股)公司董事長、璟宏科技(股)公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
上海竑騰科技有限公司董事、冠杰(股)公司董事長
董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
閎匯股份有限公司董事長
董事：洪嘉金俞
印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張晉誠
穎崴科技(股)公司獨立董事、永記造漆工業(股)公司獨立董事、
力士科技(股)公司董事長、力銘科技(股)公司法人董事代表、
弘高投資有限公司董事長、金皇投資有限公司董事長、
京運開發有限公司董事長、泓慶開發有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:113/08/30 ~ 116/08/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王獻儀：上海竑騰科技有限公司董事
徐嘉新：上海竑騰科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區江橋鎮沙河路337號1_203室JT2230。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化技術領域內的技術服務、技術開發、
技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司間接持股65%之孫公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王獻儀
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王獻儀
6.新任者簡歷:柏銘股份有限公司代表人：王獻儀/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/08/30
2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收股款機構
員工認股代收股款機構:玉山商業銀行新湖分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行民生分行
(2)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行內湖分行
1.發生變動日期:113/08/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：沈寬典
獨立董事：張晉誠
獨立董事：蔡伶敏
6.新任者簡歷:
獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
獨立董事：張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/08/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任
1.事實發生日:113/08/30
2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:本公司公司治理主管職務自113年8月29日起改由
法務部法務長暨副總經理李慧貞擔任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,800,000股，
競價拍賣最低承銷價格為新台幣68.18元，依投標價格高者優
先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣119.38元；公開申購承銷價格為
每股新台幣75元；總計新台幣294,499,170元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年08月29日
1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司辦理113年現金增資作業，依據本公司109年度第一次員工
認股權憑證發行及認股辦法規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:依據本公司109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定，自
113年8月29日現金增資基準日起，本公司109年度第一次員工認股權憑證認股價
格由新台幣12.17元調整為新台幣11.81元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年8月29日董事會通過重要決議事項
(一)獨立董事補選一席案
(二)擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案
(三)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:113/08/29
2.股東臨時會召開日期:113/10/22
3.股東臨時會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)獨立董事補選一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/23
12.停止過戶截止日期:113/10/22
13.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/09/04
1.召開法人說明會之日期：113/09/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店3F鉑金 B 廳（台北市南港區經貿一路168號3F）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.vso-corp.com/zh-tw/investor-area/Institutional_Investor_Conference
7.其他應敘明事項：無
公告本公司113年9月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,688
應收帳款及票據收現: 21,753
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (8,332)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (44,712)
期末現金及銀行存款餘額: 10,897
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年7月份
4.自結流動比率:96.36%
5.自結速動比率:57.51%
6.自結負債比率:81.82%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年8月 113年9月 113年10月
期初現金餘額: 30,158 22,730 16,258
現金流入合計: 56,474 92,662 50,138
現金流出合計: 63,902 99,134 57,294
期末現金餘額: 22,730 16,258 9,102
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:353,049仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、配合本公司初次上市前辦理現金增資發行普通股9,263,625股
，每股面額新台幣10元，總額新台幣92,636,250元，業經臺灣證
券交易所股份有限公司113年 8月 7 日臺證上一字第1130014217
號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增
資發行股數14.59%計1,351,625股由員工認購，如員工認購不足或
放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85.41%計
7,912,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國112
年10月04日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商
辦理上市前公開承銷，不受公司法第二百六十七條關於原股東儘
先分認規定之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民
國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理之。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦
理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會
申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除
無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其
上限，暫訂為每股新台幣67.8元(競價拍賣底價)，依投標價格高
者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價
格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣80
元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：民國113年9月4日至民國113年9月6日。
2.公開申購期間：民國113年9月12日至民國113年9月16日。
3.員工認股繳款期間：民國113年9月12日至民國113年9月16日。
4.競價拍賣扣款日期：民國113年9月9日。
5.公開申購扣款日期：民國113年9月18日。
6.特定人認股繳款日期：民國113年9月17日至113年9月19日。
7.增資基準日：民國113年9月23日。
六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股
股份相同。
公告本公司113年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/7
4.自結流動比率:108.86%
5.自結速動比率: 86.96%
6.自結負債比率: 34.98%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/08 113/09 113/10
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 123,227 99,106 78,511
現金流入合計 61,351 34,823 44,632
現金流出合計 (85,472) (55,418) (46,116)
期末現金餘額 99,106 78,511 77,027
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年7月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,103,000
己用額度:新台幣 834,630
額度餘額:新台幣 263,750
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/07
4.自結流動比率:225.59%
5.自結速動比率:90.14%
6.自結負債比率:69.79%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司113年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年7月
4.自結流動比率:160.42%
5.自結速動比率:141.66%
6.自結負債比率:73.47%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
