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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,273
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,518)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,708)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,708)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,708)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):1,949,112
12.期末總負債(仟元):1,167,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):781,468
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/13
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宜君
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳趙仁
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳趙仁
7.新任簽證會計師姓名2:
郭柔蘭
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，本公司113年Q2起，
財務報表之查核(核閱)簽證會計師，擬由陳宜君會計師及吳趙仁會
計師變更為吳趙仁會計師及郭柔蘭會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧贊宇/本公司財會處資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/01
8.其他應敘明事項:113/08/13審計委員會及董事會通過代理發言人、財務主管、
會計主管任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,153,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):516,832
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,937
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,770
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,342
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56
11.期末總資產(仟元):2,933,461
12.期末總負債(仟元):2,321,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,444
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度第二季合併財務報表詳細資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公
開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,481
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,364)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,957)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,473)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,473)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.58)
11.期末總資產(仟元):1,597,209
12.期末總負債(仟元):329,922
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,287
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/13
2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，
員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。
3.減資金額:200,000元
4.消除股份:20,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:648,713,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/13
9.其他應敘明事項:
若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
開酷科技股份有限公司之普通股
2.事實發生日:113/8/13~113/8/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不超過10,000仟股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：不超過新台幣100,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：開酷科技股份有限公司
與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤(現⾦增資)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
(1) 付款期間：依據開酷科技股份有限公司增資時程匯款
(2) 付款金額：不超過新台幣100,000仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於113年08⽉13⽇召開之董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.21元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不超過48,307仟股
金額：不超過新台幣718,656仟元
持股比例:100%
權利受限情形（如質押情形）:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期財務報表中總資產：46.13%
占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:56.71%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣450,931仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實開酷科技股份有限公司營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年08月13 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年08月13 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/08/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:100,000,000
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留10%計1,000,000股由員工認購，
其餘90%計9,000,000股由原股東按持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由董事長洽特定人依發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。
(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依
公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/13
2.股東臨時會召開日期:113/10/09
3.股東臨時會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/10
12.停止過戶截止日期:113/10/09
13.其他應敘明事項:
(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前
全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)
起至116年10月8日止。
(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人
名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程
相關事項如下：
1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)
應選名額。
2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。
3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起
至113年9月10日下午五時止。
4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司
管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。
5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。
6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董
事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建福/志亞通商股份有限公司董事/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司組織架構調整且為增進本公司未來營運發展之動能，新增執行長
一職並經董事會通過委任案。
7.生效日期:113/08/13
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建福/執行長
3.許可從事競業行為之項目:
志亞通商股份有限公司董事/總經理
鈞泰國際股份有限公司董事長
鈞洺創業投資股份有限公司董事長
禾翊國際股份有限公司董事長
創生活網路科技股份有限公司董事長
宇福投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,660)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,379)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,379)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,379)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):193,195
12.期末總負債(仟元):85,720
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,475
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:113/08/29
5.最後過戶日:113/08/30
6.停止過戶起始日期:113/08/31
7.停止過戶截止日期:113/09/04
8.除權（息）基準日:113/09/04
9.現金股利發放日期:113/09/18
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):493,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,790
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,944
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,278
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,562
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,562
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.65
11.期末總資產(仟元):1,068,699
12.期末總負債(仟元):553,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,890
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/08/13
二、股東會召開日期：113/09/20
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8
(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項：
1.修正本公司「誠信經營守則」案。
2.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
3.修正本公司「董事會議事規範」案。
(二)討論事項：
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「股東會議事規則」案。
3.修正本公司「董事選任程序」案。
4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.修正本公司「背書保證作業程序」案。
6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)選舉事項：
1.本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
(五)臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶期間：113/8/22~113/9/20
二、最後過戶日：113/8/21，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。
三、公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部
（地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓）
四、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出董事9席(含獨立董事4席)候選人名單，
提名人數不得超過董事應選名額。
(一)受理處所：威力暘電子股份有限公司
（地址：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8）。
(二)受理期間：113年8月14日起至113年8月23日止，每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】
受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，
並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」第2條第1項、第3條、第4條之文件及其他證明文件。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務兼會計主管
2.發生變動日期:113/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王佳筠 /本公司財務兼會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉 /本公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:113/08/13
8.其他應敘明事項:本公司已於113年08月09日發佈重大訊息
公告本公司財務兼會計主管異動，
並於113年08月13日經審計委員會及董事會決議通過財務兼會計主管任命案。
1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):台中分公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司長期發展及營運擴充所需，經董事會決議通過，
本公司將台中分公司地址自臺中市西區臺灣大道二段501號24樓之1
遷址至臺中市西屯區臺灣大道二段715號11樓之1。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日:113/08/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林玉忠；本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭財明；台北大眾捷運股份有限公司資深協理兼任技術長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/08/13
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
內部稽核主管
(1)發生變動日期:113/08/13
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李宇巧 暫代內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:吳明真 內部稽核主管
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:新任
(6)生效日期:113/08/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司113/08/13董事會決議通過任命之。
本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVERESOURCESLIMITED公告
1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過增資擬增資境外子公司
CREATIVE RESOURCES LIMITED說明如下
(一)為營運成長及策略規劃，擬增資本公司境外子公司CR，
並將其直接持股94.15%之GLOBAL DRAGON HOLDINGS LIMITED(簡稱GL)
收購變更為100%持股，其買回價格依近期會計師核閱的財務報表所核算之淨值計算
(113年GL第二季參考淨值為NTD263,215仟元)。
(二)相關增資行程計劃、申報、申請及變更作業之一切事宜，
茲授權董事長或是被指派負責人員依照相關程序及法令辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
