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1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告
(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
(2)審計委員會通過日期:113/08/12
(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期
(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):611,927
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,619
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,795
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157,261
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,761
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,761
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.80
(11)期末總資產(仟元):1,506,637
(12)期末總負債(仟元):574,441
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,196
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第2季財務報告相關資訊，屆時請至
公開資訊觀測站查詢
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司W&BTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED
1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000,000元(約台幣64,888仟元)
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:
交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉
金額：本公司100%持有之子公司
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分
日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對
關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):
不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：
現金增資
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金18,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資占個體財報總資產比例：44.85%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：62.65%
營運資金：新台幣201,123仟元
(13)經紀人及經紀費用:無
(14)取得或處分之具體目的或用途:長期投資
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國113年08月12日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年08月12日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:否
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:不適用
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金15,000,000元 未來一年：視實際需求
(26)資金來源:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國113年第二季財務報表。
議案二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案三、本公司向第一銀行融資續約案。
議案四、本公司向玉山商業銀行融資續約案。
議案五、本公司向全國農業金庫融資續約案。
議案六、本公司向合作金庫融資案。
議案七、本公司向第一銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:董事會通過113年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):645,794
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,317
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,993
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,907
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,674
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,674
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
(11)期末總資產(仟元):1,603,394
(12)期末總負債(仟元):1,003,488
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,906
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：113/08/13
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：576,555
(5)原背書保證之餘額(仟元)：337,459
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：357,459
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：174,061
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,153,110
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：831,383
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.20
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：113/08/13
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：576,555
(4)原背書保證之餘額(仟元)：337,459
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：357,459
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：174,061
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：46,017
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,153,110
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：831,383
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.20
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：85.05
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
(1)本公司113年第1次私募普通股16,500,000股，實際私募價格為每股新台幣
12.20元，合計新台幣201,300,000元整，已於113年8月12日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：113年8月12日。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本次私募普通股相關事宜，可至公開資訊觀測站-私募專區查詢。
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）詳如說明，請查照。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:依證交所指示，修正本公司112年度股東會年報增補正
(1)勞資關係和重要契約之間增加資通安全管理相關資訊(第66頁)。
(2)增加資通安全風險(第247頁)。
3.因應措施:更正後112年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:本公司為興建廠房暨附屬設施、充實中期營運資金，償還既有金融機構借款
暨支應購料週轉資金，董事會通過由第一商業銀行為統籌主辦銀行，申請聯合授信額度
最高不超過新臺幣15億元整，辦理七年期聯合授信案並得依籌組情形，於20%的範圍內
調降授信總額度及各分項額度。
董事會授權由董事長代表本公司與聯合授信銀行團議定並簽署聯合授信合約及相關文件
，及各該合約與相關文件嗣後之修改相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國113年第二季合併財務報告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
(2).審計委員會通過財務報告日期:不適用
(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373,438
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):260,493
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元): 83,067
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元): 86,754
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元): 68,967
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元): 67,871
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):1.20
(11).期末總資產(仟元):2,397,142
(12).期末總負債(仟元):1,148,429
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,245,381
(14).其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃惠敏
4.舊任簽證會計師姓名2:
邵志明
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃惠敏
7.新任簽證會計師姓名2:
葉淑娟
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
(2)發生變動日期:113/08/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/本公司總管理處處長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺人選遴選中，待提報下次董事會核定後公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:113/08/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第6頁 公司沿革，民國112年2月投資取得鈞翰智能(股)公司60%股權
8.更正後金額/內容/頁次:
第6頁 公司沿革，修正為民國113年1月投資取得鈞翰智能(股)公司60%股權
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳季如/本公司會計經理/安侯建業聯合會計師事務所審計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃晟凱/本公司會計副理/格帝控股股份有限公司會計主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/13
8.其他應敘明事項:業經本公司113年08月13日董事會決議通過。
本公司董事會決議通過子公司台灣天使蕨餅股份有限公司辦理解散清算
1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:台灣天使蕨餅股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100.00%
5.發生緣由:為整體營運考量，董事會決議將無營業行為之子公司台灣
天使蕨餅股份有限公司予以清算解散。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,858,302
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,324,351
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,244
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,147
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60
11.期末總資產(仟元):5,063,859
12.期末總負債(仟元):3,912,881
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,118,722
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：113/08/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,679,100
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,058,071
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,195
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,767
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,759
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.76
11.期末總資產(仟元):1,331,621
12.期末總負債(仟元):509,207
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):815,062
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456,820
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,679
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(57,766)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,683
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,681
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,681
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):1,458,868
12.期末總負債(仟元): 479,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):978,904
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):432,905
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):432,306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):232,349
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,355
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,463
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):219,463
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):3,145,940
12.期末總負債(仟元):244,704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,901,236
14.其他應敘明事項:無。
