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公告本公司向關係人恆誼化工股份有限公司取得使用權資產相關事宜(重新計算調整租金)。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市蘆竹段656、663及664地號廠房。
2.事實發生日:113/8/8~113/8/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,274.7坪
每月租金：新台幣1,137仟元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣71,300仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：恆誼化工股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本使用權資產原租約之所有權人
即為恆誼化工股份有限公司
前次移轉之所有人：連00、洪00、陳00
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：69年2月
前次移轉金額：新台幣1,900仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人皆為恆誼化工股份有限公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：新台幣1,137仟元(未稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國113年9月1日至民國119年3月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：租賃市場週邊行情
決策單位：提報審計委員會及董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林昶佑
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為生產產線使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年8月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年8月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:71,299,918元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1. 董事會決議日期：113/08/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 第2季
3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,725
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,456
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,525
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,525
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):145,830
12.期末總負債(仟元):32,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,315
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
6.新任者簡歷:
(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/08/08
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。
1.董事會決議日期:113/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長兼總經理徐明哲
3.許可從事競業行為之項目:伍豐科技股份有限公司董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,856
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,310
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-17,777
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-16,267
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-16,267
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,267
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.41
11.期末總資產(仟元):362,717
12.期末總負債(仟元):35,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,050
14.其他應敘明事項:有關113年第二季個別財務報告詳細資
訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報
告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國113年第二季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,383
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,033
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,120)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,737
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):2,260,561
12.期末總負債(仟元):803,573
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):949,130
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:梭特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)112年6月30日股東常會決議通過112年度限制員工權利新股發行300,000股案，
業經金融監督委員會113年01月04日金管證發字第1120366016號函申報生效，
並依辦法規定，應於申報生效通知到達日起兩年內發行。
(2)本次擬發行112年度限制員工權利新股300,000股，每股面額新台幣10元，
每股發行價格以0元認購，股款計新台幣0元。
(3)本公司於113年08月08日董事會決議並訂定增資基準日為113年08月09日。
(4)有關增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更後，如因法令變更或主管機關核
定需為變更時，如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次發行之限制員工權利新股，
於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,604
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,217)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,028)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,028)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,034)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
11.期末總資產(仟元):438,243
12.期末總負債(仟元):21,328
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):416,476
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/08/08
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣42,230元
4.消除股份:4,223股
5.減資比率:0.01
6.減資後實收資本額:303,887,420元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/08
9.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
顏裕芳會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄧聖偉會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔡蓓華會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整，將於113年度第二季起財務報表之查核更換簽證會
計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08
2.舊會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張進德
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃致富
5.新會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃致富
7.新任簽證會計師姓名2:
李玉芝
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,103
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,706
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,050
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):880,709
12.期末總負債(仟元):260,840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,869
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,360
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,421)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,046)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,687)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,687)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.42)
11.期末總資產(仟元):1,147,140
12.期末總負債(仟元):413,129
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):734,011
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘麗文(暫代會計主管)/本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘麗文/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:113/08/08審計委員會及董事會正式任命。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377904
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120348
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42867
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35656
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26989
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):4846920
12.期末總負債(仟元):3510979
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1275000
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125425
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4389
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):402781
12.期末總負債(仟元):103673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299108
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,232,464
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,103,446
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,238
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,959
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,959
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.95
11.期末總資產(仟元):2,672,644
12.期末總負債(仟元):1,690,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):982,062
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:碩陽電機無錫有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司未來營運發展及業務所需，擬將原設立營業地址由
中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區玉祁配套區文祁路2號，遷址至
中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區星火路15號。
6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遷址事宜包含惟不限於終止租約及簽訂新租約暨裝修工程等事項，
授權子公司總經理依循本公司「取得或處分資產處理程序」全權處理，
並於正式遷址後，依當地法令完成變更登記。
