IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:114/08/01

2.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派書

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:汪衡耀/中華汽車工業股份有限公司代表人

(2)新任者姓名及簡歷:陳元龍/中華汽車工業股份有限公司代表人

(3)異動原因:法人改派董事代表

(4)新任生效日期:114/08/01

1.事實發生日:114/08/01

2.發生緣由:

(1)董事會召集通知日:114/08/01

(2)董事會預計召開日期:114/08/11

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第二季合併財務報告

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/01

2.舊任者姓名及簡歷:李麗秋,東友科技股份有限公司 營運副總經理

3.新任者姓名及簡歷:曾守億,群豐科技股份有限公司總經理

4.異動原因:法人董事東友科技股份有限公司改派代表人

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

7.新任生效日期:114/08/01

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/01

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/08/01

(2)董事會預計召開日期:114/08/11

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/01

2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/08/01

(2)董事會預計召開日期:114/08/11

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:114/08/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:李宗霖

4.舊任者簡歷:自立稅務記帳士事務所 負責人

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/08/01接獲李宗霖董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153141

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68855

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19916

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19656

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19656

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19656

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62

11.期末總資產(仟元):671900

12.期末總負債(仟元):110321

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):561579

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/01

2.減資緣由:本公司於111年10月20日至112年10月09日執行買回股份共四次、

總計386,000股，買回目的為轉讓股份予員工，近期公司評估無轉讓股份予

員工之規劃，經董事會決議依法辦理註銷股份變更登記。

3.減資金額:3,860,000元

4.消除股份:386,000股

5.減資比率:1.13%

6.減資後實收資本額:339,132,820元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/08/01

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/01

2.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

曾瓊慧

4.舊任簽證會計師姓名2:

呂瑞文

5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

曾瓊慧

7.新任簽證會計師姓名2:

曾瑞燕

8.變更會計師之原因:

會計師事務所為遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十四號

與受查核客戶存在長期關係」中重要會計師輪調政策之相關規定

，而進行內部組織之調整。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國一一四年第二季財務報告簽證起變更生效

更正本公司113年上半年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:114/08/01

2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)修正部分關係人交易資訊，故更正本公司113年上半年度合併

財務報表「資產負債表」科目之分類。

(2)上述更正事項連動影響財務報表相關附註揭露及部分內容誤植。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)113年上半年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P.6)

(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

應收帳款淨額 184,906 　　　161,374 　　 135,970

應收帳款-關係人淨額 4,220 　　　5,133 　　　 9,739

其他應收款 - 　　　 55 　　　 270

其他應收款-關係人 - 　　　 - 　　　30,331

(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

應收帳款淨額 184,889 　　　162,058 　　 135,970

應收帳款-關係人淨額 5,500 　　　4,449 　　　 9,709

其他應收款 - 　　　2 　　　 270

其他應收款-關係人 - 　　　 53 　　　30,361

(2)合併資產負債表(P.7)

(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

應付帳款 99,536 92,477 79,548

應付帳款-關係人 1,034 - -

其他應付款 155,267 182,139 223,979

其他應付款項-關係人 617 - 8,942

(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

應付帳款 99,491 91,080 79,511

應付帳款-關係人 2,306 1,400 -

其他應付款 152,746 182,072 223,525

其他應付款項-關係人 3,174 64 9,433

(3)合併現金流量表(P.10)

(更正前) 113年1月1日 112年1月1日

至 6月30日 至 6月30日

應收帳款 ( 23,089) 14,363

應收帳款-關係人 913 ( 2,140)

其他應收款 55 ( 270)

其他應收款-關係人 - ( 1,196)

應付帳款 7,059 ( 3,642)

應付帳款-關係人 1,034 -

其他應付款 ( 31,360) ( 8,091)

其他應付款項-關係人 617 2,674

(更正後) 113年1月1日 112年1月1日

至 6月30日 至 6月30日

應收帳款 ( 22,388) 14,363

應收帳款-關係人 ( 1,051) ( 2,110)

其他應收款 2 ( 300)

其他應收款-關係人 53 ( 1,196)

應付帳款 8,411 ( 3,679)

應付帳款-關係人 906 -

其他應付款 ( 33,814) ( 8,545)

其他應付款項-關係人 3,110 3,165

(4)附註六(三)(P.15)、附註六(八)(P.20)、附註七(二)(P.28)

、附註七(三)(P.28~31)、附註九(P.31)、附註十二(二)

(P.32~38)

(5)附表六(附表六第1頁)

(更正前) 本期期末 去年年底

龍昇釀造股份有限公司之原始投資金額 $ 104,083 $ 104,083

(更正後) 本期期末 去年年底

龍昇釀造股份有限公司之原始投資金額 $ 199,000 $ 199,000

註:此更正原因為誤植。

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告董事決議通過辦理現金增資事宜

1.董事會決議日期:114/08/01

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:美金7,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已有註冊資本額相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/01

2.重要決議事項:

(1)通過現金增資案。

(2)通過修訂本公司章程部分條文案。

3.其它應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/6/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):484,156

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,269

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,551)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,703)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(122,922)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(122,922)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)

11.期末總資產(仟元):5,358,924

12.期末總負債(仟元):1,288,686

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,070,238

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,642

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,499

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,761)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,202)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,202)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,202)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)

11.期末總資產(仟元):595,846

12.期末總負債(仟元):42,890

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):552,956

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/01

2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至114年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/08/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)張致遠

(2)周大任

(3)蕭宏宜

4.舊任者簡歷:

(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事

(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股

份有限公司獨立董事

(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)張致遠

(2)周大任

(3)蕭宏宜

(4)朱瓊芳

6.新任者簡歷:

(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事

(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股

份有限公司獨立董事

(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事

(4)朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董

事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/08~114/07/31

10.新任生效日期:114/08/01

11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期114/08/01至117/07/31，同第三屆董事任期

。本屆薪資報酬委員會成員推舉張致遠獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:114/08/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

(1)張致遠

(2)周大任

(3)蕭宏宜

(4)朱瓊芳

6.新任者簡歷:

(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事

(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股

份有限公司獨立董事

(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事

(4)朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董

事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/08/01

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

本屆審計委員會成員推舉朱瓊芳獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:葉孟恒

4.舊任者簡歷:綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長

5.新任者姓名:葉孟恒

6.新任者簡歷:綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:114年度第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:114/08/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/08/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒

(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良

(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪

(4)董事 賴明弘

(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉

(6)獨立董事 張致遠

(7)獨立董事 周大任

(8)獨立董事 蕭宏宜

(9)獨立董事 朱瓊芳

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止

限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席,出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/01

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(7)通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案

(8)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：

董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒

董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良

董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪

董 事 賴明弘

董 事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉

獨立董事 張致遠

獨立董事 周大任

獨立董事 蕭宏宜

獨立董事 朱瓊芳

(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無