0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公告本公司114年第二次股東臨時會補選獨立董事3席當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
(3)獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:楊泮池，0股。
(2)獨立董事:李靜芳，0股。
(3)獨立董事:許毓仁，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:114/09/05
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
(4)獨立董事:管中閔
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:楊泮池
獨立董事:李靜芳
獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選三席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:114/09/05
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:本公司董事會通過114年第二季合併財務報表,
相關資訊如下
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/09/05
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/09/05
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,946
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,539
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,806)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,163)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,227)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(19,815)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
(11)期末總資產(仟元):244,167
(12)期末總負債(仟元):115,418
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):128,749
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關本公司114年第二季財務報告詳細資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，
請至公開資訊觀測站查詢。
公告本公司114/09/05董事會決議113年第三次私募普通股定價相關事宜
1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:113年第三次私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:114/09/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6之特定人
為限，目前預計參與本次私募之特定人為呂竑毅.林福裕.
楊文夏.卓煜哲先生。
4.私募股數或張數:25,000,000股
5.得私募額度:不超過100,000,000股，於股東會決議日起
一年內分4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二條參
考價格：第3款，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之
公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
顯示之每股淨值。
考量本公司營運狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於
三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開
發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及相關法令進行定價
，故本次私募實際發行價格訂定應有其依據及其合理性。
7.本次私募資金用途:因應未來新事業發展、充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，
及因應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況
及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向
特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/09/05
11.參考價格:0.81
12.實際私募價格、轉換或認購價格:0.8
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，
惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符合特定情形外
，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普
通股自交付日起滿三年後，授權董事會視市場環境及本公司營運
實際需求，擇適當時機依相關規定向臺灣證券交易所股份有
限公司申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督
管理委員會申報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購
普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、
A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權
流通性偏低之因應措施:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
公告本公司114/09/05董事會決議113年第四次私募普通股定價相關事宜
1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:113年第四次私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:114/09/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6之特定人
為限，目前預計參與本次私募之特定人為呂竑毅.林福裕
楊文夏.卓煜哲先生。
4.私募股數或張數:25,000,000股
5.得私募額度:不超過100,000,000股，於股東會決議日起
一年內分4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二條參
考價格：第3款，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之
公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
顯示之每股淨值。
考量本公司營運狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於
三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開
發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及相關法令進行定價
，故本次私募實際發行價格訂定應有其依據及其合理性。
7.本次私募資金用途:因應未來新事業發展、充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，
及因應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況
及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向
特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/09/05
11.參考價格:0.81
12.實際私募價格、轉換或認購價格:0.8
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，
惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符合特定情形外
，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普
通股自交付日起滿三年後，授權董事會視市場環境及本公司營運
實際需求，擇適當時機依相關規定向臺灣證券交易所股份有
限公司申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督
管理委員會申報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購
普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、
A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權
流通性偏低之因應措施:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/03
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
本公司總經理異動XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.董事會決議日:114/09/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:虞思祖
4.新任者姓名及簡歷:林文皇
5.異動原因:經董事會通過任命
6.新任生效日期:114/09/05
7.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:114/09/05
2.重要決議事項:
選舉事項:補選獨立董事一席案
通過解除新任董事競業行為限制案
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事：謝明慧
6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:5,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/09/05~115/06/29
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝明慧
6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/05~115/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
公告本公司114年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業行為限制案
1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：謝明慧
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數21,889,022權，佔出席總表決權數之99.44%(出席率66.70.%)。
股東臨時會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/09/05
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,400,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣104,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣40元，實際發行價格擬提請董事會授權董事
長參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,560,000股
8.公開銷售股數:8,840,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條
規定，保留發行新股總額15%，計1,560,000股供員工認購；其餘85%，計8,840,000股
依證券交易法第28條之1及113年6月28日股東常會決議，由原股東全數放棄認購供證
券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條原股東儘先分認之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工放棄認股或認購不足部份，授權
董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股
相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計
劃之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主
管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境須予以修正變更時，擬提請董事會
授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理
訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約
、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。
公告本公司114/09/08起股票每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元
1.事實發生日:114/09/05
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/09/08起股票每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業經
臺南市政府114年6月24日府經商字第11400412310號函核准變更登記在案及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年7月4日證櫃審字第1140005470號函
核准在案。
二、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後
交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
三、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人
可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:公告本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:114/09/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞治/原任本公司協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林玲玲/本公司總經理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:114/09/05
4.其他應敘明事項:無。
1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/9/5
3.契約金額:
美金54,895.04元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金54,895.04元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金13,977.29元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金13,977.29元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/10/09
預定交割日：114/08/31
實際交割日：114/09/04
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:114/09/05
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,165,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣21,650,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣85元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時
市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:324,000股
8.公開銷售股數:1,841,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法267條規定保留發行股數之15%，計324,000股由員工
認購，其餘85%計1,841,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司113年06月28日
股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購權，全數委託承銷商辦理上市前公開
承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等
發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、股款繳納期間、發行條件、募集金額、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因
法令規定或主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜
之處，授權董事長全權處理。
1.事實發生日:114/09/05
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票創新板初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/09/09~114/09/15。
(2)承銷價：每股新台幣50元。
(3)公開承銷數：4,930,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：739,000股。
(5)占公開承銷數量比例：14.99%。
(6)過額配售所得價款：新台幣36,950,000元。
