IPO股票資訊網公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/31

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣108,388,212元，每股配發新台幣4元

4.除權（息）交易日:114/08/18

5.最後過戶日:114/08/19

6.停止過戶起始日期:114/08/20

7.停止過戶截止日期:114/08/24

8.除權（息）基準日:114/08/24

9.現金股利發放日期:114/09/12

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 246,083 237,735 111,836

現金流入 1,101 0 0

現金流出 ( 9,449) (125,898) ( 10,984)

期末餘額 237,735 111,836 100,852

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月

--------------------------------------------------------------

融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000

已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000

額度餘額 NTD 0 0 0

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司之子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.(下稱LAUNXP INTERNATIONAL)

與Apollomics Inc.(下稱APLM)簽訂授權合約，截至114年6月30日止子公司已支

付簽約金美金130萬元，餘簽約金美金870萬元原先規劃以現金增資新台幣5.1億

元從中支應，惟本次辦理現金增資時國內資本市場受到國際重大事件影響而產

生劇烈波動使得最終現金增資募資金額降至新台幣2.24億元。

為因應此一變化，本公司已與APLM進行充分溝通，雙方原協議於114年7月15日

前由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元予APLM，之後則每

個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金480萬元付訖為止。

已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟截至114年7月31日止

雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料文件完整性，

待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。

本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預

期執行，另最快於114年第四季另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相

關資金需求。

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/07/31

(2)董事會預計召開日期:114/08/08

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:廖福生

4.舊任者簡歷:超泰科技有限公司法定代表人

5.新任者姓名:廖福生

6.新任者簡歷:超泰科技有限公司法定代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任生效日期:114/07/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)朱興華

(2)陳瑋博

(3)謝欣穎

6.新任者簡歷:

(1)朱興華:台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長

(2)陳瑋博:達合法律事務所 主持律師

(3)謝欣穎:壹詳聯合會計師事務所 主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置審計委員會取代監察人

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/31

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/31

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)朱興華

(2)陳瑋博

(3)謝欣穎

4.舊任者簡歷:

(1)朱興華:台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長

(2)陳瑋博:達合法律事務所 主持律師

(3)謝欣穎:壹詳聯合會計師事務所 主持會計師

5.新任者姓名:

(1)朱興華

(2)陳瑋博

(3)謝欣穎

6.新任者簡歷:

(1)朱興華:台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長

(2)陳瑋博:達合法律事務所 主持律師

(3)謝欣穎:壹詳聯合會計師事務所 主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/20 ~ 117/02/19

10.新任生效日期:114/07/31

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:114/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅世傑/本公司業務副總

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳治均/本公司管理處副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/07/31

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日：114/07/31

(2)董事會預計召開日期：114/08/08

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

114年第二季合併財務報告

(4)其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:114/07/31

2.重要決議事項:

(一)、章程修訂:變更本公司「公司章程」案。

(二)、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

3.其它應敘明事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。

(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)增訂本公司「道德行為準則」案。

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)修訂本公司「股東會議事規範」案。

(10)修訂本公司「董事選舉程序」案。

(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:扈端華

4.舊任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:扈端華

6.新任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選，並於今日選任董事長。

9.新任生效日期:114/07/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/06

4.自結流動比率:189.74%

5.自結速動比率:150.64%

6.自結負債比率:96.32%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,592

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,439)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,920)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,723)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,723)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)

11.期末總資產(仟元):1,023,145

12.期末總負債(仟元):59,407

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):963,738

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過發行114年度第一次員工認股權憑證及認股辦法

1.董事會決議日期:114/07/31

2.發行期間:

於主管機關申報生效日起二年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事

長訂定之

3.認股權人資格條件:

(一)以本公司及國內外子公司之員工(包含全職及兼職員工)為限，前述國內外子公司係

指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，並具有實質

控制能力者。

(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊

功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，經審計委員會覆核

後提報董事會決議通過。惟經理人與具員工身分之董事者，由董事長提案經薪資報酬委

員會覆核後提報董事會同意。

(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認

股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股

之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行

員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之

一。

(四)認股權人自公司受予員工認股權憑證後，遇有違反法令本公司、勞動契約、工作規

則或保密協議時，本公司得依情節輕重撤銷認股權人全部或部分之尚未行使認股權數量

並註銷之。

4.員工認股權憑證之發行單位總數:7,000,000單位

5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股

6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:

7,000,000股

7.認股價格:

(一)發行時本公司為興櫃股票公司者，認股價格不得低於發行日前有成交價之三十個營

業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除

以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。

(二)發行時本公司為上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價

(三)本公司發行認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為

認股價格。

8.認股權利期間:

認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續

期間為八年，期間內不得轉讓，但因繼承者不再此限。期間屆滿後，未行使之認股憑證

視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。

(一)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為50%。

(二)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為75%。

(三)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，累計可行使認股權比例為100%。

9.認購股份之種類:本公司普通股股票

10.員工離職或發生繼承時之處理方式:

(一)自願離職、資遣：

已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內行使認股權利，未於前述期間內行使

權利者，視同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失認股權利

(二)退休：

已具行使權之認股權憑證，得自退休日起30日內行使認股權利，未於前述期間內行使

權利者，視同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即喪失認股權利

(三)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行

使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股

權憑證，於認股權人死亡當日即視為喪失認股權利。

(四)受職業災害殘疾或死亡者：

(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，

可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受

本條第二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或

被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，未於前述期

間內行使權利者，視同放棄其認股權利。

(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部

之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有

關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權

憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，未於前述期間內行使權利

者，視同放棄其認股權利。

(五)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原

因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始

日起30日內行使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具

行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往

後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。

(六)調職：如認股權人調動至本公司直接或間接持股未達50%之關係企業時，其員工

認股權憑證應比照自願離職之方式處理。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董

事長核定者，其已受予認股權憑證之權利義務均不受調職之影響。

(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。

(八)若前述所載認股期間適逢本公司依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起

，按無法行使之日數順延之。

11.其他認股條件:

放棄認股權利之認股權憑證處理方式:

對於放棄認股權利之認股權憑證或經本公司收回認股權利憑證，本公司經予以註銷不

再發行。

12.履約方式:

以本公司發行新股方式交付。

13.認股價格之調整:

(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證

券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（即

包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併

或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），

認股價格於新股發行除權基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四

捨五入）。

調整後認股權價格＝調整前轉換價格 X〔已發行股數(註2)＋(每股繳款金額(註3)新

股發行股數)÷ 每股時價(註4)〕÷ (已發行股數＋新發行股數) 。

註1：

如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。如為股票分割則為分割基準日。如

係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，

則於股款繳足日調整。如係採私募辦理現金增資，因無除權基準日，則於私募交付日

調整。

註2：

已發行股數係指普通股已發行股份總數（含已私募股份），並應減除本公司已買回惟

尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註3：

每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則該繳款金額為零。若係屬合併增資發行

新股者，則其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師查核簽證或核閱

之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳

款金額為受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘

以換股比例。

註4：

每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割

基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格

，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。股票上市

（櫃）後，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日

擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

註5：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。

註6：調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。

(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格應於除息

基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。

調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）

上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日

之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，

且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上市（櫃）

後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收

盤價之簡單算術平均數為準。

(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股

價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。

(1)減資彌補虧損時：

調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行股數/減資後已發行股數）

(2)現金減資時：

調整後認股價格＝（調整前認股價格－每股退還現金金額）×（減資前已發行股數

/減資後已發行股數）

(四)股票面額變更

本認股權憑證發行後，如遇股票面額變更致已發行普通股股份增加時，應依下列第

一款公式計算其調整後認股價格（向下調整，向上則不予調整），並依下列第二款

公式計算其調整後每股單位認股權可認購之股數（計算至1單位，畸零單位則不予

發放），但以公司章程載明有足以供認購股份數額為限。

(1)調整後之認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／

股票面額變更後已發行普通股股數）。

(2)調整後每單位認股權可認購之股數＝調整前認股價格×（調整前每單位認股權

可認購之股數／調整後認購價格）。

14.行使認股權之程序:

(一)認股權人除依法暫停過戶期間及本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過

戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間外

，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出申

請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。

(二)本公司受理認股之請求後，通知認股權人於期限內繳納股款至指定銀行，認股

權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。

(三)本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓名

登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司發行新股之

普通股股票。

(四)新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起，即得買賣。

(五)本公司若有員工行使員工認股權且已完成交付股份之情事，應於當季向公司登

記之主管機關申請資本額變更登記；惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股

除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。

15.認股後之權利義務:依本辦法交付之普通股之權利義務與本公司普通股股票相同。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.其他重要約定事項:

(一)認股權行使之限制

本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股：

(1)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。

(2)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日

前十五個營業日起至權利分派基準日止。

(3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。

(4)其他依事實發生之法定停止過戶期間。

(5)決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日起至當年度合併基準日前之期間

；或決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日起至當年度之分割基準日前之期

間或當年度自本公司向台灣證 券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶除權

公告日前三個營業日起至當年度之有償配股基準日前之期間。

(二)簽約及保密規定

(1)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證

受領同意書」，經認股權人完成簽署後，即視為取得受領權利。未依規定完成簽署者

，即視同放棄受領權利。

(2)凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授

予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司有權就尚未行使之認股權

予以收回並註銷。

(三)稅賦

認股權人應負擔依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按中華民國稅法規定

辦理。

(四)實施細則

個別認股權人被授予認股權憑證之數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等

事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司承辦單位另行通知認股權人。

(五)其他重要事項

(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一以上同意通

過，並報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同。若於主管機關審核過程中，

如因主管機關要求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事

會追認。

(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

19.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:美強光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:114/07/31

2.董事會預計召開日期:114/08/11

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31

2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經

金融監督管理委員會2025年7月30日金管證發字第1140350243號函核准在案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症(Frailty)獲美國食品藥物管理局(FDA)准予PhaseI人體臨床試驗之執行

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症(Frailty)獲

美國食品藥物管理局(FDA)准予執行Phase I人體臨床試驗(IND)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020

(2)用途:治療老年衰弱症（Elderly Subjects with Frailty Syndrome）

(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III

臨床試驗、新藥查驗登記審核。

(4)目前進行中之研發階段:

A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其

他影響新藥研發之重大事件:美國食品藥物管理局(FDA)准予「異體間質幹

細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症」之Phase I 人體臨床試驗執行。

B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計

上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應

措施:不適用

C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用

D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護

商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。

(5)將再進行之下一研發階段:

A.預計完成時間:實際時程將依臨床試驗執行進度而定。

B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發執行費用及行政規費等。

(6)市場現況: 隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global

Market Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，

預計到2032年將增至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率

(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球老年人口盛行率為12%至24%

(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的醫療與照護成本為非

衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、復健、治療及

智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業重要且

極具潛力的項目。

(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:114/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:魏幸雄。

董事:曾仁坤。

董事:陳坤維。

董事:林群國。

監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁。

監察人:王尚中。

4.舊任者簡歷:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。

董事:魏幸雄，無。

董事:曾仁坤，經貿聯網(股)公司副總經理。

董事:陳坤維，同旺開發(股)公司董事長。

董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。

監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁，無。

監察人:王尚中，經采科技(股)公司監察人。

5.新任者職稱及姓名:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。

董事:林群國。

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

6.新任者簡歷:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，無。

董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:興櫃後，114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，持股數: 3,788,602股。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，持股數: 4,824,000股。

董事:林群國，持股數: 0股。

獨立董事:何寶中，持股數:0股。

獨立董事:蔡國基，持股數:0股。

獨立董事:徐金鈴，持股數:0股。

獨立董事:謝?昇，持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:114/07/31

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/07/31

(2)董事會預計召開日期:114/08/08

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

公告本公司股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/07/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。

董事:林群國。

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

3.許可從事競業行為之項目:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

普鴻資訊股份有限公司董事

董事:林群國。

普鴻資訊股份有限公司董事長暨總經理

財宏科技股份有限公司董事

捷智商訊科技股份有限公司董事長

華致資訊開發股份有限公司董事長

獨立董事:何寶中。

探網科技股份有限公司董事

宏芯科技股份有限公司獨立董事

精聯電子股份有限公司獨立董事

資聯股份有限公司法人董事代表人

獨立董事:蔡國基。

臺灣愛分享公益慈善會 董事

獨立董事:徐金鈴。

甲尚(股)公司獨立董事

博磊科技(股)公司獨立董事

信騰財務顧問有限公司董事

獨立董事:謝?昇。

光倫電子股份有限公司董事

光友股份有限公司董事

捷正公寓大廈管理維護(股)公司董事

日晟股份有限公司董事

富士亞哲多媒體(股)公司董事

東捷資訊服務(股)公司董事

世正開發股份有限公司監察人

光元股份有限公司監察人

世達室內裝修設計(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:114/07/31~117/07/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年7月31日股東臨時會通

過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

6.新任者簡歷:

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/31

11.其他應敘明事項:無