IPO股票資訊網公告

松和工業 (股)公司公告董事會決議召開89年度股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.20日上午10時30分

2.地點：松和工業(股)公司

南投市南崗三路61號

3.會議內容：

A.報告事項：

88年度營業狀況

監察人審查88年度決算報告

89年度營運計劃

89年申請上櫃案

B.承認事項：

88年度決算表冊案

88年度盈餘分配案

C.討論事項：

修訂公司章程案

修訂「取得或處分資產處理程序」案

D.臨時動議

4.自88年度盈餘提列新台幣3728萬1800元，擬每股

配發1元現金股利。

5.停止過戶日期：2000.05.21~06.20日止

6.股務：台証綜合證券 (股)公司代理部 (02)25048125

台北市建國北路一段96號地下一樓

理銘科技股份有限公司公告董事會決議召開89年度

股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.20(星期二)上午10時

2.地點：台北市內湖路1段360巷15號5樓會議室

3.會議內容：

(一)報告事項:

1.88年度營業報告

2.監察人審查88年度決算表冊報告

3.報告修訂本公司及子公司「取得或處分資

產處理程序」案

(二)承認事項:

1.88年度決算表冊承認案

2.88年度盈餘分配承認案

(三)討論事項:

1.討論88年度盈餘轉增資發行新股案

2.重要科技事業投資抵減免稅案

3.取消本公司董事競業禁止之限制

4.修訂「公司章程」案

(四)補選舉董事及監察人案

(五)其他議案及臨時動議

4.盈餘分配:

(一)盈轉增資:

1.盈餘中提撥36,600,000元，發行 3,660,000

股，每股10元，每仟股配發 120股。

(二)員工紅利:

1.盈餘中提撥3,080,000元，發行308,000股

，每股10元。

5.停止過戶日期：2000.05.21∼2000.06.20

6.股務：群益證券股份有限公

東興證券股份有限公司2000.05.15股東常會決議通過每股分派現金股息0.26元。 1.除息基準日：2000.06.05(星期一) 2.股票停止過戶期間：06.01-06.05。 3.股務：本公司(07-2226657-208)

協祥機械工業(股)公司公告董事長高山健股權質設情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：100萬股 撤銷日期：2000.05.15 質 權 人：華南銀行北三重分行 累計設定：580萬股

漢神名店 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.23 2.地點：漢來大飯店九樓國際宴會廳 高雄市成功一路266號9樓。 3.主要議程： (1)88年度營業報告。 (2)監察人審查88年度決算表冊及87年度重編財 務報表審查報告。 (3)修正「取得或處分資產處理程序」報告。 (4)累積虧損已達公司實收資本額2分之1報告。 (5)88年度決算書表及87年度重編財務報表承認 案。 (6)88年度無盈餘分配案。 (7)本公司擬辦理減資案。 (8)其他議案。 4.停止過戶日期：2000.05.24∼2000.06.23。 5.股務：本公司漢神名店百貨 (股)公司財務部 (07)2157266轉5429

臺灣聯邦玻璃工業 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.21日(星期3)下午3時整。 2.地點：台北市敦化北路210-18號11號(全國總工會)。 3.會議內容： A.報告事項： a.88年度營業報告。 b.監察人審查88年度決算報告。 B.承認事項： a.承認88年度決算表。 b.承認88年度盈餘分配表。 C.討論事項： a.討論增訂或修訂相關規章辦法。 b.討論90年股票上櫃案。 c.討論擴建案。 d.討論公開承銷案。 e.修改公司章程案。 D.選舉事項： a.改選董事及監察人案。 E.臨時動議。 4.停止過戶日期：2000.05.22日起至2000.06.21日止。 5.股務：建弘證券(02)2381-6288。

欣傑投資 (股)公司公告取得臺芳開發 (股)公司股票之相關內容如下： 1.與其他共同取得人之關係： A.姓名或公司名稱：蔣秋月。 B.關欣：欣傑投資(股)公司負責人。 2.公開發行公司：臺芳開發(股)公司。 3.申報時持有股數總額997萬9131元。 4.申報時持有股數總額佔公司已發行股份總額 9.999129%。 5.迄目前為止，持有股票計億1357萬9131股，持股 比例為13.61%。 6.取得股份之目的：取得公司經營權。 7.取得股份之股權行使計畫：自行競選董事或監察 　　　　　　　　　　　　人之計劃。

柏承科技股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.19(星期一)上午10時 2.地點：桃園縣蘆竹鄉坑口村大有街33號 (本公司 會議室) 3.會議內容： (一)報告事項: 1.88年度營業報告 2.監察人審查88年度決算報告 3.報告修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」案 4.報告訂定本公司「集團企業與特定公司及 關係人交易作業程序」案 (二)承認事項: 1.承認88年度決算表冊案 2.承認88年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論訂定本公司「股東會議事規則」 2.討論盈餘轉增資發行新股案 3.討論修訂公司章程案 4.討論股票申請為櫃檯第2類股票上櫃案 5.討論股票申請為櫃檯第2類股票公開承銷徵 提案 6.討論監事選舉辦法 (四)其他議案及臨時動議 4.盈餘分配: (一)提撥3661萬0880元增資，發行新股366萬 1088股，每仟股配發191股。 5.停止過戶日期：2000.05.20∼2000.06.19

海山有線電視 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.19(星期一)下午2時正 2.地點：台北縣板橋市府中路29-2號12樓第四會議室 (板橋市農會第二大樓) 3.會議內容： 1.報告88年度營業狀況 2.監察人審查88年度決算報告 3.承認88年度決算書表 4.修改公司章程案 5.提報修訂「公開發行公司取得或處分資產處理要點」 6.其他臨時動議 4.停止過戶日期：自2000.05.20至2000.06.19止 5.股務：本公司股務室(02-29643877#222)

日月宏科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.20 2.地點：本公司會議室 高雄市楠梓加工出口區開發路73號 3.會議內容 A.報告事項： (1)民國88年度營業報告案。 (2)監察人審查民國88年度決算報告案。 B.承認事項： (1)承認民國88年度決算表冊案。 (2)承認民國88年度盈餘分派案。 (3)承認背書保證總額及資金貸與他人金額案 。 (4)承認購置日月冠股份有限公司廠房案。 (5)承認本公司修訂之「取得或處分資產處理 程序」案。 C.討論事項： (1)討論本公司現金增資發行新股案。 (2)討論本公司民國88年現金增資擴展購置導 體工業設備，擬依產業升級條例選擇適用 免徵營利所得稅案。 (3)討論修改公司章程案。 D.選舉案：改選董事、監察人案。 E.臨時動議。 4.停止過戶日期：2000.05.21∼2000.06.20 5.股務：本公司財務部(07)3658500轉196

宇慶科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.20(星期二)上午10時 2.地點：新竹科學園區新安路2號1樓 (科學園區管理局第一會議室) 3.會議內容： A.報告事項： 1.88年度營業報告 2.監察人審查88年度決算表冊報告 3.新建廠房建廠計劃 4.其它報告事項 B.承認及討論事項： 1.承認本公司88年度決算表冊 2.討論88年度虧損撥補 3.修改公司章程 C.臨時動議 4.停止過戶日期：自2000.05.22至2000.06.20止 5.股務：本公司股務室(03-5777882)

駿祥化學 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.22(星期四)上午10時正 2.地點：台北基督教女青年會 (台北市青島西路7號9樓902會議室) 3.會議內容： A.報告事項：88年度營業及財務報告等案 B.承認事項：88年度營業報告書、決算表冊、虧 損彌補案 C.選舉事項：選舉第五屆董事及監察人 D.討論事項：修訂公司章程 4.停止過戶日期：自2000.05.24至2000.06.22止 5.股務：本公司股務耜(02-23881363)

萬國提箱 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.16 2.地點：本公司簡報室 台南縣歸仁鄉中山九街40號。 3.會議內容 A.報告事項： (1)88年度營業狀況報告。 (2)監察人審查88年度營業決算報告書。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」報告。 B.承認事項： (1)88年度營業決算表冊。 (2)88年度盈餘分配案。 C.討論事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (3)修訂本公司董事監察人選舉案。 D.臨時動議。 4.增資案主要內容： (1)盈餘轉增資120萬股，即每仟股無償配發30股 。 (2)資本公積轉增資120萬股，即每仟股無償配發 30股。 4.停止過戶日期：2000.05.17∼2000.06.16。 5.股務：本公司股務室(06)2303952

花蓮區中小企業銀行 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.21(星期三)上午9時正 2.地點：本公司總行會議廳 (花蓮市公園路1-7號9樓) 3.會議內容： A.報告事項： 1.88年度營業報告 2.監察人審查88年度決算表冊報告 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 B.承認事項： 1.88年度決算表冊案 C.討論事項： 1.88年度盈虧補案 2.現金增資發行新股案 3.公司章程修正案 D.其他議案及臨時動議 4.為強化資本結構，健全財務基礎，擬現金增資新 台幣10億元整，發行新股 1億股，依公司保留百 分之12.5計1250萬股由員工認購外，其8750萬股 ，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比 例，每仟股認購250股。 5.停止過戶日期：自2000.05.22至2000.06.21止 6.股務：本公司秘書處股務股 (02-27732338#股務 組)

台灣工業銀行 (股)公司公告取得台灣固網 (股)公司股票之相關內容如下： 1.事實發生日：2000.05.20。 2.交易單位數量：8000萬股。 3.單位價格：每股10元。 4.總交易金額：8億元。 5.交易相對人：台灣固網股份有限公司。 6.迄目前為止，持有台灣固網股票計8000萬股，金 額8億元。持股比例為0.83%。

矽成積體電路 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.23(星期五)上午10時 2.地點：新竹市科學園工業東二路1號 (科技生活館)201室。 3.會議內容： A.報告事項： 1.88年度營業狀況報告 2.監察人審查88年度決算報告 B.承認及討論事項： 1.討論股東會規則修訂案 2.承認88年度決算表冊 3.承認88年度盈餘分配案 4.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 5.討論本公司章程修訂案 6.討論董事及察察人選舉辦法修訂案 C.選舉事項： 1.補選本公司董事及監察人各一席 D.臨時動議。 4.本公司盈餘分配案經董監事聯席會決議擬定每股 配發現金股利0.5元；另自可價分配盈餘中提新 台幣2億4000萬元增資發行新股2400萬股，按配 股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟 股無償配發200股。提員工紅利新台幣3023萬元 ，增資發新股302萬3000股。合計提新台幣2億 7023萬元，計發行新股2702萬3000股，每股面額 新台幣10元整，盈餘分

矽成積體電路股份有限公司董事暨監察人聯盛股份有限公司 (法人代表：李後藤先生係原董事長) 因業務繁忙於2000.05.17日請辭董事暨監察人職務，於董監事聯席會公推董事韓光宇先生新就任本公司董事長乙職，並自2000.05.18起生效。

金剛鐵工廠 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.22(星期四)下午時 2.地點：台北市濟南路1段2之1號 台大校友聯誼社 3.會議內容： (一)報告事項: 1.88年度營業報告 2.本公司88年度財務決算表冊查核報告 3.監察人審查本公司88年度財務決算表冊查 核報告 (二)承認事項: 1.本公司88年度營業報告書、資產負債表、 損益表、主要財產目錄表、現金流量表、 股東權益變動表、盈虧撥補表提請承認案 2.修訂本公司「取得或資產處理程序」敬請 承認 3.臨時動議 4.停止過戶日期：2000.05.23∼2000.006.22 5.股務：建弘證券股份有限公司(02-23816288)

科榮投資股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.26(星期一)下午2時 2.地點：新竹科學工業園區聯測科技5B會議室 (新竹科學工業園區力行三路2號) 3.會議內容： (一)報告88年度營業概況 (二)監察人審查88年度決算表冊 (三)解散清算案 (四)指派清算人案 (五)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.05.27∼2000.06.26 5.股務：本公司(02-27763377)