更正107年股東常會各項議案參考資料 ｜有量科技

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:資訊更正報告事項第三案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則」部 份條文。謹檢附「董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則 」修正對照表，請參閱附件三。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事、經理人道 德行為準則」及「誠信經營實務守則」部份條文。 二、謹檢附「董事、經理人道德行為準則」及」誠信經營實務守則」修 訂條文對照表，請參閱附件三。報告事項第四案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。謹檢附「董事會議事規 則」修正對照表，請參閱附件四。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事會議事規則 」部份條文。 二、謹檢附「董事會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件四。承認事項第一案說明更正前內容：一、本公司民國106年度個體及合併財務報表業經資誠聯查核完竣。營業 報告書、財務報表經董事會決議通過並請監察人審查完竣，出具審 查報告在案，請參閱附件三。 二、檢附106年度營業報告書及各項財務報表 1.營業報告書，請參閱附件一。 2.資產負債表，請參閱附件六。 3.損益表，請參閱附件六。 4.股東權益變動表，請參閱附件六。 5.現金流量表，請參閱附件六。 6.合併資產負債表，請參閱附件六。 7.合併損益表，請參閱附件六。 8.合併股東權益表，請參閱附件六。 9.合併現金流量表，請參閱附件六。 附：會計師查核報告書，請參閱附件五。更正後內容：一、本公司民國106年度個體及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務 所王方瑜及蕭金木會計師查核完竣，並出具查核報告，請參閱附件 五。連同營業報告書、財務報表經董事會決議通過並請監察人審查 完畢。 二、檢附106年度營業報告書及各項財務報表，請參閱附件一、附件五。討論事項第一案說明更正前內容：一、依據公司現況及增加董事人數之需要。 二、修訂本公司章程部份條文。謹檢附公司章程修正對照表，請參閱附 件七。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司章程部分條文。 二、檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱附件六。討論事項第二案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。謹檢附「取得 或處分資產處理程序」修正對照表，請參閱附件八。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」部份條文。 二、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件七 。討論事項第三案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。謹檢附「資金貸 與他人作業程序」修正對照表，請參閱附件九。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」部份條文。 二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件八。討論事項第四案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。謹檢附「背書保證作 業程序」修正對照表，請參閱附件十。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「背書保證作業程 序」部份條文。 二、檢附「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件九。討論事項第五案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。謹檢附「股東會議事規 則」修正對照表，請參閱附件十一。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「股東會議事規則 」部份條文。