公告本公司107/04/18臨時董事會決議 ｜有量科技

1.事實發生日:107/04/182.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)購置10Ah電芯疊片機及二活活化設備案。(二)訂定本公司員工認股權憑證換發普通股基準日案。(三)本公司融資案。(四)本公司投資設立泰國子公司案。(五)修訂本公司章程部分條文案。(六)訂定本公司審計委員會組織規程案。(七)修訂本公司內部控制制度案。(八)修訂內部管理規範案。(九)本公司第三屆第三次薪資報酬委員會決議案。(十)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。(十一)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(十二)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。(十三)修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。(十四)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(十五)修訂本公司董事會議事規則報告案。(十六)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無