公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:一、臨時股東會日期: 110/07/01二、重要決議事項: (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八)本公司第五屆董事七席（含獨立董事三席）選舉案。 當選名單如下: 一般董事：林莉芳、尚易工業有限公司、 紐立科技工業股份有限公司、贊發股份有限公司 獨立董事：張威創、許建隆、許綺礽 (九)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無