公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會公告 |富利康科技

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:一、股東臨時會日期：110年7月1日(星期四) 下午二時整。二、股東臨時會地點：高雄市大寮區至學路288號(和春技術學院圖資大樓 10樓國際會議廳)。三、股票停止過戶期間：110年6月2日至110年7月1日。四、召集事由：(一)、報告事項：1.修訂「董事會議事規則」報告(二)、討論事項(一)：1.本公司「公司章程」修訂案2.本公司「股東會議事規則」修訂案3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案5.本公司「背書保證作業程序」修訂案6.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案7.本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案(三)、選舉事項 1.本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)選舉案(四)、討論事項(二) 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案(五)、臨時動議五、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於110年6月1日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓，電話：(02)7719-8899)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以110年6月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：(02)7719-8899)。(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(3)本公司自110年5月24日至110年6月3日止受理提名董事候選人名單，提名人數不得超過其應選名額。凡有意提案提名之股東務必請於110年6月3日下午5時前以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「董事提名函件」寄達受理處所，以利董事會審查及回覆審查結果，受理提案提名處所：富利康科技股份有限公司(地址：高雄市大寮區華東路19號，電話：07-7889990)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無