0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
三益制動科技公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.5元4.除權（息）交易日:98/07/145.最後過戶日:98/07/156.停止過戶起始日期:98/07/167.停止過戶截止日期:98/07/208.除權（息）基準日:98/07/209.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:98/06/042.重要決議事項:(1)通過承認97年度各項決算表冊。(2)通過承認97年度盈餘分配案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。(5)通過本公司章程修訂案。(6)通過全面改選本公司董事、監察人案。當選名單董事：陳德三、陳德川、林清泉、黃俊邦、黃啟峰、吳錦霞、陳鄭美幸、蔡秋娥、黃文雄等九人。監察人：葉文宗、陞陽投資股份有限公司代表人游惠如等二人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:98/06/042.舊任者姓名及簡歷:黃勝治、蔡仁德、黃建雄、陞陽投資股份有限公司代表人吳錦霞陳德三、陳德川、林清泉、黃俊邦、黃啟峰3.新任者姓名及簡歷:吳錦霞、陳鄭美幸、蔡秋娥、黃文雄、陳德三、陳德川、林清泉、黃俊邦、黃啟峰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:吳錦霞480839股、陳鄭美幸1857344股、蔡秋娥157413股、黃文雄993521股、陳德三1424790股、陳德川306599股、林清泉827854股、黃俊邦784437股、黃啟峰647074股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/07~98/06/068.新任生效日期:98/06/07~101/06/069.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:全面改選董事九席及監察人二席。
1.事實發生日:98/03/122.公司名稱:本公司之孫公司馬爾斯精密工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無相互持股5.發生緣由:代孫公司公告新設立投資100%控股之貿易公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:98/03/122.股東會召開日期:98/06/043.股東會召開地點:三益公司辦公大樓禮堂。4.召集事由:依公司法第一六五條規定。5.停止過戶起始日期:98/04/066.停止過戶截止日期:98/06/047.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/01/092.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:銷貨退回估列數調減109仟元6.因應措施:97年12月份當月銷貨退回及折讓原申報金額6068仟元更正為5958仟元，當月業務營收淨額原申報金額45128仟元更正為45238仟元，本月營業收入淨額原申報金額45128仟元更正為45238仟元，本年累計營業收入淨額原申報金額644031仟元更正為644141仟元。7.其他應敘明事項:無。
本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上 1.事實發生日:97/10/312.資金貸與之:(1)公司名稱:三益(維京)投資(股)公司(2)與公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):94615(4)原資金貸與之金額(仟元):46070(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32907(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78977(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要，借新還舊。97.10.31董事會通過資金貸與三益(維京)投資(股)公司案。3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160163(2)累積盈虧金額(仟元):19855.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:自借款動用日起一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:16.698.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):78977(2)背書保證餘額(仟元):1645311.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:97/09/042.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年現金增資認股繳款期限已於97/09/03截止,惟有部分股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條、266條第三項辦理，自97/09/04-97/10/03止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行佳里分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後儘速將貴股東所認購股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問,請向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓;電話:(02)27186425)洽詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.7元，股票股利每仟股無償配發30股。4.除權（息）交易日:97/08/045.最後過戶日:97/08/056.停止過戶起始日期:97/08/067.停止過戶截止日期:97/08/108.除權（息）基準日:97/08/109.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:97/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:呂瑞發、財務課長、英劍橋財管系4.新任者姓名、級職及簡歷:林辰諺、財務課長、英國普利茅斯行銷系博士班肄業5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:97/07/018.新任者聯絡電話:06-6984591-2259.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:97/03/182.股東會召開日期:97/06/063.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂4.召集事由:依公司法第一六五條規定5.停止過戶起始日期:97/04/086.停止過戶截止日期:97/06/067.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/072.發放股利種類及金額:現金股利、每股發放0.5元3.除權（息）交易日:96/07/024.最後過戶日:96/07/035.停止過戶起迄日期:96/07/04~96/07/086.除權（息）基準日:96/07/087.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:96/06/072.重要決議事項:(一)報告事項：(1).九十五年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十五年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(4).修訂本公司『董事會議事規範』報告。(二)承認事項：(1).通過承認本公司 九十五年度決算表冊。(2).通過承認本公司 九十五年度盈餘分配案。(三)、討論事項：(1).通過本公司『資金貸與他人作業程序』案。(2).通過修訂本公司章程案。(3).通過修訂本公司『衍生性商品交易處理辦法』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
母公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者 1.事實發生日:96/05/092.資金貸與之:(1)公司名稱:三益(維京)投資(股)公司(2)與公司之關係:本公司子公司(3)資金貸與之限額(仟元):89830(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48885(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48885(7)本次新增資金貸與之原因:營運業務週轉需要3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158159(2)累積盈虧金額(仟元):-209555.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:自借款日起一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:10.888.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):48885(2)背書保證餘額(仟元):6518011.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:96/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:吳証富、財務長、成大工管系4.新任者姓名、級職及簡歷:呂瑞發、財務課長、英劍橋財管系5.異動原因:職務調動6.生效日期:96/06/307.新任者聯絡電話:06-6984591-2058.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:96/04/242.發放股利種類及金額:現金股利、每股發放0.5元3.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:吳証富、財務長、成大工管系4.新任者姓名、級職及簡歷:錢彗如、成本課長、南台資管系5.異動原因:職務調動6.生效日期:96/06/307.新任者聯絡電話:06-6984591-2058.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:96/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張裕昇、專員、東海會計系4.新任者姓名、級職及簡歷:龍美杏、專員、真理大學財金系5.異動原因:職務調動6.生效日期:96/06/307.新任者聯絡電話:06-6984591-2028.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:96/03/162.股東會召開日期:96/06/073.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂4.召集事由:依公司法第一六五條規定5.停止過戶起迄日期:96/04/09~96/06/076.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
與我聯繫