三益制動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:94/06/152.重要決議事項:(一)報告事項：(1).九十三年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十三年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(二)承認事項：(1).通過承認本公司 九十三年度決算表冊。(2).通過承認本公司 九十三年度盈餘分配案。(三)、討論事項：(3).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4).通過修訂本公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:93/07/302.發生緣由:(1).董事會決議日期：93/07/30(2).發放股利種類及金額：發放股票股利17,000,000元，每股配發0.5元，本公司原資本額新台幣參億肆仟萬元整，增資後資本額新台幣參億伍仟柒佰萬元整。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司業經九十三年六月七日股東常會通過盈餘轉增資17,000,000元，每仟股無償配發50股，計發行1,700,000股，每股面額新台幣10元整，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年七月十二日金管證一字第0930130482號函核准在案。二、1.股票停止過戶期間：民國九十三年八月十九日起至八月二十三日止。2.除權基準日：民國九十三年八月二十三日。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年八月十九日起至八月二十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十三年八月十八日〈星期三〉下午四時前親臨本公司股務代理華南永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓電話：02-2718-6425〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以八月十八日郵戳日期為憑。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:92/07/022.發生緣由:(1).董事會決議日期：92/06/07(2).發放股利種類及金額：發放現金股利34,000,000元，每股配發現金1.0元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、1.股票停止過戶期間：民國九十三年六月二十九日起至七月三日止。2.除息基準日：民國九十三年七月三日。3.現金股利發放日：民國九十三年七月十日。二、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年六月二十九日起至七月三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國六月二十八日〈星期一〉下午四時前親臨本公司股務代理永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓電話：02-2718-6425轉8545〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以六月二十八日郵戳日期為憑。

1.事實發生日:93/06/072.發生緣由:(1).董事會決議日期：93/06/07(2).發放股利種類及金額：發放現金股利34,000,000元，每股分派現金1元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、1.股票停止過戶期間：民國九十三年六月二十九日起至七月三日止。2.除息基準日：民國九十三年七月三日。二、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年六月二十九日起至七月三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十三年六月二十八日〈星期一〉下午四時前親臨本公司股務代理華南永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓電話：02-2718-6425〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以六月二十八日郵戳日期為憑。

內容 1.事實發生日:93/05/282.發生緣由:人員變動別:代理發言人發生變動日期:93/05/28舊任者姓名、級職及簡歷:馬惠生、舊任總經理新任者姓名、級職及簡歷:吳証富、新任財務長異動原因:生涯規劃生效日期:93/05/28新任者聯絡電話:09367323083.因應措施:無4.其他應敘明事項:代理發言人變更公告於93/02/02組織變更時已公告，又於93/05/29重覆公告，特此聲明。

內容 1.事實發生日:93/05/282.發生緣由:人員變動別:代理發言人發生變動日期:93/05/28舊任者姓名、級職及簡歷:馬惠生、舊任總經理新任者姓名、級職及簡歷:吳証富、新任財務長異動原因:生涯規劃生效日期:93/05/28新任者聯絡電話:09367323083.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

內容 1.董事會決議日:92/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:馬惠生，中原大學機械系4.新任者姓名及簡歷:陳德三，台大法律系5.異動原因:生涯規劃6.新任生效日期:93/05/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/04/262.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十六日董事會決議召開本公司九十三年股東常會。公告事項：一、股東開會日期:中華民國93年6月7日〈星期一〉下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公大樓三樓禮堂〉。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十二年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(4).修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)承認事項及討論事項：(1).承認九十二年度決算表冊。(2).承認九十二年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂本公司章程案。(三)其他議案及臨時動議。四、九十二年度盈餘分配案業經董事會決議如下:(1)決議配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計分配股利1.5元。(2)擬自九十二年度未分配盈餘中提撥17,000,000元，轉增資發行新股1,700,000股，每股面額10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發50股，其配發未足一股之畸零股由股東自行拼湊整股，於除權基準日起五日內向公司股務代理機構辦理，未能拼湊部份改以現金發放至「元」為止，其股票由職工福委會按面額認購之。(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。(4)本次增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日配發之。(5)本次增資案所訂各事項，如經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理之。五、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四月九日起至九十三年六月七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月八日〈星期四〉下午四時前親臨本公司股務代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月八日郵戳日期為憑。六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。七、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理部洽詢補發(02-2718-6425轉8545)八、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

內容 1.事實發生日:93/04/262.發生緣由:本公司於93/04/26召開董事會承認92年度財務報表&92年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1)本公司九十二年度財務報表，業經建興聯合會計事務所蘇炳章及蔡淑滿會計師查核完竣，於九十三年三月二十五日出具查核報告，並提報九十三年四月二十六日董事會決議通過及監察人審查。營業收入：７１５，９３９仟元，稅前淨利：８１，５４１仟元，稅後淨利：５７，７６７千元，稅前每股盈餘：２．４０元，稅後每股盈餘：１．７０元(2)本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會通過擬議如下：現金股利擬每股分配新台幣1元，股票股利擬分配新台幣0.5元合計51,000,000元，員工紅利及董監事酬勞則依據本公司公司章程規定提撥，員工紅利為542,553元，董監事酬勞為2,712,766元，並俟提請股東會通過後@授權董事會另訂除息(權)基準日分配之。

申報日期：93/04/22 公司代號 6601 公告序號 1 事實發生日 民國93年4月21日 本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額美金89,300元 大陸被投資公司之公司名稱福州三益汽車工業有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金4,101,361元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金89,300元 前開大陸被投資公司主要營業項目汽機車剎車總泵、分泵、碟式剎車器、剎車倍力器等 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值美金4,371,881元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額美金499,612元 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金4,190,560元 交易相對人及其與公司之關係百分之一百轉投資公司 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金4,190,661元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金4,190,560元

1.事實發生日:93/03/192.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年三月十九日，董事會決議召開本公司九十三年股東常會。3.因應措施:公告事項：一、股東開會日期:中華民國93年6月7日〈星期一〉下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公大樓三樓禮堂〉。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十二年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認九十二年度決算表冊。(2).承認九十二年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂本公司章程案。(三)其他議案及臨時動議。四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四月九日起至九十三年六月七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月八日〈星期四〉下午四時前親臨本公司股務代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月八日郵戳日期為憑。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理部洽詢補發(02-2718-6425轉8528)七、除分函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/02/022.發生緣由:人員變動別:代理發言人發生變動日期:93/02/01舊任者姓名、級職及簡歷:馬惠生、總經理、中原大學新任者姓名、級職及簡歷:吳証富、財務長、成功大學異動原因:組織調整生效日期:93/02/01新任者聯絡電話:09367323083.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/02/022.發生緣由:人員變動別:財務、會計主管發生變動日期:93/02/01舊任者姓名、級職及簡歷:楊博文、會計課長、逢甲大學新任者姓名、級職及簡歷:吳証富、財務長、成功大學異動原因:組織調整生效日期:93/02/01新任者聯絡電話:09367323083.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 09:54 三益科(R605)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 64,220 236,514去年同期 61,774 214,836增減金額 2,446 21,678增減(％) 3.96 10.09

鉅亨網編輯中心／台北．3月28日 03/28 12:41 三益科(R605)：更正三益制動科技(股)公司董事會召開九十二年股東常會公告1.事實發生日:92/03/132.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月十三日董事會決議召開本公司九十二年股東常會。公告事項：一、股東開會日期:中華民國92年6月21日〈星期六〉下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公大樓三樓禮堂〉。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十一年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(4).增訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認 九十一年度決算表冊。(2).承認 九十一年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5).修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7).大陸轉投資案。(8).修訂本公司章程案。(三)改選事項：改選公司董事及監察人。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十三日起至九十二年六月二十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十二日〈星期二〉下午四時三十分前親臨本公司股務代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月二十二日郵戳日期為憑。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理人洽詢補發(02-2718-6425轉8528)七、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．3月14日 03/15 09:04 三益制動科技(R605)召開九十二年股東常會相關事項1.事實發生日:92/03/132.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月十三日董事會決議召開本公司九十二年股東常會。公告事項：一、股東開會日期:中華民國92年6月21日(星期六)下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號(本公司辦公大樓三樓禮堂)。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十一年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。(3).增訂「董事會議事規則」報告。(4).背書保證金額報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認 九十一年度決算表冊。(2).承認 九十一年度盈虧撥補案。(3).盈餘轉增資發行新股票案。( 4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(5).修訂本公司「背書保證作業程序」。(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(7).大陸轉投資案。(8).修訂公司章程案。(三)改選事項：改選公司董事及監察人。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自民國92年4月22日起至92年6月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於4月21日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以4月21日郵戳日期為憑。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理人洽詢補發(02-2718-6425-8528)六、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．12月30日 12/30 18:13 三益制動科技(R605)：本公司股務事項永昌綜合證券股份有限公司辦理1.契約變更日期:92/01/012.契約相對人:永昌綜合證券股份有限公司3.與公司關係:本公司股票上櫃輔導證券公司4.變更之原因:配合本公司股票上櫃作業5.變更之內容:原本公司股務代理為元大京華證券股份有限公司改為永昌綜合證券股份有限公司6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．11月12日 11/12 06:27 主旨：公告三益制動科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。依據：右開公司九十一年十一月六日興櫃股票櫃檯買賣申請書。公告事項：一、櫃檯買賣股票種類及數量：普通股三二、五○○、 ○○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國九十一年十一月 十九日三、櫃檯買賣股票類別：電機電纜類四、櫃檯買賣股票樣式(一)八十九年換發之盈餘及資本公積轉增資合併發行之 普通股股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式 。(二)八十九年盈餘轉增資股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。(三)九十年盈餘轉增資股票分壹仟股及不定額零股各壹 式，計貳式。以上股票共計陸式。五、櫃檯買賣股票權利：各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商：永昌綜合證券股份有限公司、玉山綜 合證券股份有限公司七、股票簽證機構：大眾商業銀行信託部八、股務代理機構：元大京華證券股份有限公司 地址：台北市南京東路三段二二五號四樓 電話：（○二）二三二六二八九九九、股票櫃檯買賣代號及簡稱 代號：Ｒ六○五 簡稱：三益科十、公司英文名稱及簡稱 英文名稱：SAN YES AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD 簡 稱：SANYCO十一、公司營利事業統一編號：七三○○五二五六

鉅亨網資料中心／台北． 7月 3日 07/03 21:09 三益制動科技股份有限公司分派91年現金股利相關資料如下： 1.除息基準日：2002.07.15 2.發放日：2002.07.31 3.每股配發0.12元 4.停止股票過戶：2002.07.11至2002.07.15止 5.股務：元大京華證股務代理部(02-27175566)