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三益制動科技公司公告
1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年1月至7月從事衍生性商品交易資訊之類別應歸屬為[以交易為目的]公告內容誤植辦理更正申報.6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入100年1月至7月正確申報類別.7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年1月至7月從事衍生性商品交易資訊之類別應歸屬為[非以交易為目的-不符避險會計]公告內容誤植辦理更正申報.6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入100年1月至7月正確申報類別.7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度股東會年報第18、21至25頁。6.因應措施:重新上傳修正後電子檔。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:通過承認99年度決算表冊。通過承認99年度盈餘分配案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:現金股利每股發放1.249985元,共計5,000萬元.係以100/04/06流通在外股份(扣除庫藏股計算)。3.其他應敘明事項:如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。
1.事實發生日:100/04/082.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原99年8月公司背書保證本月增減金額(仟元)應為-16,050仟元,誤植為0.99年8月至100年2月每月背書保證至本月份累計餘額(仟元)及對子公司背書保證累計餘額(仟元)為116,300仟元,誤植為132,350仟元.6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入修正後之99年8月至100年2月申報內容7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂4.召集事由:依公司法第一六五條規定5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂4.召集事由:依公司法第一六五條規定1.報告事項:a.九十九年度營業報告。b.監察人審查九十九年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。2.承認事項：a.本公司九十九年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。3.討論事項：a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，受理期間:100年4月6日起至100年4月15日止,受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月15日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果.(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:三益制動科技(股)公司(地址:台南市72046官田區二鎮里建業路41號 電話:06-6984591分機205)。
公告三益公司召開董事會決議授權董事長實體股票全面換發無實體相關事宜1.事實發生日:100/03/182.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至民國100年2月28日止，本公司已發行股份總數計42,000,00仟股，其中實體股份34,665,266股，7,334,734股採無實體股票發行。為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司擬就上述實體發行之股票計34,665,266股全面轉換為無實體，本次轉換無實體發行股份之權益義務與原實體股票股份相同6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案授權董事長視作業時程訂定股票全面無實體轉換日。
本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:100/01/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三益(維京)投資(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):230600(4)原資金貸與之餘額(仟元):41747(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32100(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73847(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要, 100.1.26董事會通過資金貸與三益(維京)投資(股)公司案。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160163(2)累積盈虧金額(仟元):-59205.計息方式:1.85%-7%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:自借款動用日起一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):738478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.819.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/01/202.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依99/08/27董事會決議辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣28,000仟元(2)原預定買回之期間:自民國99年9月10日起至100年1月20日(3)原預定買回之數量(股):2,000,000股(4)原買回區間價格:預計為新台幣10-14元(5)本次實際買回期間:99/11/3-100/1/13(6)本次已買回股份數量(股):1,999,520股(7)本次已買回股份總金額(元):27,573,380(8)本次平均每股買回價格(元):13.79(9)累積已持有自己公司股份數量(股):1,999,520股(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.76%(11)本次買回庫藏股尚餘480股, 因已屆買回期限, 故不繼續買回(12).其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/07/272.公司名稱:三益制動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正三益科公司98年報第20,33頁內容.6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站股東會相關資料申報作業.7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:99/06/082.重要決議事項:(1)通過承認98年度決算表冊。(2)通過承認98年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過本公司「董監報酬給付辦法」案。(5)通過本公司章程修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利、每股發放0.5元4.除權（息）交易日:99/06/295.最後過戶日:99/06/306.停止過戶起始日期:99/07/017.停止過戶截止日期:99/07/058.除權（息）基準日:99/07/059.其他應敘明事項:無
本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:99/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三益(維京)投資(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):225454(4)原資金貸與之餘額(仟元):29175(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19164(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48339(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要，99.04.28董事會通過資金貸與三益(維京)投資(股)公司案。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160163(2)累積盈虧金額(仟元):-59205.計息方式:1.85%-5%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:自借款動用日起一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.408.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:現金股利,每股0.5元3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/03/082.股東會召開日期:99/06/083.股東會召開地點:本公司3樓辦公大樓禮堂4.召集事由:依公司法第一六五條規定5.停止過戶起始日期:99/04/106.停止過戶截止日期:99/06/087.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/01/112.公司名稱:不適用3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司背書保證本月增減金額(仟元)誤為0,實際應為-14,200仟元.本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元)100,262仟元原輸入餘額是正確.
1.發生變動日期:98/10/012.法人名稱:陞陽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:游惠如4.新任者姓名及簡歷:鄭美珠5.異動原因:本公司法人監察人陞陽投資股份有限公司已指派新任代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/07~101/06/067.新任生效日期:98/10/018.其他應敘明事項:本公司已收到法人監察人陞陽投資股份有限公司提出之改派書
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:98/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林辰諺、特助4.新任者姓名、級職及簡歷:錢彗如、特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任財務主管林辰諺另有他用7.生效日期:98/08/318.新任者聯絡電話:06-6984591分機1139.其他應敘明事項:無
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