三益制動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/06/132.發生緣由:公告本公司董事會決議除息基準日事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/06/13(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣84,000,000元(每股配發新台幣2.0元)(4)最後過戶日:103/06/20(5)停止過戶起始日期:103/06/21(6)停止過戶截止日期:103/06/25(7)除權（息）基準日:102/06/254.其他應敘明事項:(1)現金股利擬於103年7月31日為發放日(2)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

公告序號：1主旨：公告三益公司董事會決議股利分派情形公告內容：董事會決議發放股利公告1、董事會日期：103年4月25日2、發放股利種類及金額：現金股利每股分派1.5元3、其他應敘明事項：102年度員工紅利及董監事酬勞業經董事會通過，相關資訊如下：3-1、擬議配發員工現金紅利670,213元，董監事酬勞3,351,064元。3-2、盈餘分派尚未經103年股東常會通過。

1.事實發生日:103/04/252.發生緣由:公告本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/04/25(2)發放股利種類及金額：現金股利新台幣63,000,000元(每股配發新台幣1.55元)4.其他應敘明事項:(1)此分配案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。(2)擬配發員工現金紅利金額670,213元。(3)擬配發董監事酬勞金額3,351,064元。(4)董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣4,021,277元。(5)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:103/04/252.發生緣由:公告本公司董事會決議發行103年度限制員工權利新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才與留住人才之目的，以增加競爭力共同創造更高之股東利益，擬依據公司法第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，發行限制員工權利新股。二、發行總額:共計1,200,000股，每股面額10元，共計12,000,000元。三、發行條件:(1)發行價格:本次發行價格以新臺幣14元為上限，實際發行價格由股東會通過授權董事會決定之。(2)既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標者。於獲配限制員工權利新股期滿1年仍在本公司任職，且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指標者，得既得100%股份。(3)員工未達成既得條件之處理:處理方式詳如辦法草案第五條。(4)發行股份之種類:本公司普通股股票。四、員工資格條件及獲配之股數：:(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。(2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，由人事單位參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，擬定名單，，經董事會授權董事長核定之。(3)任一員工被授予之限制員工權利新股數量依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：截至本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值新台幣15.87元計算，可能費用化金額計新台幣 1,644仟元，依發行辦法所訂既得期間一年及目其流通在外股數42,000,000股計算，每年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.039元，尚不致對股東權益造成重大影響。六、未達既得條件前股份權利受限情形：(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。(2)既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。七、其他重要約定事項：前述內容經股東會同意後，由董事會依相關法令規定之應記載事項，訂定民國103年限制員工權利新股發行辦法後，一次或分次申報辦理。目前暫訂之民國103年限制員工權利新股發行辦法草案，請參閱附件。八、其他應敘明事項:本次發行限制員工權利新股及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或增修其相關條文內容，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。

公告序號：1主旨：三益公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/13停止過戶日期起日：103/04/15停止過戶日期迄日：103/06/13公告內容：一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司103年3月28日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：14時00分(24小時制)　　　開會地點：台南市官田區二鎮里建業路41號本公司3樓禮堂舉行（二）會議召集事由：依公司法第一六五條規定1.報告事項：a.一０二年度營業報告。b.監察人審查一０二年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。2.承認事項：a.本公司一０二年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。本公司一○二年度盈餘分配案，業經103年4月25日董事會決議如下：A.預擬配發股東現金股利每股1.5元，金額計63,000,000元。俟本次董事會通過，提請股東常會承認后，由董事會視實際流通在外股數，訂定每股配息比率及配息基準日發放之。B.擬配發員工現金紅利670,213元，董監事現金酬勞3,351,064元。3.討論事項：a.發行限制員工權利新股案，提請 討論。b.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，提請 討論。4.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：10574台北市松山區民生東路4段54號4樓電話：(02)27186425（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年4月15日起至103年6月13日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月14日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以103年4月14日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：三益制動科技股份有限公司地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號聯絡人：龍美杏 電話：06-6984591 分機202五、其他應公告事項：＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月13日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-27186425）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜（電話02-27186425）或於當日前往出席股東常會。＊本次股東常會不發放紀念品。六、特此公告

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/03/28(2)股東會召開日期:103/06/13(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:103/04/15(5)停止過戶截止日期:103/06/13(6)召集事由:(一)報告事項：(1).一○二年度營業報告。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司一０二年度決算表冊案，提請 承認。(2).本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。(3).發行限制員工權利新股案，提請 討論。(4).修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，提請 討論。(三)其他議案及臨時動議：4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為103年4月7日起至103年4月16日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205

公告序號：1主旨：三益公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/13停止過戶日期起日：103/04/15停止過戶日期迄日：103/06/13公告內容：一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司103年3月28日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：14時00分(24小時制)　　　開會地點：台南市官田區二鎮里建業路41號本公司3樓禮堂舉行（二）會議召集事由：依公司法第一六五條規定1.報告事項：a.一０二年度營業報告。b.監察人審查一０二年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。2.承認事項：a.本公司一０二年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。3.討論事項：a.發行限制員工權利新股案，提請 討論。b.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，提請 討論。4.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：10574台北市松山區民生東路4段54號4樓電話：(02)27186425（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年4月15日起至103年6月13日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月14日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以103年4月14日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：三益制動科技股份有限公司地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號聯絡人：龍美杏 電話：06-6984591 分機202五、其他應公告事項：＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月13日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-27186425）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜（電話02-27186425）或於當日前往出席股東常會。＊本次股東常會不發放紀念品。六、特此公告

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:公告本公司董事會決議除息基準日事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：102/06/14(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣52,500,000元(每股配發新台幣1.25元)(4)最後過戶日:102/07/03(5)停止過戶起始日期:102/07/04(6)停止過戶截止日期:102/07/08(7)除權（息）基準日:102/07/084.其他應敘明事項:(1)現金股利擬於102年7月17日為發放日(2)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:公告本公司102年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：102/06/14(2)重要決議事項：一.報告事項: a.一０一年度營業報告。 b.監察人審查一０一年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。 f.修訂本公司「董事會議事規範」報告。二.承認事項： a.承認本公司一０一年度決算表冊案。 b.承認本公司一０一年度盈餘分配案。三.討論事項： a.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 b.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。四.臨時動議4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形公告內容：董事會決議發放股利公告1、董事會日期：102年4月26日2、發放股利種類及金額：現金股利每股分派1.25元3、其他應敘明事項：101年度員工紅利及董監事酬勞業經董事會通過，相關資訊如下：3-1、擬議配發員工現金紅利558,511元，董監事酬勞2,792,553元。3-2、盈餘分派尚未經102年股東常會通過。

1.事實發生日:102/04/262.發生緣由:公告本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:(1)董事會決議日期：102/04/26 (2)發放股利種類及金額： 現金股利新台幣52,500,000元(每股配發新台幣1.25元) 4.其他應敘明事項:(1)此分配案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。 (2)擬配發員工現金紅利金額558,511元。 (3)擬配發董監事酬勞金額2,792,553元。 (4)董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣3,351,064元。 (5)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等 影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等 未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：(1)董事會決議日期:102/03/22(2)本公司102年股東常會擬訂於102年6月14日(星期五)下午二時正，假本公司 辦公大樓禮堂舉行。(3)依公司法第一六五條規定擬自102年4月16日起至102年6月14日，停止股票轉讓過戶登記。(4)股東常會召開事項如下:1.報告事項:a.一０一年度營業報告。b.監察人審查一０一年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。f.修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.承認事項：a.本公司一０一年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一０一年度盈餘分配案，提請 承認。3.討論事項：a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。b.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。4.臨時動議

公告序號：1主旨：三益制動科技(股)公司發放100年現金股利公告公告內容：壹、本公司於101年6月15日股東常會決議通過股東紅利之現金股利84,000,000元，依除息基準日股東名薄記載股東持股比率計算，每股配發新台幣2元，配發至元為止。現金股利訂於101年8月7日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」之支票方式發放，郵資自股利中扣除，股利在新台幣伍拾元以下，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理人領取。貳、本公司訂於101年7月29日為除息基準日，依公司法第165條規定，自101年7月25日起至101年7月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年7月24日下午四時0分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構華南永昌證券股份有限公司（台北巿民生東路四段54號四樓，電話：02-2718-6425）辦理過戶手續，俾享受配息之權利。參、特此公告。

1.董事會決議日:101/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳德三4.新任者姓名及簡歷:三合幸投資(股)公司代表人:陳德三5.異動原因:董事會任期屆滿改選6.新任生效日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:依據股東會決議; 決定分派現金股利每股新台幣2元,授權董事會訂定配息基準日及發放相關事宜. 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:陳德三、黃啟峰、陳德川、黃俊邦、陳鄭美幸、林清泉、 蔡秋娥、吳錦霞、黃文雄 監察人:陞陽投資(股)公司代表人鄭美珠 3.新任者姓名及簡歷:董事:三合幸投資(股)公司代表人:陳德三、昇原投資(股)公司 代表人黃啟峰、陳德川、黃俊邦、陳鄭美幸、葉吉雄、林清泉、 三合幸投資(股)公司代表人蔡秋娥、三合幸投資(股)公司代表人 鄭美珠 監察人:陞陽投資(股)公司代表人吳錦霞、黃文雄 4.異動原因:股東會任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:三合幸投資(股)公司代表人陳德三:1,318,132股 昇原投資(股)公司代表人黃啟峰:1,440,170股、陳德川:358,018股 黃俊邦:784,437股、陳鄭美幸:1,860,981股、葉吉雄:812,116股 林清泉:827,854、三合幸投資(股)公司代表人蔡秋娥:1,318,132股 三合幸投資(股)公司代表人鄭美珠:1,318,132股 監察人:陞陽投資(股)公司代表人吳錦霞:211,004股 黃文雄:993,521股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/07~101/06/147.新任生效日期:101/06/158.同任期董事變動比率:董事變動比率九分之五,約55.56%；監察人變動比率二分之一,約50%。 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形公告內容：董事會決議發放股利公告1、董事會日期：101年4月20日2、發放股利種類及金額：現金股利每股分派2元3、其他應敘明事項：100年度員工紅利及董監事酬勞業經董事會通過，相關資訊如下：3-1、擬議配發員工現金紅利893,617元，董監事酬勞4,468,085元。3-2、盈餘分派尚未經101年股東常會通過。

公告序號：1主旨：公告三益公司一０一年度股東常會日程及議案股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：(1)本公司101年度股東常會擬訂於101年6月15日(星期五)下午二時正，假本公司辦公大樓禮堂舉行。(2)依公司法第一六五條規定擬自101年4月17日至101年6月15日，停止股票轉讓過戶登記。(3)股東常會召開事項如下:1.報告事項:a.一００年度營業報告。b.監察人審查一００年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。2.承認事項：a.本公司一００年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一００年度盈餘分配案，提請 承認。3.討論事項：a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。b.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。c.修訂本公司章程案，提請 討論。4.選舉事項：全面改選本公司董事、監察人案。5.其他議案及臨時動議

1.事實發生日:100/11/152.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司鑑於國內外經濟及金融情勢之變遷，以及公司整體營運規劃之考量，於100年11月4日經董事會決議撤銷興櫃股票登錄買賣，俟適當時機，再重新規劃上市上櫃。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心公告,自100年11月25日起終止興櫃股票櫃檯買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/042.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司鑑於國內外經濟及金融情勢之變遷，以及公司整體營運規劃之考量，擬撤銷興櫃股票登錄買賣，俟適當時機， 再重新規劃上市上櫃。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心公告。4.其它應敘明事項:無