中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/05/12

2.契約或承諾相對人:國防部

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/05/12~115/10/31

5.主要內容(解除者不適用):國防部輕型巡防艦等2項案本公司為決標廠商，契約金額

NT:9,050,000,000元整。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:增加營業收入

10.具體目的:增加營業收入

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C03版 市場焦點/ettoday/上報

2.報導日期:112/05/02

3.報導內容:

經濟日報:

標題：中信造船獲國防部大單

中信造船（2644）…，後續還爭取海巡署六艘高緯度遠洋巡護船統包案120億元，若

能出線可為營運大大加分。

…，昨天中信造船取得二艘，未來應還有十艘訂單機會，總造艦金額估算有450億元

以上，…。中信造船指出，迄今以國艦國造業務為主的在手訂單超過百億元，排程

至2027年，…。

ettoday：

標題：中信造船獲得90.5億巡防艦大單　本月6艘120億元巡護船也將開標

…。中信這次標到的屬於原型艦，預計今年上半年開工，2026年10月底前完成。這

兩艘原型艦如果順利通過軍方測試，後續10艘訂單中信造船得標的機會就會大幅提

高，總預算估超過450億元。

…市場上傳出未來12-15年，軍方與海巡署的造艦支出會高達8730億元，國內幾家

造船廠生意做不完。

上報：

標題：【輕型巡防艦建造案】中信造船得標　2026年交付2艘防空及反潛原型艦

中信造船今年上半年開工　2026年10月完成交艦

這次原型艦艦體載台建造標案，會在5月第一周完成與得標的中信造船完成建造合

約的簽訂，依海軍規劃原型艦今年上半年開工，2026年10月底前完成兩艘原型艦

級交艦，每艘從開工到交艦都是26個月。…。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容及案件時程係媒

體報導，相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/01

2.公司名稱:國防部

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:國防部輕型巡防艦等2項案公告決標予本公司

(契約金額NT:9,050,000,000元整)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:中信造船股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表

6.更正資訊項目/報表名稱:111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:無。

8.更正後金額/內容/頁次:

111年10-12月

編號：0

貸出資金之公司：中信造船(股)公司

貸與對象：RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP.

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款-關係人

累計至本月止最高餘額：129,626仟元和96,154仟元

期末餘額：0

實際動支金：0

利率區間：0%

資金貸與性質：2

業務往來金額：0

有短期融通資金必要之原因：營運週轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品名稱：無

擔保品價值：0

對個別對象資金貸與限額：326,812仟元

資金貸與總限額：435,749仟元

編號：1

貸出資金之公司：高鼎遊艇(股)公司

貸與對象：RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP.

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款-關係人

累計至本月止最高餘額：120,510仟元和42,494仟元

個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額：0

個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金：0

期末餘額：0

實際動支金：0

利率區間：0%

資金貸與性質：2

業務往來金額：0

有短期融通資金必要之原因：營運週轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品名稱：無

擔保品價值：0

對個別對象資金貸與限額：240,573仟元

資金貸與總限額：320,764仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,240,759

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,401

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,914

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,573

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,725

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,725

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62

11.期末總資產(仟元):8,027,879

12.期末總負債(仟元):6,907,266

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,120,613

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年度財務報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/04/20

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,513,051股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣45,130,518元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發60股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行

拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日

分配。

嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請

股東常會授權董事會全權處理。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,130,518

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：4,513,051

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/20

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳珍麗

4.舊任簽證會計師姓名2:

王騰葦

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

王騰葦

7.新任簽證會計師姓名2:

許凱甯

8.變更會計師之原因:

因簽證會計師事務所內部調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/10

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

公告本公司董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且 達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

1.事實發生日:112/04/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:高鼎遊艇股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):336,184

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉用途。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):537,000

(2)累積盈虧金額(仟元):153,923

5.計息方式:

採固定利率2.0%計息，每月計息一次。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還本息。

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

140,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.49

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

代子公司高鼎遊艇(股)公司公告董事會決議新增資金貸與金額達新 臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:112/04/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:中信造船股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司股權100%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):237,277

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉用途。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):722,175

(2)累積盈虧金額(仟元):365,137

5.計息方式:

採固定利率2.0%計息，每月計息一次。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還本息。

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

140,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.49

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/04/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司111年度員工酬勞分派案。

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條

之一規定，由董事會代行股東會職權。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版

2.報導日期:112/04/08

3.報導內容:

工商時報:

標題：興櫃超旺 軍工股暴衝

…中信造船在國艦國造計畫中取得大訂單，於2018年陸續接下了81艘海巡署巡防艦

訂單，預估未來將在2027年前交付完成，今年訂單總額則為125億元，已成為其目前

重要收入來源。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容係媒體報導，

相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 修訂董事會議事規範。

(6) 訂定「誠信經營守則」案。

(7) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(8) 訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表。

(2) 本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 「公司章程」修訂案。

(2) 盈餘轉增資發行新股案。

(3) 修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。本公司擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年

4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805

高雄市旗津區上竹巷77號)

*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:中信造船股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

(1)本公司111年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣82元，

實收股款總額新台幣246,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年3月10日為增資基準日。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:112/03/08

2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱　　 姓名　　　　　 　 放棄認購股數　　 占得認購股數之比率

董事 韓碧祥 47,851 　　　 82.71%

董事 玉鼎投資股份有限公司 　 739,486 　　　 92.50%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

5.其他應敘明事項:無。

(補充111/12/30公告)代子公司高鼎遊艇(股)公司公告向關係人 取得設備之使用權資產(董事會追認)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：營業用設備一批

性質：使用權資產

2.事實發生日:112/1/30~112/1/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：營業用設備一批

交易總金額：使用權資產新臺幣91,154仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中信造船(股)公司

與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：

祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。

前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

取得日期：105年12月至110年10月分批取得。

取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)。

交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每月租金新台幣900仟元(未稅)，

租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止；

契約限制條款及其他重要約定事項：合約屆滿前15天若雙方未提出異議，

即以原租賃條件續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年1月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年1月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，該案於111年12月30日

經高鼎遊艇董事會通過在(最高)每月租金為1,200仟元(未稅)額度內，授權董事長全權

處理相關事宜，後考量該營運設備將改由高鼎遊艇自行維護，故每月租金調整為900仟元

(未稅)，並提報本次董事會追認。

（補充111/12/28公告)本公司向關係人取得不動產之使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：高雄市旗津區中興段44-9地號

性質：使用權資產

2.事實發生日:111/12/28~111/12/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：268平方公尺

每單位價格：每月租金新臺幣12,000元

交易總金額：使用權資產為新臺幣1,282仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：韓育霖

與公司之關係：本公司之總經理

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月新台幣12,000元；

租期自112年01月01日起至民國122年12月31日止。

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：雙方議價

價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所

估價金額：每月新台幣12,971元。

11.專業估價師姓名:

邱俊元

12.專業估價師開業證書字號:

(96)高市估字第000055號(換發)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

員工宿舍用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

111年12月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

111年12月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：高雄市旗津區通山路84巷23號、25號及27號

性質：使用權資產

2.事實發生日:111/12/30~111/12/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：161.96坪

每單位價格：每月租金新臺幣49,000元

交易總金額：使用權資產為新臺幣1,702仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：梁曼星

與公司之關係：實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每月租金新台幣49,000元，

租賃期間自112年1月1日起至114年12月31日止；

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：雙方議價

價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所

估價金額：每月新台幣49,236元。

11.專業估價師姓名:

邱俊元

12.專業估價師開業證書字號:

(96)高市估字第000055號(換發)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供中階主管以上之員工住宿。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

111年12月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

111年12月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：營業用設備一批

性質：使用權資產

2.事實發生日:111/12/30~111/12/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：營業用設備一批

交易總金額：使用權資產新臺幣121,538仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中信造船(股)公司

與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：

祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。

前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

取得日期：105年12月至110年10月分批取得。

取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)

交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每月租金新台幣1,200仟元(未稅)，

租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止；

契約限制條款及其他重要約定事項：期滿前30日內若雙方未提出異議，

即以原租賃條件續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

111年12月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

111年12月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議或公司決定日期:111/12/29

2.發行股數:3,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元整。

4.發行總金額:新台幣30,000,000元（以面額計算）。

5.發行價格:每股新台幣82元。

6.員工認股股數:300,000股（發行新股總額10%，依公司法267條規定）。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股可認購37.38704439股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理

機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權

董事長洽特定人認購。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/01/21

13.最後過戶日:112/01/16

14.停止過戶起始日期:112/01/17

15.停止過戶截止日期:112/01/21

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:112/02/07至112/03/08

(2)特定人繳款期間:112/03/09至112/03/13

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29

18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。

19.委託存儲款項機構:元大商業銀行高雄分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年12月27日金管證發字第

1110367161號函申報生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要

時，授權董事長全權處理。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年01月16日下午四時三十分

前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北巿中

正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年01月16日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。