中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利及資本公積配發現金

1.董事會決議日期:113/06/11

2.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣13,425,000元。

(2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。

3.其他應敘明事項:無

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司瓣理資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條

之一規定，由董事會代行股東會職權。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣13,425,000元。

(2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:113/06/12

6.停止過戶起始日期:113/06/13

7.停止過戶截止日期:113/06/17

8.除權（息）基準日:113/06/17

9.現金股利發放日期:113/06/18

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,310,544

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):321,452

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,571

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,082

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,992

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,992

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43

11.期末總資產(仟元):8,827,858

12.期末總負債(仟元):7,472,194

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,355,664

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過112年度財務報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/23

2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,594,611股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣15,946,110元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發20股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行

拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日

分配。

嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請

股東常會授權董事會全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/23

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,892,232

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,594,611

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:113/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法

第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司高鼎遊艇(股)公司公告董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:113/04/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:中信造船股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司股權100%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):205,960

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉用途。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):797,305

(2)累積盈虧金額(仟元):308,869

5.計息方式:

採固定利率2.5%計息，每月計息一次。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還本息。

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.43

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

<摘錄公開資訊觀測站>

臺灣港務港勤(股)公司新造6400匹馬力級拖船一艘及3200匹馬力級拖船兩艘案公告決標予本公司

1.事實發生日:113/04/03

2.公司名稱:臺灣港務港勤(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:臺灣港務港勤(股)公司新造6400匹馬力級拖船一艘

及3200匹馬力級拖船兩艘案公告決標予本公司

(契約金額NT:999,997,950元整)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

政府電子採購網後續擴充之說明：

依政府採購法第22條第1項第7款，須敘明後續擴充之期間、金額或數量：

後續擴充金額上限為新台幣13億元(含營業稅)，依機關需求於114年至116年期間

，分批向得標廠商議價後續增購1艘6400匹及3艘3200匹馬力級拖船共4艘。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:黃郁萍/會計課副理/中信造船(股)公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:本公司業於113/03/20董事會通過會計主管異動案，新任會計主管

於113/04/01就任。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:林翰鴻/會計課副理/中信造船(股)公司副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任會計主管待近期董事會通過後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/03/29

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/12/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:韓育霖總經理

3.許可從事競業行為之項目:生輝先勤科技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:109.06%

5.自結速動比率:76.81%

6.自結負債比率:85.30%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第B04版

2.報導日期:112/11/18

3.報導內容:

標題：中信造船軍艦案 開工

…法人指出，中信造船正執行國艦國造標案原先有海巡署的33艘35噸巡防艦、

15艘100噸巡防艦，以及八艘600噸巡防艦等，加上此次昨日開工的輕型巡防艦，

推升在手訂單金額逾200億元，排程至2027年。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導所載有關本公司在手訂單資訊係媒體報載，本公司財務資訊應以公布於

公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第B04版

2.報導日期:112/11/18

3.報導內容:

標題：中信造船軍艦案 開工

…法人指出，中信造船正執行國艦國造標案原先有海巡署的33艘35噸巡防艦、

15艘100噸巡防艦，以及八艘600噸巡防艦等，加上此次昨日開工的輕型巡防艦，

推升在手訂單金額逾200億元，排程至2027年。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導所載有關本公司在手訂單資訊係媒體報載，本公司財務資訊應以公布於

公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

代本公司重要子公司高鼎遊艇股份有限公司與連江縣政府 臺馬輪建造工程合約訴訟二審判決

1.法律事件之當事人:

上訴人：連江縣政府、連江航業公司

被上訴人：高鼎遊艇股份有限公司、新華公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:福建高等法院金門分院

3.法律事件之相關文書案號:110 年 重上 字 000009 號

4.事實發生日:112/11/09

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司子公司高鼎遊艇股份有限公司(以下簡稱高鼎公司)於100年7月與連江縣政府

簽訂臺馬輪建造工程合約，系爭船隻發生故障，因兩造對故障原因究為人為操作失

當抑或是船隻設計缺失未有共識，連江縣政府與連江航業公司於106年12月13日對

高鼎公司提起訴訟，第一審高鼎公司全部勝訴，連江縣政府與連江航業公司對一

審結果提起上訴。

二審判決如下：

原判決關於駁回上訴人連江縣政府、連江航業公司如後開第2項之訴及其假執行聲請

，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

上廢棄部分，(一)被上訴人高鼎公司應給付上訴人連江縣政府新台幣(下同)371萬

8532元及自民國106年12月27日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(二)被上訴

人新華公司應再給付上訴人連江航業公司239萬5011元及自民國106年12月27日起

至清償日止，按年息5%計算之利息。

其他上訴、連江航業公司追加之訴均駁回。

附帶上訴駁回。

6.處理過程:如有需要將委請律師協助處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

8.因應措施及改善情形:

本公司尚未收到判決書，待本公司收到判決書後將與委任律師研議。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/10/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:113.09%

5.自結速動比率:91.00%

6.自結負債比率:85.72%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/02

2.發生緣由:花蓮縣政府來函有關本公司辦理倉庫新建工程，未於開工前

申繳營建工程空氣污染防制費，依空氣污染防制法裁處新台幣10萬元。

3.處理過程:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版

2.報導日期:112/10/18

3.報導內容:

標題：中信造船智慧監控船下水

…法人並指出，中信造船去年原有在手訂單達125億元，排程至2027年，除

「航港1號」外，正執行的業務尚有海巡署的33艘35噸巡防艦、15艘100噸

巡防艦，以及八艘600噸巡防艦。

早先並進一步取得海軍新一代輕型巡防艦的原型艦艦體載台建造案，預算

為90.5億元，分為「防空型」「反潛型」輕型巡防艦各一艘，預計2026年

10月底前完成交艦。…

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司於112年5月新取得國防部輕型巡防艦2艘90.5億，報導所載有關在手

訂單及海巡署交船資訊係媒體報載，相關訊息應以本公司公布於公開資訊

觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。