中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:黃郁萍/會計課副理/中信造船(股)公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:本公司業於113/03/20董事會通過會計主管異動案，新任會計主管

於113/04/01就任。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:林翰鴻/會計課副理/中信造船(股)公司副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任會計主管待近期董事會通過後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/03/29

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/12/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:韓育霖總經理

3.許可從事競業行為之項目:生輝先勤科技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:109.06%

5.自結速動比率:76.81%

6.自結負債比率:85.30%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第B04版

2.報導日期:112/11/18

3.報導內容:

標題：中信造船軍艦案 開工

…法人指出，中信造船正執行國艦國造標案原先有海巡署的33艘35噸巡防艦、

15艘100噸巡防艦，以及八艘600噸巡防艦等，加上此次昨日開工的輕型巡防艦，

推升在手訂單金額逾200億元，排程至2027年。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導所載有關本公司在手訂單資訊係媒體報載，本公司財務資訊應以公布於

公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第B04版

2.報導日期:112/11/18

3.報導內容:

標題：中信造船軍艦案 開工

…法人指出，中信造船正執行國艦國造標案原先有海巡署的33艘35噸巡防艦、

15艘100噸巡防艦，以及八艘600噸巡防艦等，加上此次昨日開工的輕型巡防艦，

推升在手訂單金額逾200億元，排程至2027年。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導所載有關本公司在手訂單資訊係媒體報載，本公司財務資訊應以公布於

公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

代本公司重要子公司高鼎遊艇股份有限公司與連江縣政府 臺馬輪建造工程合約訴訟二審判決

1.法律事件之當事人:

上訴人：連江縣政府、連江航業公司

被上訴人：高鼎遊艇股份有限公司、新華公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:福建高等法院金門分院

3.法律事件之相關文書案號:110 年 重上 字 000009 號

4.事實發生日:112/11/09

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司子公司高鼎遊艇股份有限公司(以下簡稱高鼎公司)於100年7月與連江縣政府

簽訂臺馬輪建造工程合約，系爭船隻發生故障，因兩造對故障原因究為人為操作失

當抑或是船隻設計缺失未有共識，連江縣政府與連江航業公司於106年12月13日對

高鼎公司提起訴訟，第一審高鼎公司全部勝訴，連江縣政府與連江航業公司對一

審結果提起上訴。

二審判決如下：

原判決關於駁回上訴人連江縣政府、連江航業公司如後開第2項之訴及其假執行聲請

，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

上廢棄部分，(一)被上訴人高鼎公司應給付上訴人連江縣政府新台幣(下同)371萬

8532元及自民國106年12月27日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(二)被上訴

人新華公司應再給付上訴人連江航業公司239萬5011元及自民國106年12月27日起

至清償日止，按年息5%計算之利息。

其他上訴、連江航業公司追加之訴均駁回。

附帶上訴駁回。

6.處理過程:如有需要將委請律師協助處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

8.因應措施及改善情形:

本公司尚未收到判決書，待本公司收到判決書後將與委任律師研議。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/10/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:113.09%

5.自結速動比率:91.00%

6.自結負債比率:85.72%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/02

2.發生緣由:花蓮縣政府來函有關本公司辦理倉庫新建工程，未於開工前

申繳營建工程空氣污染防制費，依空氣污染防制法裁處新台幣10萬元。

3.處理過程:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版

2.報導日期:112/10/18

3.報導內容:

標題：中信造船智慧監控船下水

…法人並指出，中信造船去年原有在手訂單達125億元，排程至2027年，除

「航港1號」外，正執行的業務尚有海巡署的33艘35噸巡防艦、15艘100噸

巡防艦，以及八艘600噸巡防艦。

早先並進一步取得海軍新一代輕型巡防艦的原型艦艦體載台建造案，預算

為90.5億元，分為「防空型」「反潛型」輕型巡防艦各一艘，預計2026年

10月底前完成交艦。…

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司於112年5月新取得國防部輕型巡防艦2艘90.5億，報導所載有關在手

訂單及海巡署交船資訊係媒體報載，相關訊息應以本公司公布於公開資訊

觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:118.16%

5.自結速動比率:87.63%

6.自結負債比率:83.60%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：高雄市旗津區旗津段473地號等14筆土地、水域、廠房及設施等。

性質：使用權資產

2.事實發生日:112/9/25~112/9/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃土地、水域、廠房及設施面積共82,676.34平方公尺，

折合25,009.62坪。

每單位價格(未稅)：每月每坪租金約新臺幣79元，每月租金為新臺幣1,979仟元。

交易總金額(未稅)：租賃期間總租金為新臺幣213,712仟元，使用權資產總金額預計為

新臺幣187,655仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：臺灣港務(股)公司高雄港務分公司

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定。

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：雙方議定。

價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所

估價金額：年租金為新台幣25,283仟元，

依租賃期間計算之總金額為新台幣227,548仟元。

11.專業估價師姓名:

邱俊元

12.專業估價師開業證書字號:

(96)高市估字第000055號(換發)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用，非關係人交易。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人交易。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於112年9月25日前針對各別土地、水域、廠房及設施分區與臺灣港務(股)公司

高雄港務分公司個別簽訂租賃契約，本次租賃契約係為整合該廠廠域面積及重新訂定

租賃期間而新增之合約。

說明佳樂船務公司所屬『萬隆號』，租用本公司順榮廠碼 頭停放，起火燃燒一事

1.事實發生日:112/09/13

2.公司名稱:中信造船股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

佳樂船務代理有限公司所屬小型貨櫃輪『萬隆號』，單純租用本公司順榮廠碼頭

停放，船上有外籍船員9人。今天下午船上貨艙起火燃燒，警消立即派員處理，

現場人員均安全下船，無人受困。

該船僅是租用本公司碼頭停放，並由船東自行派員維修，其火災原因由警方正在

調查中，由於停放船舶為船東自主管理，與本公司無關。

6.因應措施:

本次火災影響範圍小，對本公司營運、財務、業務及工廠生產並無任何影響。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/08/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:121.45%

5.自結速動比率:90.52%

6.自結負債比率:82.86%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,942,134

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,897

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,945

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,165

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,928

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,928

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22

11.期末總資產(仟元):7,834,478

12.期末總負債(仟元):6,495,881

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,338,597

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：112/08/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

董事會決議112年上半年度不分配股利。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:125.25%

5.自結速動比率:95.84%

6.自結負債比率:82.91%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:112/07/05

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:高鼎遊艇股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):5,603,065

(4)原背書保證之餘額(仟元):450,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):190,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):640,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):350,000

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資續約，本公司為其背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):790,923

(2)累積盈虧金額(仟元):132,534

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

(2)日期:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

6.背書保證之總限額(仟元):

5,603,065

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,140,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

190.97

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

134.54

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣45,130,518元，每股配發0.6元。

(2)股票股利新台幣45,130,518元，每股配發0.6元，即每仟股配發60股。

4.除權（息）交易日:112/07/20

5.最後過戶日:112/07/23

6.停止過戶起始日期:112/07/24

7.停止過戶截止日期:112/07/28

8.除權（息）基準日:112/07/28

9.現金股利發放日期:112/08/24

10.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會112年06月26日申報生效在案，增資新股

於呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

(2)最後過戶日112年07月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年07月21日

16：30前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年07月23日(最後

過戶日)郵戳為憑。

(3)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:擬提前全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條

之一規定，由董事會代行股東會職權。