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中信造船公司公告
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂
現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:111/12/29
(2)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
(3)委託存儲專戶簽約日期:111/12/29
(4)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行高雄分行。
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂
現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:111/12/29
(2)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
(3)委託存儲專戶簽約日期:111/12/29
(4)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行高雄分行。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市旗津區中興段44-9地號
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：新台幣44.78元/平方公尺
交易總金額：新台幣12,000元/每月
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 韓育霖 先生
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣12,000元
限制條款及其他重要約定:租期自111年01月01日起至民國121年12月31日止
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:雙方議價
價格決定之依據:不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
專業估價師姓名：邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
專業估價師開業證書字號：(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得或處分之具體目的或用途：員工宿舍用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
高雄市旗津區中興段44-9地號
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：新台幣44.78元/平方公尺
交易總金額：新台幣12,000元/每月
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 韓育霖 先生
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣12,000元
限制條款及其他重要約定:租期自111年01月01日起至民國121年12月31日止
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:雙方議價
價格決定之依據:不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
專業估價師姓名：邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
專業估價師開業證書字號：(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得或處分之具體目的或用途：員工宿舍用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:111/11/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣30,000,000元(發行股數X面額)
6.發行價格:每股發行價格暫定為80~90元之間，預計募集總金額不超過新台幣
270,000,000元，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限及辦理現金增資之相關事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理
之。
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣30,000,000元(發行股數X面額)
6.發行價格:每股發行價格暫定為80~90元之間，預計募集總金額不超過新台幣
270,000,000元，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限及辦理現金增資之相關事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理
之。
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:111/11/16
3.報導內容:
標題：洛馬將委託中信造船造艦售予東協國家
「...美國軍武大廠洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin；簡稱洛馬)已與高雄中信造船
(2644)簽署合作備忘錄(MOU)，未來將委託中信造船建造軍艦艦體，再由洛馬公司安裝
武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東協國家，以強化這些國家海軍實力，因
應南海日趨緊張情勢。...」
網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4122912
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司有國際廠商委託中信造船承造巡航艦艇一事
，此訊息係屬媒體報導，本公司目前未與國際廠商，正式簽訂具體承造艦艇合約，有關
本公司之營運及營收之相關訊息，應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，
特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/11/16
3.報導內容:
標題：洛馬將委託中信造船造艦售予東協國家
「...美國軍武大廠洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin；簡稱洛馬)已與高雄中信造船
(2644)簽署合作備忘錄(MOU)，未來將委託中信造船建造軍艦艦體，再由洛馬公司安裝
武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東協國家，以強化這些國家海軍實力，因
應南海日趨緊張情勢。...」
網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4122912
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司有國際廠商委託中信造船承造巡航艦艇一事
，此訊息係屬媒體報導，本公司目前未與國際廠商，正式簽訂具體承造艦艇合約，有關
本公司之營運及營收之相關訊息，應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，
特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
(2)股票股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:111/10/28
5.最後過戶日:111/10/31
6.停止過戶起始日期:111/11/01
7.停止過戶截止日期:111/11/05
8.除權（息）基準日:111/11/05
9.現金股利發放日期:111/12/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111/07/27申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
(2)股票股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:111/10/28
5.最後過戶日:111/10/31
6.停止過戶起始日期:111/11/01
7.停止過戶截止日期:111/11/05
8.除權（息）基準日:111/11/05
9.現金股利發放日期:111/12/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111/07/27申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
1.傳播媒體名稱:工商時報A15版
2.報導日期:111/10/11
3.報導內容:
工商時報:
標題：中信造船......，長期營收與獲利能見度高
......每年約可帶來10~15億的維修業務，而船舶維修業務毛利率都在3成以上，
高於造艦的10%~15%毛利率。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收及獲利內容係媒體報導，
相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/10/11
3.報導內容:
工商時報:
標題：中信造船......，長期營收與獲利能見度高
......每年約可帶來10~15億的維修業務，而船舶維修業務毛利率都在3成以上，
高於造艦的10%~15%毛利率。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收及獲利內容係媒體報導，
相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年09月30日
證櫃審字第11101016412號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月11日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年09月30日
證櫃審字第11101016412號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月11日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/28
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/29(四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：漢來大飯店金冠廳
(高雄市前金區成功一路266號9樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/29(四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：漢來大飯店金冠廳
(高雄市前金區成功一路266號9樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/27(二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北國際會議中心102會議室
(台北市信義區信義路五段1號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於會前公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/27(二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北國際會議中心102會議室
(台北市信義區信義路五段1號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於會前公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:
110年度股東會年報補揭露封面、第29頁~第35頁、第48頁~第49頁、
第60頁~第62頁、第64頁~第67頁、第69頁、第72頁、第80頁、第83頁
等部分資訊。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
110年度股東會年報補揭露封面、第29頁~第35頁、第48頁~第49頁、
第60頁~第62頁、第64頁~第67頁、第69頁、第72頁、第80頁、第83頁
等部分資訊。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:因會計師核閱期間之評估，更正本公司111年06月及111年07月
單月及累計營收。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前:
111年06月營收300,863仟元；111年06月累計營收2,181,322仟元
111年07月營收221,981仟元；111年07月累計營收2,403,303仟元
更正後:
111年06月營收297,669仟元；111年06月累計營收2,178,128仟元
111年07月營收209,347仟元；111年07月累計營收2,387,475仟元
2.發生緣由:因會計師核閱期間之評估，更正本公司111年06月及111年07月
單月及累計營收。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前:
111年06月營收300,863仟元；111年06月累計營收2,181,322仟元
111年07月營收221,981仟元；111年07月累計營收2,403,303仟元
更正後:
111年06月營收297,669仟元；111年06月累計營收2,178,128仟元
111年07月營收209,347仟元；111年07月累計營收2,387,475仟元
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:董事會決議111年上半年度之盈餘分配
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/08/10
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議111年上半年度之盈餘分配
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/08/10
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
(2)發生變動日期:111/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:顧逸青副總經理/本公司財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:王郁婷協理/本公司財務協理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)新任生效日期:111/08/10
4.其他應敘明事項:
本公司業於111/08/10董事會通過財務主管異動案。
2.發生緣由:財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
(2)發生變動日期:111/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:顧逸青副總經理/本公司財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:王郁婷協理/本公司財務協理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)新任生效日期:111/08/10
4.其他應敘明事項:
本公司業於111/08/10董事會通過財務主管異動案。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。
(二)承認本公司民國110年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過「公司章程」修訂案。
(三)通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(四)通過「股東會議事規則」修訂案。
(五)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(六)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(七)通過「董事選舉辦法」修訂案。
(八)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(九)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東
放棄優先認購權利案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。
(二)承認本公司民國110年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過「公司章程」修訂案。
(三)通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(四)通過「股東會議事規則」修訂案。
(五)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(六)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(七)通過「董事選舉辦法」修訂案。
(八)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(九)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東
放棄優先認購權利案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過調整110年度盈餘分配表案
一、董事會決議日期:111/06/14
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1(調整後)
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,652,300(調整後)
(4)盈餘轉增資配股(元/股):1(調整後)
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):6,565,230(調整後)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過調整110年度盈餘分配表案
一、董事會決議日期:111/06/14
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1(調整後)
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,652,300(調整後)
(4)盈餘轉增資配股(元/股):1(調整後)
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):6,565,230(調整後)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:本公司董事會決議通過調整盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/06/14
(2)增資資金來源:110年度盈餘轉增資
(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）:6,565,230股(調整後)
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣65,652,300元(調整後)
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股(調整後)
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行
拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日
分配。
嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請
股東常會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
本公司業於111/06/14董事會決議通過調整110年度盈餘分配表及盈餘轉增資
發行新股，故更新111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料之部分資訊。
更新議事手冊及各項議案參考資料：第3頁、第4頁、第5頁、第9頁。
3.因應措施:
公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳。
4.其他應敘明事項:
原111年股東會議事手冊及各項議案參考資料已於111/05/13上傳。
2.發生緣由:
本公司業於111/06/14董事會決議通過調整110年度盈餘分配表及盈餘轉增資
發行新股，故更新111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料之部分資訊。
更新議事手冊及各項議案參考資料：第3頁、第4頁、第5頁、第9頁。
3.因應措施:
公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳。
4.其他應敘明事項:
原111年股東會議事手冊及各項議案參考資料已於111/05/13上傳。
公告本公司110年12月合併營收、累計營收金額、資金貸放 餘額誤植，更正公告資訊。 1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/28審計委員會通過財務報告日期:111/04/28財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/311月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,228,3221月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):184,9401月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):19,6691月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):84,9091月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):75,8981月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):75,8981月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):1.16期末總資產(仟元):8,996,062期末總負債(仟元):7,926,522期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,069,5403.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/28審計委員會通過財務報告日期:111/04/28財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/311月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,228,3221月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):184,9401月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):19,6691月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):84,9091月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):75,8981月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):75,8981月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):1.16期末總資產(仟元):8,996,062期末總負債(仟元):7,926,522期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,069,5403.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會決議通過110年度盈餘分派案一、董事會決議日期:111/04/28二、股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,130,460(4)盈餘轉增資配股(元/股):1.8(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0三、董事酬勞(元):0四、員工紅利:1,000,000(1)現金紅利金額(元):13,130,460(2)股票紅利金額(元):118,174,1403.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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