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中信造船(興)公司公告
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司111年度員工酬勞分派案。
7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條
之一規定，由董事會代行股東會職權。
1.股東會日期:112/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司111年度員工酬勞分派案。
7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條
之一規定，由董事會代行股東會職權。
1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版
2.報導日期:112/04/08
3.報導內容:
工商時報:
標題：興櫃超旺 軍工股暴衝
…中信造船在國艦國造計畫中取得大訂單，於2018年陸續接下了81艘海巡署巡防艦
訂單，預估未來將在2027年前交付完成，今年訂單總額則為125億元，已成為其目前
重要收入來源。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容係媒體報導，
相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/04/08
3.報導內容:
工商時報:
標題：興櫃超旺 軍工股暴衝
…中信造船在國艦國造計畫中取得大訂單，於2018年陸續接下了81艘海巡署巡防艦
訂單，預估未來將在2027年前交付完成，今年訂單總額則為125億元，已成為其目前
重要收入來源。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容係媒體報導，
相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修訂董事會議事規範。
(6) 訂定「誠信經營守則」案。
(7) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8) 訂定「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表。
(2) 本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 「公司章程」修訂案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。
(3) 修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年
4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805
高雄市旗津區上竹巷77號)
*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修訂董事會議事規範。
(6) 訂定「誠信經營守則」案。
(7) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8) 訂定「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表。
(2) 本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 「公司章程」修訂案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。
(3) 修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年
4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805
高雄市旗津區上竹巷77號)
*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)本公司111年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣82元，
實收股款總額新台幣246,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年3月10日為增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)本公司111年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣82元，
實收股款總額新台幣246,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年3月10日為增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/03/08
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 韓碧祥 47,851 82.71%
董事 玉鼎投資股份有限公司 739,486 92.50%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/08
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 韓碧祥 47,851 82.71%
董事 玉鼎投資股份有限公司 739,486 92.50%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
(補充111/12/30公告)代子公司高鼎遊艇(股)公司公告向關係人 取得設備之使用權資產(董事會追認)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱：營業用設備一批
性質：使用權資產
2.事實發生日:112/1/30~112/1/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：營業用設備一批
交易總金額：使用權資產新臺幣91,154仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信造船(股)公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。
前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期：105年12月至110年10月分批取得。
取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)。
交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣900仟元(未稅)，
租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止；
契約限制條款及其他重要約定事項：合約屆滿前15天若雙方未提出異議，
即以原租賃條件續約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年1月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，該案於111年12月30日
經高鼎遊艇董事會通過在(最高)每月租金為1,200仟元(未稅)額度內，授權董事長全權
處理相關事宜，後考量該營運設備將改由高鼎遊艇自行維護，故每月租金調整為900仟元
(未稅)，並提報本次董事會追認。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱：營業用設備一批
性質：使用權資產
2.事實發生日:112/1/30~112/1/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：營業用設備一批
交易總金額：使用權資產新臺幣91,154仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信造船(股)公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。
前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期：105年12月至110年10月分批取得。
取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)。
交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣900仟元(未稅)，
租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止；
契約限制條款及其他重要約定事項：合約屆滿前15天若雙方未提出異議，
即以原租賃條件續約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年1月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，該案於111年12月30日
經高鼎遊艇董事會通過在(最高)每月租金為1,200仟元(未稅)額度內，授權董事長全權
處理相關事宜，後考量該營運設備將改由高鼎遊艇自行維護，故每月租金調整為900仟元
(未稅)，並提報本次董事會追認。
（補充111/12/28公告)本公司向關係人取得不動產之使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱：高雄市旗津區中興段44-9地號
性質：使用權資產
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：每月租金新臺幣12,000元
交易總金額：使用權資產為新臺幣1,282仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：韓育霖
與公司之關係：本公司之總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月新台幣12,000元；
租期自112年01月01日起至民國122年12月31日止。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
員工宿舍用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱：高雄市旗津區中興段44-9地號
性質：使用權資產
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：每月租金新臺幣12,000元
交易總金額：使用權資產為新臺幣1,282仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：韓育霖
與公司之關係：本公司之總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月新台幣12,000元；
租期自112年01月01日起至民國122年12月31日止。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
員工宿舍用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱：高雄市旗津區通山路84巷23號、25號及27號
性質：使用權資產
2.事實發生日:111/12/30~111/12/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：161.96坪
每單位價格：每月租金新臺幣49,000元
交易總金額：使用權資產為新臺幣1,702仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：梁曼星
與公司之關係：實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣49,000元，
租賃期間自112年1月1日起至114年12月31日止；
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣49,236元。
11.專業估價師姓名:
邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供中階主管以上之員工住宿。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年12月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年12月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
標的物之名稱：高雄市旗津區通山路84巷23號、25號及27號
性質：使用權資產
2.事實發生日:111/12/30~111/12/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：161.96坪
每單位價格：每月租金新臺幣49,000元
交易總金額：使用權資產為新臺幣1,702仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：梁曼星
與公司之關係：實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣49,000元，
租賃期間自112年1月1日起至114年12月31日止；
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣49,236元。
11.專業估價師姓名:
邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供中階主管以上之員工住宿。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年12月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年12月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱：營業用設備一批
性質：使用權資產
2.事實發生日:111/12/30~111/12/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：營業用設備一批
交易總金額：使用權資產新臺幣121,538仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信造船(股)公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。
前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期：105年12月至110年10月分批取得。
取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)
交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣1,200仟元(未稅)，
租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止；
契約限制條款及其他重要約定事項：期滿前30日內若雙方未提出異議，
即以原租賃條件續約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年12月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年12月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
標的物之名稱：營業用設備一批
性質：使用權資產
2.事實發生日:111/12/30~111/12/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：營業用設備一批
交易總金額：使用權資產新臺幣121,538仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信造船(股)公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。
前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期：105年12月至110年10月分批取得。
取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)
交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣1,200仟元(未稅)，
租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止；
契約限制條款及其他重要約定事項：期滿前30日內若雙方未提出異議，
即以原租賃條件續約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年12月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年12月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/29
2.發行股數:3,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:新台幣30,000,000元（以面額計算）。
5.發行價格:每股新台幣82元。
6.員工認股股數:300,000股（發行新股總額10%，依公司法267條規定）。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/01/21
13.最後過戶日:112/01/16
14.停止過戶起始日期:112/01/17
15.停止過戶截止日期:112/01/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:112/02/07至112/03/08
(2)特定人繳款期間:112/03/09至112/03/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
19.委託存儲款項機構:元大商業銀行高雄分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年12月27日金管證發字第
1110367161號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要
時，授權董事長全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年01月16日下午四時三十分
前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北巿中
正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年01月16日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.發行股數:3,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:新台幣30,000,000元（以面額計算）。
5.發行價格:每股新台幣82元。
6.員工認股股數:300,000股（發行新股總額10%，依公司法267條規定）。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/01/21
13.最後過戶日:112/01/16
14.停止過戶起始日期:112/01/17
15.停止過戶截止日期:112/01/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:112/02/07至112/03/08
(2)特定人繳款期間:112/03/09至112/03/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
19.委託存儲款項機構:元大商業銀行高雄分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年12月27日金管證發字第
1110367161號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要
時，授權董事長全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年01月16日下午四時三十分
前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北巿中
正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年01月16日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂
現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:111/12/29
(2)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
(3)委託存儲專戶簽約日期:111/12/29
(4)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行高雄分行。
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂
現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:111/12/29
(2)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
(3)委託存儲專戶簽約日期:111/12/29
(4)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行高雄分行。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市旗津區中興段44-9地號
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：新台幣44.78元/平方公尺
交易總金額：新台幣12,000元/每月
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 韓育霖 先生
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣12,000元
限制條款及其他重要約定:租期自111年01月01日起至民國121年12月31日止
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:雙方議價
價格決定之依據:不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
專業估價師姓名：邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
專業估價師開業證書字號：(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得或處分之具體目的或用途：員工宿舍用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
高雄市旗津區中興段44-9地號
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：新台幣44.78元/平方公尺
交易總金額：新台幣12,000元/每月
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 韓育霖 先生
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣12,000元
限制條款及其他重要約定:租期自111年01月01日起至民國121年12月31日止
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:雙方議價
價格決定之依據:不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
專業估價師姓名：邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
專業估價師開業證書字號：(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得或處分之具體目的或用途：員工宿舍用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:111/11/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣30,000,000元(發行股數X面額)
6.發行價格:每股發行價格暫定為80~90元之間，預計募集總金額不超過新台幣
270,000,000元，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限及辦理現金增資之相關事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理
之。
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣30,000,000元(發行股數X面額)
6.發行價格:每股發行價格暫定為80~90元之間，預計募集總金額不超過新台幣
270,000,000元，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限及辦理現金增資之相關事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理
之。
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:111/11/16
3.報導內容:
標題：洛馬將委託中信造船造艦售予東協國家
「...美國軍武大廠洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin；簡稱洛馬)已與高雄中信造船
(2644)簽署合作備忘錄(MOU)，未來將委託中信造船建造軍艦艦體，再由洛馬公司安裝
武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東協國家，以強化這些國家海軍實力，因
應南海日趨緊張情勢。...」
網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4122912
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司有國際廠商委託中信造船承造巡航艦艇一事
，此訊息係屬媒體報導，本公司目前未與國際廠商，正式簽訂具體承造艦艇合約，有關
本公司之營運及營收之相關訊息，應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，
特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/11/16
3.報導內容:
標題：洛馬將委託中信造船造艦售予東協國家
「...美國軍武大廠洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin；簡稱洛馬)已與高雄中信造船
(2644)簽署合作備忘錄(MOU)，未來將委託中信造船建造軍艦艦體，再由洛馬公司安裝
武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東協國家，以強化這些國家海軍實力，因
應南海日趨緊張情勢。...」
網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4122912
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司有國際廠商委託中信造船承造巡航艦艇一事
，此訊息係屬媒體報導，本公司目前未與國際廠商，正式簽訂具體承造艦艇合約，有關
本公司之營運及營收之相關訊息，應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，
特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
(2)股票股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:111/10/28
5.最後過戶日:111/10/31
6.停止過戶起始日期:111/11/01
7.停止過戶截止日期:111/11/05
8.除權（息）基準日:111/11/05
9.現金股利發放日期:111/12/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111/07/27申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
(2)股票股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:111/10/28
5.最後過戶日:111/10/31
6.停止過戶起始日期:111/11/01
7.停止過戶截止日期:111/11/05
8.除權（息）基準日:111/11/05
9.現金股利發放日期:111/12/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111/07/27申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
1.傳播媒體名稱:工商時報A15版
2.報導日期:111/10/11
3.報導內容:
工商時報:
標題：中信造船......，長期營收與獲利能見度高
......每年約可帶來10~15億的維修業務，而船舶維修業務毛利率都在3成以上，
高於造艦的10%~15%毛利率。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收及獲利內容係媒體報導，
相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/10/11
3.報導內容:
工商時報:
標題：中信造船......，長期營收與獲利能見度高
......每年約可帶來10~15億的維修業務，而船舶維修業務毛利率都在3成以上，
高於造艦的10%~15%毛利率。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收及獲利內容係媒體報導，
相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年09月30日
證櫃審字第11101016412號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月11日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年09月30日
證櫃審字第11101016412號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月11日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/28
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/29(四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：漢來大飯店金冠廳
(高雄市前金區成功一路266號9樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/29(四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：漢來大飯店金冠廳
(高雄市前金區成功一路266號9樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/27(二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北國際會議中心102會議室
(台北市信義區信義路五段1號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於會前公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：111/09/27(二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北國際會議中心102會議室
(台北市信義區信義路五段1號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於會前公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。
(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:
110年度股東會年報補揭露封面、第29頁~第35頁、第48頁~第49頁、
第60頁~第62頁、第64頁~第67頁、第69頁、第72頁、第80頁、第83頁
等部分資訊。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
110年度股東會年報補揭露封面、第29頁~第35頁、第48頁~第49頁、
第60頁~第62頁、第64頁~第67頁、第69頁、第72頁、第80頁、第83頁
等部分資訊。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
