中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:110/12/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/12/157.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事 成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授 獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授 獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：110/12/15~113/12/144.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由 全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.股東會決議日:110/12/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：韓碧祥、韓育霖、黃逢徵、劉信陸獨立董事：方至民、方銘川、張玲玲3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/12/15~113/12/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東 出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:監察人：韓宗霖監察人：陳啟聖3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:董事：韓碧祥董事：玉鼎投資股份有限公司董事：黃逢徵董事：顧逸青董事：張國仁監察人：韓宗霖監察人：陳啟聖3.新任者姓名及簡歷:董事：韓碧祥 本公司董事長董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖董事：黃逢徵 本公司副總經理董事：劉信陸 沅水企業股份有限公司董事長獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長4.異動原因:公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：韓碧祥 1,406,628股董事：玉鼎投資股份有限公司 23,376,050股董事：黃逢徵 200,025股董事：劉信陸 210,294股獨立董事：方至民 0股獨立董事：方銘川 0股獨立董事：張玲玲 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:110/12/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論及選舉事項：(1)通過公司章程修訂案。(2)通過全面改選董事案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/092.發生緣由:財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管(2)發生變動日期:110/12/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:劉耿岑副總經理/本公司財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:顧逸青副總經理/本公司總經理特助(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)新任生效日期:110/12/094.其他應敘明事項:本公司業於110/12/09董事會通過財務主管任命案。

1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：110/11/08(2)股東臨時會召開日期：110/12/15(3)股東臨時會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇行政辦公大樓)(4)召集事由一、討論及選舉事項：第一案：公司章程修訂案。第二案：全面改選董事案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(5)召集事由二、臨時動議：無。(6)停止過戶起始日期：110年11月16日(7)停止過戶截止日期：110年12月15日(8)其他應敘明事項：無。*擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。