中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期:111/04/28(2)增資資金來源:110年度盈餘轉增資(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）:11,817,414股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣118,174,140元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:不適用(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發180股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行　拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日分配。嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。         

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司花蓮廠區於111年3月31日16時10分，一名外包廠商員工於本廠進行「廠房屋頂翻修、油漆工程」作業時發生墜落事故，經送醫急救後不治。經勞動部職業安全衛生署通知本公司花蓮廠之「廠房屋頂翻修、油漆工程」之2公尺以上高處作業及其工作場所，自今日起辦理停工改善，其餘2公尺以下場所則不在此限。3.因應措施:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請，並持續宣導各項安全措施。4.其他應敘明事項:因花蓮廠並無相關造船工程業務，此事件對本公司之財務及業務無重大影響。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：111/03/24(2)股東會召開日期：111/06/15(3)股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇)(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入)：實體股東會(5)召集事由一、報告事項： (一)本公司民國110年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (三)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)員工及董事酬勞分派情形報告。(6)召集事由二、承認事項： (一)本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。 (二)本公司民國110年度盈餘分派案。(7)召集事由三、討論事項： (一) 盈餘轉增資發行新股案。 (二)「公司章程」修訂案。 (三)「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (四)「股東會議事規則」修訂案。 (五)「背書保證作業程序」修訂案。 (六)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)「董事選舉辦法」修訂案。 (八) 本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (九) 辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請 原股東放棄優先認購權利案。(8)召集事由四、選舉事項:無(9)召集事由五、其他議案:無(10)召集事由六、臨時動議:無(11)停止過戶起始日期：111年4月17日(12)停止過戶截止日期：111年6月15日(13)其他應敘明事項：*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年 4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805 高雄市旗津區上竹巷77號)*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管(2)發生變動日期:111/03/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:劉耿岑副總經理/本公司會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:林翰鴻副理/本公司會計課副理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)新任生效日期:111/03/244.其他應敘明事項:本公司業於111/03/24董事會通過會計主管異動案。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：子公司高鼎遊艇(股)公司、連江縣政府法院名稱：福建高等法院金門分院案號：108年度重上字第5號2.事實發生日:111/03/083.發生原委（含爭訟標的）:本公司子公司高鼎遊艇於100年7月29日簽訂連江縣政府「臺馬輪」建造工程合約，雙方對吃水深計算標準未達成共識，進而影響載重噸數不足之計算，連江縣政府預扣工程款未給付，故高鼎遊艇於106年7月24日起訴連江縣政府，請求給付新台幣72,537,801元整之工程款。4.處理過程:法院於第二審判決高鼎遊艇勝訴，雙方故於111年1月27日以新台幣95,281,606元達成和解，同年3月8日收到連江縣政府匯款。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:以營業外收入認列和解金額。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:子公司高鼎遊艇股份有限公司、連江縣政府 法院名稱:福建高等法院金門分院 案號:108年度重上字第5號2.事實發生日:111/03/043.發生原委（含爭訟標的）: 高鼎遊艇於100年7月29日簽訂連江縣政府「臺馬輪」建造工程合約，雙方 對吃水深計算標準未達成共識，進而影響載重噸數不足之計算，連江縣政 府預扣工程款未給付，故高鼎遊艇於106年7月24日起訴連江縣政府，請求 新台幣72,537,801元整之工程款。4.處理過程: 第二審法院判決連江縣政府勝訴，申報日時第三審繫屬中，於111年1月27日 以新台幣95,281,606元達成和解，並於同年3月4日完成雙方簽辦及用印程序。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 訟爭金額乃係預扣性質，已列為104年收入減項，對子公司高鼎遊艇財務 並無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已採取相應法律措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/242.發生緣由:針對本公司COVID-19疫情相關情事說明3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司接獲通報旗津區有COVID-19確診案例後，立即於1月22日(周六補上班日) 主動通知公司員工至旗津檢查站接受檢疫，經通報有一名「新高廠」外勞員工 確診COVID-19，本公司立即安排該名員工入院進行隔離診治，公司持續關切並 提供所有相關協助。(2)次日1月23日(周日休假日)公司立即召回所有廠區員工，配合高雄市衛生局進行　 全廠全面性PCR採檢檢測，並做全場區消毒，隔日1月24日(周一)全面性停工並 給予員工補假一天。(3)至1月24日止，所有其他廠區員工檢測結果均為陰性反應。(4)為慎重保護員工健康及疫情控制，本公司每日均會做例行性消毒外，禁止員工 跨廠區往來，並且謝絕訪客來訪，每日定時量測體溫及密切關注疫情變化及政 策進行調整。(5)此事件不影響公司營運及生產，相關疫情細節以政府公開資訊為主，後續處理 亦完全配合中央疫情指揮中心及高雄衛生局指示辦理。

公告本公司110年10月至110年11月合併營收及背書保證資訊 更正事宜 1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:110年10月至11月營收、累計營收及背書保證金額誤植，更正公告資訊。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:更正前:110年10月營收200,965仟元;110年10月累計營收2,930,229仟元110年10月背書保證增減金額-320,000仟元; 10月背書保證累計餘額931,550仟元110年11月營收718,689仟元;110年11月累計營收3,648,917仟元110年11月背書保證增減金額-7,500仟元; 11月背書保證累計餘額924,050仟元更正後:110年10月營收529,595仟元;110年10月累計營收3,334,593仟元110年10月背書保證增減金額-323,750仟元; 10月背書保證累計餘額927,800仟元110年11月營收524,135仟元;110年11月累計營收3,858,728仟元110年11月背書保證增減金額-3,750仟元; 11月背書保證累計餘額924,050仟元

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配3.因應措施:一、董事會決議日期:110/12/30二、股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):04.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於110年12月15日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:方至民先生、方銘川先生、張玲玲女士。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年12月15日起至本屆董事會任期屆滿。

1.董事會決議日:110/12/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/12/157.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事 成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授 獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授 獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：110/12/15~113/12/144.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由 全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.股東會決議日:110/12/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：韓碧祥、韓育霖、黃逢徵、劉信陸獨立董事：方至民、方銘川、張玲玲3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/12/15~113/12/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東 出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:監察人：韓宗霖監察人：陳啟聖3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:董事：韓碧祥董事：玉鼎投資股份有限公司董事：黃逢徵董事：顧逸青董事：張國仁監察人：韓宗霖監察人：陳啟聖3.新任者姓名及簡歷:董事：韓碧祥 本公司董事長董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖董事：黃逢徵 本公司副總經理董事：劉信陸 沅水企業股份有限公司董事長獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長4.異動原因:公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：韓碧祥 1,406,628股董事：玉鼎投資股份有限公司 23,376,050股董事：黃逢徵 200,025股董事：劉信陸 210,294股獨立董事：方至民 0股獨立董事：方銘川 0股獨立董事：張玲玲 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:110/12/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論及選舉事項：(1)通過公司章程修訂案。(2)通過全面改選董事案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/092.發生緣由:財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管(2)發生變動日期:110/12/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:劉耿岑副總經理/本公司財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:顧逸青副總經理/本公司總經理特助(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)新任生效日期:110/12/094.其他應敘明事項:本公司業於110/12/09董事會通過財務主管任命案。

1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：110/11/08(2)股東臨時會召開日期：110/12/15(3)股東臨時會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇行政辦公大樓)(4)召集事由一、討論及選舉事項：第一案：公司章程修訂案。第二案：全面改選董事案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(5)召集事由二、臨時動議：無。(6)停止過戶起始日期：110年11月16日(7)停止過戶截止日期：110年12月15日(8)其他應敘明事項：無。*擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。