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中大生醫 (公) 公司公告
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項一、承認110年度營業報告書及財務報表案二、承認110年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」部份條文案四、通過修訂「…
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:111/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林明德3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:111…
公告本公司111年股東常會補選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:111/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例…
公告本公司審計委員會委員異動
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:本公司審計委員會委員異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項一、承認110年度營業報告書及財務報表案二、承認110年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」部份條文案四、通過修訂「…
公告本公司111年股東常會補選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:111/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例…
公告本公司審計委員會委員異動
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:本公司審計委員會委員異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷…
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:111/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林明德3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:111…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整二、股東會…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整二、股東會…
公告本公司獨立董事暨審計委員會委員辭世
1.發生變動日期:111/03/112.舊任者姓名及簡歷:鍾柄泓；本公司獨立董事暨審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx…
公告本公司獨立董事暨審計委員會委員辭世
1.發生變動日期:111/03/112.舊任者姓名及簡歷:鍾柄泓；本公司獨立董事暨審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/01/212.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、通過修訂「公司章程」案 二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 三、通過修訂「資金貸與及背書保證作業…
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一 1.發生變動日期:111/01/212.舊任者姓名及簡歷: 董事：羅昌庚 董事：何少薇 董事：廖志洋 董事：蘇張和惠 董事：王為…
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案 1.股東會決議日:111/01/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：Agpharma International Lt…
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:111/01/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅昌庚；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:Agpharma Internationa…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/01/212.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名…
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:110/12/132.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年1月21日(星期五)上午9時30…
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自110年第4季起更換
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自110年第4季起更換 簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:…
公告本公司董事會決議取消召開110年第一次股東臨時會
1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:因本公司內部作業程序異動，經董事會決議取消原訂於110年11月26日召開之 110年第一次股東臨時會。3.因應措施:原訂於110年1…
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