中大生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)三、召集事由： (一)報告事項： 1.110年度營業報告 2.110年度審計委員會查核報告 3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.本公司背書保證辦理情形報告 (二)承認事項： 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (四)選舉事項：補選獨立董事一席案 (五)其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案 (六)臨時動議四、依公司法規定自111年3月26日起至111年5月24日止停止過戶登記。五、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間111年 3月28日起至111年4月6日止，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地 址：台南市中西區民權路二段158號)。

1.發生變動日期:111/03/112.舊任者姓名及簡歷:鍾柄泓；本公司獨立董事暨審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/21~114/01/207.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於111年3月11日接獲通知

1.事實發生日:111/01/212.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、通過修訂「公司章程」案 二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 三、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案 四、通過修訂「股東會議事辦法」案 五、通過修訂「董事及監察人選任程序辦法」案 六、通過董事、獨立董事全面改選案 七、通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一 1.發生變動日期:111/01/212.舊任者姓名及簡歷: 董事：羅昌庚 董事：何少薇 董事：廖志洋 董事：蘇張和惠 董事：王為敏 監察人：廖志偉 監察人：羅文秀 監察人：曾　敏3.新任者姓名及簡歷: 董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長 董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；中大生醫股份有限公司董事 董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理 董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長 獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長 獨立董事：薛 榮；盛康醫藥股份有限公司董事 獨立董事：鍾柄泓；松瑞製藥股份有限公司獨立董事4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: 董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股 董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；持股數11,688,440股 董事：廖志洋；持股數1,440,310股 董事：紀月娥；持股數0股 獨立董事：鄭欽華；持股數0股 獨立董事：薛 榮；持股數0股 獨立董事：鍾柄泓；持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/287.新任生效日期:111/01/218.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案 1.股東會決議日:111/01/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚 董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠 獨立董事：薛榮 獨立董事：鍾柄泓3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:111/01/21~114/01/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區黃浦江中路258號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品、醫療器械生產10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/01/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅昌庚；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:111/01/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/212.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長 獨立董事：薛 榮；盛康醫藥股份有限公司董事 獨立董事：鍾柄泓；松瑞製藥股份有限公司獨立董事(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會(5)原任期：不適用(6)新任生效日期：111/01/21(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權

1.事實發生日:110/12/132.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年1月21日(星期五)上午9時30分二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號三樓會議室三、召集事由： (一)報告事項： 1.訂定「道德行為準則」報告。 2.訂定「誠信經營守則」報告。 3.修訂「董事會議事辦法」報告。 4.本公司背書保證辦理情形報告。 (二)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 4.修訂「股東會議事辦法」案。 5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。 (三)選舉事項：董事、獨立董事全面改選案。 (四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議四、依公司法規定自110年12月23日起至111年1月21日止停止過 戶登記。五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選 人，受理期間110年12月14日起至110年12月23日止，受理處 所：中大生醫股份有限公司(地址：台南市中西區民權路二 段158號三樓，電話:06-2211998)。

公告本公司配合會計師事務所內部調整，自110年第4季起更換 簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳薔旬4.舊任簽證會計師姓名2:虞成全5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:梁盛泰7.新任簽證會計師姓名2:虞成全8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:因本公司內部作業程序異動，經董事會決議取消原訂於110年11月26日召開之 110年第一次股東臨時會。3.因應措施:原訂於110年11月26日進行之董事、獨立董事全面改選案一併取消，股東臨時 會討論之所有議案，俟重新評估討論後，另擇期依相關法定程序辦理重新召 集股東會並公告之。4.其他應敘明事項:無